নয়াদিল্লি, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট বৃহস্পতিবার বলেছে যে এটি একটি 25,000 কোটি টাকার ব্যাঙ্ক ঋণ জালিয়াতির মামলার সাথে যুক্ত একটি মানি লন্ডারিং তদন্তের অংশ হিসাবে একটি দেউলিয়া স্বয়ংচালিত সরঞ্জাম উত্পাদন সংস্থার পরিচালককে গ্রেপ্তার করেছে৷
অরবিন্দ ধাম, প্রোমোটার এবং আমটেক গ্রুপের অন্যতম পরিচালককে মঙ্গলবার (৯ জুলাই) হেফাজতে নেওয়া হয়েছে, এটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।
দিল্লির একটি বিশেষ প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ) আদালত বুধবার তাকে হাজির করার পরে তাকে সাত দিনের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) হেফাজতে পাঠিয়েছে।
কোম্পানি এবং এর পরিচালকদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলাটি একটি সিবিআই এফআইআর থেকে উদ্ভূত হয়েছে যা আইডিবিআই ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে নথিভুক্ত করা হয়েছিল, ইডি বলেছে।
এটি অভিযোগ করা হয়েছিল যে প্রতারণা, জালিয়াতি এবং বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘনের মাধ্যমে ঋণগুলি সরানো হয়েছিল, যার ফলে ব্যাঙ্কগুলির 673.35 কোটি টাকার অন্যায়ভাবে ক্ষতি হয়েছে, সংস্থাটি বলেছে।
ফেব্রুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্ট, আমটেক অটো গ্রুপ অফ কোম্পানির বিরুদ্ধে একটি জনস্বার্থের আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, ইডিকে মামলাটি তদন্ত করার নির্দেশ দেয়।
সংস্থাটি গত মাসে দিল্লি-এনসিআর, মুম্বাই এবং নাগপুরে ধাম, অন্য কোম্পানির পরিচালক গৌতম মালহোত্রা এবং অন্যদের প্রাঙ্গণে অভিযান চালায়।
ইডি জানিয়েছে যে আমটেক গ্রুপ 15 টিরও বেশি ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া 25,000 কোটি টাকার বেশি ঋণে খেলাপি হয়েছে।
এআরজি লিমিটেড, এসিআইএল লিমিটেড, অ্যামটেক অটো লিমিটেড, মেটালিক ফোরজিং লিমিটেড এবং কাস্টেক্স টেকনোলজিস লিমিটেডের মতো অ্যামটেক গ্রুপ কোম্পানিগুলিকে দেউলিয়াত্বের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যার রেজোলিউশনের ফলে ব্যাঙ্কগুলির জন্য 80 শতাংশেরও বেশি চুল কাটা হয়েছে। , আর্থিক ব্যবস্থার যথেষ্ট ক্ষতি ঘটাচ্ছে, সংস্থাটি বলেছে।
ধাম, বিভিন্ন কোম্পানিতে বেশ কিছু বেনামী সম্পত্তির "লাভজনক মালিক" ছিল, যার মধ্যে আমটেক গ্রুপের কর্মচারীরা যেমন পিয়ন, ড্রাইভার, ফিল্ড বয় এবং গ্রুপ কোম্পানিগুলির সাথে "কোন সম্পর্ক নেই" এমন ব্যক্তিরা পরিচালক হিসাবে কাজ করে।
এজেন্সি বলেছে, তিনি লাভজনকভাবে এই ধরনের সম্পত্তির মালিকানা অব্যাহত রেখেছেন এবং কোনো ব্যাঙ্ক বা ঋণদাতাদের কাছে তা "প্রকাশ করেননি"।
অরবিন্দ ধাম, প্রোমোটার এবং আমটেক গ্রুপের অন্যতম পরিচালককে মঙ্গলবার (৯ জুলাই) হেফাজতে নেওয়া হয়েছে, এটি এক বিবৃতিতে জানিয়েছে।
দিল্লির একটি বিশেষ প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট (পিএমএলএ) আদালত বুধবার তাকে হাজির করার পরে তাকে সাত দিনের এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) হেফাজতে পাঠিয়েছে।
কোম্পানি এবং এর পরিচালকদের বিরুদ্ধে মানি লন্ডারিং মামলাটি একটি সিবিআই এফআইআর থেকে উদ্ভূত হয়েছে যা আইডিবিআই ব্যাঙ্ক এবং ব্যাঙ্ক অফ মহারাষ্ট্রের লিখিত অভিযোগের ভিত্তিতে নথিভুক্ত করা হয়েছিল, ইডি বলেছে।
এটি অভিযোগ করা হয়েছিল যে প্রতারণা, জালিয়াতি এবং বিশ্বাসের অপরাধমূলক লঙ্ঘনের মাধ্যমে ঋণগুলি সরানো হয়েছিল, যার ফলে ব্যাঙ্কগুলির 673.35 কোটি টাকার অন্যায়ভাবে ক্ষতি হয়েছে, সংস্থাটি বলেছে।
ফেব্রুয়ারিতে সুপ্রিম কোর্ট, আমটেক অটো গ্রুপ অফ কোম্পানির বিরুদ্ধে একটি জনস্বার্থের আবেদনের সিদ্ধান্ত নেওয়ার সময়, ইডিকে মামলাটি তদন্ত করার নির্দেশ দেয়।
সংস্থাটি গত মাসে দিল্লি-এনসিআর, মুম্বাই এবং নাগপুরে ধাম, অন্য কোম্পানির পরিচালক গৌতম মালহোত্রা এবং অন্যদের প্রাঙ্গণে অভিযান চালায়।
ইডি জানিয়েছে যে আমটেক গ্রুপ 15 টিরও বেশি ব্যাঙ্ক থেকে নেওয়া 25,000 কোটি টাকার বেশি ঋণে খেলাপি হয়েছে।
এআরজি লিমিটেড, এসিআইএল লিমিটেড, অ্যামটেক অটো লিমিটেড, মেটালিক ফোরজিং লিমিটেড এবং কাস্টেক্স টেকনোলজিস লিমিটেডের মতো অ্যামটেক গ্রুপ কোম্পানিগুলিকে দেউলিয়াত্বের দিকে নিয়ে যাওয়া হয়েছিল, যার রেজোলিউশনের ফলে ব্যাঙ্কগুলির জন্য 80 শতাংশেরও বেশি চুল কাটা হয়েছে। , আর্থিক ব্যবস্থার যথেষ্ট ক্ষতি ঘটাচ্ছে, সংস্থাটি বলেছে।
ধাম, বিভিন্ন কোম্পানিতে বেশ কিছু বেনামী সম্পত্তির "লাভজনক মালিক" ছিল, যার মধ্যে আমটেক গ্রুপের কর্মচারীরা যেমন পিয়ন, ড্রাইভার, ফিল্ড বয় এবং গ্রুপ কোম্পানিগুলির সাথে "কোন সম্পর্ক নেই" এমন ব্যক্তিরা পরিচালক হিসাবে কাজ করে।
এজেন্সি বলেছে, তিনি লাভজনকভাবে এই ধরনের সম্পত্তির মালিকানা অব্যাহত রেখেছেন এবং কোনো ব্যাঙ্ক বা ঋণদাতাদের কাছে তা "প্রকাশ করেননি"।
