মুম্বাই (মহারাষ্ট্র) [ভারত], মুম্বাইয়ের একটি বিশেষ PMLA আদালত বলেছে যে পলাতক ভারতীয় ব্যবসায়ী নীরভ মোদি, বিজয় মাল্য এবং মেহুল চোকসি দেশ ছেড়ে পালিয়েছে কারণ তদন্তকারী সংস্থা সঠিক সময়ে তাদের গ্রেপ্তার করতে ব্যর্থ হয়েছে৷
ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি) দ্বারা তদন্ত করা মামলায় তার জামিনের শর্তগুলি সংশোধন করার জন্য পিএমএলএ মামলার অভিযুক্ত ব্যোমেশ শাহের দায়ের করা আবেদনের শুনানির সময় আদালত এই পর্যবেক্ষণগুলি করেছে।
29 শে মে তারিখের একটি আদেশে, বিশেষ PMLA বিচারক এমজি দেশপান্ডে পর্যবেক্ষণ করেছেন, "এলডি. এসপিপি মিঃ সুনীল গনসালভেস জোরালোভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে যদি এই ধরনের একটি আবেদনের অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে এটি নীরব মোদী, বিজয় মাল্য, মেহুল চোক্সি ইত্যাদির মতো পরিস্থিতির জন্ম দেবে৷ আমি ভেবেচিন্তে এই যুক্তিটি পরীক্ষা করে দেখেছি এবং মনে করা দরকার যে এই সমস্ত ব্যক্তিরা সঠিক সময়ে গ্রেফতার না করতে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থার ব্যর্থতার কারণে পালিয়ে গেছে।"
বিশেষ পিএমএলএ আদালত শাহের আবেদনের অনুমতি দিয়েছে, যদিও ইডি এর বিরোধিতা করেছে, এই বলে যে আদালত তাকে নিয়ম ও শর্তাবলীতে সময়ে সময়ে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সদয় হয়েছে।
আরও, ইডি আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করার দাবি জানিয়ে বলেছে যে যদি আবেদনের অনুমতি দেওয়া হয় তবে আবেদনকারী বিচারের সময় তাকে উপলব্ধ না করেই এখতিয়ার থেকে পালিয়ে যেতে পারে এবং নিজেকে আরও গোপন করতে পারে। প্রমাণের সাথে কারচুপির সম্ভাবনা রয়েছে, তদন্ত সংস্থা আদালতে জমা দিয়েছে।
যুক্তিগুলির পরে, আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে পূর্ববর্তী অনেক আদেশে, এই আদালত সাহসের সাথে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং নোট করেছে যে কীভাবে ইডি তাদের কাজটি আদালতের মাধ্যমে সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে যখন তারা এটি করতে ব্যর্থ হয়েছে, অর্থাৎ ধারার অধীনে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 19 পিএমএল আইন এবং উপযুক্ত সময়ে একই কাজ না তাদের ব্যর্থতা ঢালাই.
