ডিএলএফ ফেজ-II থানায় ভারতীয় দণ্ডবিধির 471, 468, 467, 420, 409 এবং 120-বি ধারার অধীনে নথিভুক্ত এফআইআরটি একই প্রকল্পের সাথে সম্পর্কিত যার জন্য ওবেরয় রিয়েলটি লিমিটেড সম্প্রতি স্টক এক্সচেঞ্জকে তার প্রবেশের কথা জানিয়েছিল। IREO-এর সাথে যৌথ উদ্যোগে প্রবেশ করে দিল্লি এনসিআর বিলাসবহুল বিভাগে।

ওবেরয় এবং গয়ালের পাশাপাশি, পুলিশ রাজেন্দ্র কুমার যাদব, এস. কে. আগরওয়াল, অনুপম নাগালিয়া, পরিচালক, আইআরইও রেসিডেন্সেস কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড, পঙ্কজ দুগ্গার, আইআরইও হসপিটালিটিস, ওবেরয় রিয়েলটি লিমিটেডের সিইও, তার পরিচালকদের মাধ্যমে, ভাস্কর ক্ষীরসাগর, কোম্পানি সচিবের নাম করেছে। ওবেরয় রিয়েলটি লিমিটেড এবং ওবেরয় রিয়েলটি লিমিটেডের নির্বাহী পরিচালক শৌমিল অশ্বিন দারু এফআইআর-এ অভিযুক্ত।

আইএএনএস দ্বারা অ্যাক্সেস করা এফআইআর অনুসারে, আইআরইও রেসিডেন্স কোম্পানি প্রাইভেট লিমিটেড গুরুগ্রামের সেক্টর-58, ঘাটা গ্রামে প্রায় 17.224 একর (সেইড ল্যান্ড) পরিমাপের জমিতে একটি আবাসিক কলোনির উন্নয়নের প্রকল্প হাতে নিয়েছে।এফআইআরে বলা হয়েছে যে কোম্পানিটি এই প্রকল্পটি অন্য কোম্পানির কাছ থেকে নিয়েছে, কমান্ডার রিয়েলটরস প্রাইভেট লিমিটেড, যারা হরিয়ানার টাউন অ্যান্ড কান্ট্রি প্ল্যানিং অধিদপ্তর থেকে উল্লিখিত জমিতে আবাসিক কলোনি স্থাপনের অনুমোদন পেয়েছিল।

"উপরে উল্লিখিত আবাসিক প্রকল্পটি গ্রহণ করার পরে, কোম্পানি অগ্রিম বুকিং আকারে প্রস্তাবিত ক্রেতাদের কাছ থেকে অর্থ সংগ্রহের পাশাপাশি অন্যান্য অনেক কোম্পানি/বিনিয়োগকারীদের সাথে অংশীদারিত্ব করেছে৷ এই পদ্ধতিতে, সংস্থাটি তার কর্মকর্তাদের মাধ্যমে রুপি সংগ্রহ করেছে। সম্ভাব্য বাড়ির ক্রেতাদের কাছ থেকে 124 কোটি এবং সামগ্রিকভাবে, তারা প্রায় 400 কোটি টাকা সংগ্রহ করতে পেরেছে, অন্যান্য উত্স অন্তর্ভুক্ত রয়েছে, "এফআইআর পড়ুন।

এফআইআরে আরও উল্লেখ করা হয়েছে যে এই সংগ্রহগুলি সত্ত্বেও, সংস্থাটি সন্তোষজনকভাবে প্রকল্পের অগ্রগতি করতে ব্যর্থ হয়েছে, যার ফলে বাড়ির ক্রেতাদের কাছ থেকে একাধিক আইনি চ্যালেঞ্জ রয়েছে, যার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য মামলা এবং এনসিএলটি-এর সামনে দেউলিয়াত্ব এবং দেউলিয়াত্ব কোডের অধীনে পিটিশন রয়েছে৷এফআইআর-এ অভিযোগকারী আরও অভিযোগ করেছেন যে মামলা-মোকদ্দমায় আটকে এবং প্রকল্পের সাথে অগ্রসর হতে না পেরে, IREO-এর পক্ষে ললিত গোয়াল এবং পঙ্কজ দুগ্গার, 2020 সালের জুলাই মাসে অ্যাডভান্স ইন্ডিয়া প্রজেক্টস লিমিটেড (AIPL) এর সাথে যোগাযোগ করেছিলেন।

তারা এআইপিএলকে 2 শে মার্চ, 2021-এ স্বাক্ষরিত একটি সমঝোতা স্মারকের (এমওইউ) অধীনে গুরুগ্রামের গ্র্যান্ড হায়াত রেসিডেন্স সহ দুটি সমস্যাযুক্ত প্রকল্প গ্রহণ করার জন্য অনুরোধ করেছিল।

