প্রধান বিচারপতির ডিভিশন বেঞ্চ টি.এস. শিবগ্নানাম এবং বিচারপতি হিরন্ময় ভট্টাচার্য বাংলাদেশি বাসিন্দা উমাশঙ্কর আগরওয়ালের বিরুদ্ধে প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) অধীনে তদন্ত শুরু করতে ইডিকে নির্দেশ দিয়েছেন।
আগরওয়ালের বিরুদ্ধে মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসা নিয়ে ভারতে বসবাস, অবৈধভাবে ব্যবসা চালানো এবং এমনকি ভারতের বাইরে অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে।
অভিযোগ অনুযায়ী, আগরওয়ালের মালিকানাধীন একটি কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি রিয়েল এস্টেট প্রকল্পে বাংলাদেশ থেকে সরানো বিপুল তহবিল বিনিয়োগ করেছিল। এই বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশ ইতিমধ্যে আগরওয়ালের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে।
নগর পুলিশ তাকে গ্রেফতার করলেও পরে নিম্ন আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান। এখন, আদালতের নির্দেশ অনুসারে, সিটি পুলিশকে তদন্ত এবং মামলার বিবরণ ইডি কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।
অভিযোগ রয়েছে যে আগরওয়ালের মালিকানাধীন কোম্পানির তহবিল বিভিন্ন আন্তঃসীমান্ত চোরাচালান র্যাকেট এমনকি কিছু আন্ডারগ্রাউন্ড সন্ত্রাসী গোষ্ঠীতেও পাঠানো হয়েছিল।
শুক্রবার, আগরওয়ালের আইনজীবী দাবি করেছেন যে তার মক্কেলকে মামলায় মিথ্যাভাবে ফাঁসানো হয়েছে।
আগরওয়ালের বিরুদ্ধে মেয়াদোত্তীর্ণ ভিসা নিয়ে ভারতে বসবাস, অবৈধভাবে ব্যবসা চালানো এবং এমনকি ভারতের বাইরে অর্থ পাচারের অভিযোগ রয়েছে।
অভিযোগ অনুযায়ী, আগরওয়ালের মালিকানাধীন একটি কোম্পানি পশ্চিমবঙ্গের বেশ কয়েকটি রিয়েল এস্টেট প্রকল্পে বাংলাদেশ থেকে সরানো বিপুল তহবিল বিনিয়োগ করেছিল। এই বিষয়ে তাঁর বিরুদ্ধে দায়ের করা অভিযোগের ভিত্তিতে কলকাতা পুলিশ ইতিমধ্যে আগরওয়ালের বিরুদ্ধে তদন্ত শুরু করেছে।
নগর পুলিশ তাকে গ্রেফতার করলেও পরে নিম্ন আদালত থেকে জামিনে মুক্তি পান। এখন, আদালতের নির্দেশ অনুসারে, সিটি পুলিশকে তদন্ত এবং মামলার বিবরণ ইডি কর্মকর্তাদের কাছে হস্তান্তর করতে হবে।
অভিযোগ রয়েছে যে আগরওয়ালের মালিকানাধীন কোম্পানির তহবিল বিভিন্ন আন্তঃসীমান্ত চোরাচালান র্যাকেট এমনকি কিছু আন্ডারগ্রাউন্ড সন্ত্রাসী গোষ্ঠীতেও পাঠানো হয়েছিল।
শুক্রবার, আগরওয়ালের আইনজীবী দাবি করেছেন যে তার মক্কেলকে মামলায় মিথ্যাভাবে ফাঁসানো হয়েছে।