"এটি কেবল কারণ এটি ইডি যে এই ধরনের ব্যক্তিকে তার বিদেশ ভ্রমণ, প্রমাণ টেম্পারিং এবং বাধা, ফ্লাইট ঝুঁকি, POC এর সাথে ডিল করার আশংকা এবং উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা ইত্যাদি বিষয়ে কোনও আশঙ্কা ছাড়াই স্কট মুক্ত হতে দেয় কিন্তু প্রথমবার যখন এই ধরনের ব্যক্তি আদালতের সামনে উপস্থিত হয় তখন এই ধরনের সমস্ত বিবাদ এবং আপত্তি বিস্ময়করভাবে আদালতের সামনে উঠে আসে, তাই এই আদালত বারবার দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে যে, ইডি মূলত যা করতে ব্যর্থ হয়েছে, আদালত তা করতে পারে না। শাহের আবেদন শুনে।
মেহুল চোকসি একজন পলাতক ভারতীয় ব্যবসায়ী, বর্তমানে অ্যান্টিগুয়া এবং বারবুডায় বসবাস করছেন, যেখানে তার নাগরিকত্ব রয়েছে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (PNB) কেলেঙ্কারিতে চোকসি, তার ভাগ্নে নীরভ মোদীর সাথে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা চাওয়া হয়েছে, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে চোকসি-মোদি জুটি 14,000 কোটি টাকারও বেশি ব্যাঙ্ককে ফাঁকি দিয়েছে।
কথিত আছে, PNB 25 জানুয়ারী, 2018-এ কেলেঙ্কারীটি বের করে, এবং 29 জানুয়ারী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI)-এর কাছে একটি জালিয়াতি রিপোর্ট জমা দেয়। পরবর্তীকালে, চোকসির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়, যিনি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, অপরাধমূলক কাজের জন্য ভারতে ওয়ান্টেড। বিশ্বাসের লঙ্ঘন, প্রতারণা, এবং অসততা, সম্পত্তি বিতরণ সহ, দুর্নীতি, এবং অর্থ পাচার।
PNB কেলেঙ্কারি উন্মোচিত হওয়ার কয়েক দিন আগে চোকসি 2018 সালের জানুয়ারিতে দেশ ছেড়ে অ্যান্টিগুয়া এবং বারবুডায় পালিয়ে যান।
পলাতক নীরব মোদি বর্তমানে যুক্তরাজ্যের জেলে, প্রত্যর্পণের অপেক্ষায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রক (MEA) তখন নীরব মোদী এবং মেহুল চোকসির পাসপোর্ট স্থগিত করেছিল।
9,000 কোটি টাকার বেশি ব্যাঙ্ক ঋণ খেলাপি মামলার আরেক পলাতক অভিযুক্ত মদ ব্যবসায়ী বিজয় মাল্য যুক্তরাজ্যে রয়েছেন।
ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি) দ্বারা তদন্ত করা মামলায় তার জামিনের শর্তগুলি সংশোধন করার জন্য পিএমএলএ মামলার অভিযুক্ত ব্যোমেশ শাহের দায়ের করা আবেদনের শুনানির সময় আদালত এই পর্যবেক্ষণগুলি করেছে।
29 শে মে তারিখের একটি আদেশে, বিশেষ PMLA বিচারক এমজি দেশপান্ডে পর্যবেক্ষণ করেছেন, "এলডি. এসপিপি মিঃ সুনীল গনসালভেস জোরালোভাবে যুক্তি দিয়েছিলেন যে যদি এই ধরনের একটি আবেদনের অনুমতি দেওয়া হয়, তাহলে এটি নীরব মোদী, বিজয় মাল্য, মেহুল চোক্সি ইত্যাদির মতো পরিস্থিতির জন্ম দেবে৷ আমি ভেবেচিন্তে এই যুক্তিটি পরীক্ষা করে দেখেছি এবং মনে করা দরকার যে এই সমস্ত ব্যক্তিরা সঠিক সময়ে গ্রেফতার না করতে সংশ্লিষ্ট তদন্তকারী সংস্থার ব্যর্থতার কারণে পালিয়ে গেছে।"
বিশেষ পিএমএলএ আদালত শাহের আবেদনের অনুমতি দিয়েছে, যদিও ইডি এর বিরোধিতা করেছে, এই বলে যে আদালত তাকে নিয়ম ও শর্তাবলীতে সময়ে সময়ে বিদেশ ভ্রমণের অনুমতি দেওয়ার জন্য যথেষ্ট সদয় হয়েছে।
আরও, ইডি আবেদনটি প্রত্যাখ্যান করার দাবি জানিয়ে বলেছে যে যদি আবেদনের অনুমতি দেওয়া হয় তবে আবেদনকারী বিচারের সময় তাকে উপলব্ধ না করেই এখতিয়ার থেকে পালিয়ে যেতে পারে এবং নিজেকে আরও গোপন করতে পারে। প্রমাণের সাথে কারচুপির সম্ভাবনা রয়েছে, তদন্ত সংস্থা আদালতে জমা দিয়েছে।
যুক্তিগুলির পরে, আদালত পর্যবেক্ষণ করেছে যে পূর্ববর্তী অনেক আদেশে, এই আদালত সাহসের সাথে পর্যবেক্ষণ করেছে এবং নোট করেছে যে কীভাবে ইডি তাদের কাজটি আদালতের মাধ্যমে সম্পন্ন করার চেষ্টা করছে যখন তারা এটি করতে ব্যর্থ হয়েছে, অর্থাৎ ধারার অধীনে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। 19 পিএমএল আইন এবং উপযুক্ত সময়ে একই কাজ না তাদের ব্যর্থতা ঢালাই.