FIR অভিযোগ করেছে যে IREO আর্থিক অসুবিধা এবং চলমান মামলা থাকা সত্ত্বেও গ্র্যান্ড হায়াত রেসিডেন্সেস প্রকল্পটিকে কার্যকর হিসাবে উপস্থাপন করে AIPL কে বিভ্রান্ত করেছে। এই উপস্থাপনাগুলির উপর কাজ করে, AIPL প্রায় 1000 কোটি টাকার লোকসান সহ উল্লেখযোগ্য সংস্থানগুলি প্রতিশ্রুতিবদ্ধ করেছিল, যখন IREO দেউলিয়াতা এবং আইনি প্রতিক্রিয়া এড়াতে পরিস্থিতির কারসাজি করেছে বলে অভিযোগ৷"অভিযোগকারী সম্ভাব্য ক্রেতাদের সম্পত্তি প্রদান/প্রদান করার জন্য এমওইউ এর অধীনে দায়বদ্ধতা বহন করে, এর পাশাপাশি, অভিযোগকারী যথাযথ পরিশ্রমের প্রক্রিয়াটি সম্পাদন করার জন্য একটি স্বনামধন্য আইন সংস্থা KNM অংশীদারদের নিযুক্ত করেছেন৷ অভিযোগকারী আরও তার সংস্থানগুলি প্রকল্পটিকে সুগম করার জন্য ব্যয় করেছেন, এবং এই প্রক্রিয়ায় বিপুল ব্যয় করেছেন। উপরোক্ত ছাড়াও, অভিযোগকারী প্রকল্পে সম্পদ, অর্থ, কর্মশক্তি এবং সময় ও শক্তি ব্যয় করেছেন,” এফআইআরে লেখা হয়েছে।

অধিকন্তু, এফআইআর দাবি করে যে আইআরইও এমওইউ দ্বারা প্রয়োজনীয় যথাযথ পরিশ্রমের সুবিধা দেয়নি এবং অন্যান্য ডেভেলপারদের সাথে আলোচনা অব্যাহত রাখে, চুক্তির শর্তাবলী লঙ্ঘন করে এবং AIPL-এর যথেষ্ট আর্থিক ও সুনামগত ক্ষতি করে।

“কোম্পানির দ্বারা সঞ্চালিত বিভিন্ন ক্রিয়াকলাপ যা তারা ইচ্ছাকৃতভাবে কোম্পানীর দ্বারা ঘটানো অপরাধমূলক ষড়যন্ত্রের অনুসরণে বিরত ছিল যার মধ্যে যথাযথ পরিশ্রম সম্পন্ন করার ক্ষেত্রে সহযোগিতার অভাব সহ, অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে রয়েছে, এখানে উল্লেখ করা হয়েছে: ভিন্নমতের সাথে নিষ্পত্তির সুবিধা / MOU এর ক্লজ 9 এর পরিপ্রেক্ষিতে সংক্ষুব্ধ গ্রাহকরা। MOU-এর ধারা 6(h) এর শর্তে শেয়ার্ড সিকিউরিটি কাস্টোডিয়ানের হেফাজতে থাকা প্রকল্পের জমি সংক্রান্ত বিভিন্ন শিরোনাম ডিড মুক্তির সুবিধা দেওয়া,” FIR পড়ুন।মে মাসে এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) গুরুগ্রাম জোনাল অফিস আইআরইও গ্রুপ অফ কোম্পানি এবং অন্যদের অন্তর্গত মানি-লন্ডারিং প্রতিরোধ আইন (পিএমএলএ) এর অধীনে 58.93 কোটি টাকা মূল্যের সম্পত্তি অস্থায়ীভাবে সংযুক্ত করার পরে এটি এসেছে বাড়ি ক্রেতাদের ১৭৮০ কোটি টাকা। সংযুক্ত সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে জমির পার্সেল এবং ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট।

আর্থিক তদন্ত সংস্থা রিয়েল এস্টেট কোম্পানি আইআরইও প্রাইভেট লিমিটেডের বিরুদ্ধে নথিভুক্ত একাধিক এফআইআরের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করেছে। গুরুগ্রাম, পঞ্চকুলা, লুধিয়ানা, এবং দিল্লি ইত্যাদি জুড়ে বিভিন্ন থানায় লিমিটেড, সংশ্লিষ্ট সংস্থা, এর পরিচালক, মূল ব্যবস্থাপক ব্যক্তি এবং অন্যান্যরা।

ইডি তদন্ত প্রকাশ করেছে যে তারা ফ্ল্যাট / প্লট / বাণিজ্যিক স্থান ইত্যাদি সরবরাহ করার প্রতিশ্রুতি দিয়ে নির্দোষ ক্রেতাদের প্রতারিত করেছে, তবে তারা প্রকল্পগুলি সরবরাহ করেনি বা ক্রেতার অর্থ ফেরত দেয়নি।এটি বলেছিল যে বরং, তারা শেয়ার কেনা-ব্যাক, রিডেম্পশন, এফসিডি ইত্যাদির আকারে এই ধরনের অর্থ ভারতের বাইরে পাঠিয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সংস্থা/ব্যক্তিদের ঋণ ও অগ্রিম প্রদান করেছে, প্রধান পরিচালক ব্যক্তিদের অতিরিক্ত প্রণোদনা এবং অগ্রিম প্রদান করেছে।

“ক্রেতার টাকা অন্য কোম্পানিতেও পাঠানো হয়েছে, যা তদন্তে শনাক্ত হয়েছে। এই মামলায় চিহ্নিত অপরাধের মোট আয় হল 1780 কোটি টাকা, "ইডির আধিকারিক ছিল।