"এটি কেবল কারণ এটি ইডি যে এই ধরনের ব্যক্তিকে তার বিদেশ ভ্রমণ, প্রমাণ টেম্পারিং এবং বাধা, ফ্লাইট ঝুঁকি, POC এর সাথে ডিল করার আশংকা এবং উল্লিখিত প্রক্রিয়ায় সহায়তা করা ইত্যাদি বিষয়ে কোনও আশঙ্কা ছাড়াই স্কট মুক্ত হতে দেয় কিন্তু প্রথমবার যখন এই ধরনের ব্যক্তি আদালতের সামনে উপস্থিত হয় তখন এই ধরনের সমস্ত বিবাদ এবং আপত্তি বিস্ময়করভাবে আদালতের সামনে উঠে আসে, তাই এই আদালত বারবার দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে যে, ইডি মূলত যা করতে ব্যর্থ হয়েছে, আদালত তা করতে পারে না। শাহের আবেদন শুনে।
মেহুল চোকসি একজন পলাতক ভারতীয় ব্যবসায়ী, বর্তমানে অ্যান্টিগুয়া এবং বারবুডায় বসবাস করছেন, যেখানে তার নাগরিকত্ব রয়েছে। পাঞ্জাব ন্যাশনাল ব্যাঙ্ক (PNB) কেলেঙ্কারিতে চোকসি, তার ভাগ্নে নীরভ মোদীর সাথে ভারতীয় কর্তৃপক্ষের দ্বারা চাওয়া হয়েছে, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে চোকসি-মোদি জুটি 14,000 কোটি টাকারও বেশি ব্যাঙ্ককে ফাঁকি দিয়েছে।
কথিত আছে, PNB 25 জানুয়ারী, 2018-এ কেলেঙ্কারীটি বের করে, এবং 29 জানুয়ারী রিজার্ভ ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া (RBI)-এর কাছে একটি জালিয়াতি রিপোর্ট জমা দেয়। পরবর্তীকালে, চোকসির বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়, যিনি অপরাধমূলক ষড়যন্ত্র, অপরাধমূলক কাজের জন্য ভারতে ওয়ান্টেড। বিশ্বাসের লঙ্ঘন, প্রতারণা, এবং অসততা, সম্পত্তি বিতরণ সহ, দুর্নীতি, এবং অর্থ পাচার।
PNB কেলেঙ্কারি উন্মোচিত হওয়ার কয়েক দিন আগে চোকসি 2018 সালের জানুয়ারিতে দেশ ছেড়ে অ্যান্টিগুয়া এবং বারবুডায় পালিয়ে যান।
পলাতক নীরব মোদি বর্তমানে যুক্তরাজ্যের জেলে, প্রত্যর্পণের অপেক্ষায়। পররাষ্ট্র মন্ত্রক (MEA) তখন নীরব মোদী এবং মেহুল চোকসির পাসপোর্ট স্থগিত করেছিল।
9,000 কোটি টাকার বেশি ব্যাঙ্ক ঋণ খেলাপি মামলার আরেক পলাতক অভিযুক্ত মদ ব্যবসায়ী বিজয় মাল্য যুক্তরাজ্যে রয়েছেন।
