মুম্বাই (মহারাষ্ট্র) [ভারত], প্রিভেনশন অফ মানি লন্ডারিং অ্যাক্ট, 2002 এর অধীনে এনফোর্সমেন্ট অধিদপ্তরের কাছে রাজ কুন্দ্রার 97.79 কোটি টাকার সাময়িক সংযুক্ত সম্পত্তি রয়েছে, একজন কর্মকর্তা বলেছেন। সংযুক্ত সম্পত্তিগুলির মধ্যে রয়েছে জুহুতে একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, পুনেতে একটি আবাসিক বাংলো এবং ইক্যুইটি শেয়ার, ইডি কর্মকর্তাদের মতে। "ডিরেক্টরেট অফ এনফোর্সমেন্ট (ইডি), মুম্বাই জোনাল অফিস অস্থায়ীভাবে মানি লন্ডারিন আইন (পিএমএলএ), 2002 এর বিধানের অধীনে রিপু সুদা কুন্দ্র ওরফে রাজ কুন্দ্রার অন্তর্গত 97.79 কোটি টাকার স্থাবর এবং অস্থাবর সম্পত্তি অ্যাটাচ করেছে৷ সংযুক্ত করা হয়েছে৷ সম্পত্তির মধ্যে রয়েছে জুহুতে অবস্থিত আবাসিক ফ্ল্যাট, বর্তমানে পুনেতে অবস্থিত একটি আবাসিক বাংলো এবং রাজ কুন্দ্রার নামে ইক্যুইটি শেয়ার," ইডি বলেছে৷ ভেরিয়েবল টেক পিটিই লিমিটেড, প্রয়াত অমি ভরদ্বাজ, অজয় ​​ভরদ্বাজ, বিবেক ভরদ্বাজ, সিম্পি ভরদ্বাজ, মহেন্দর ভরদ্বাজ বেশ কয়েকটি এমএলএম এজেন্টের বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র পুলিশ এবং দিল্লি পুলিশের দ্বারা নথিভুক্ত একাধিক এফআইআরের ভিত্তিতে ইডি তদন্ত শুরু করেছে, যেখানে অভিযোগ করা হয়েছে যে তারা বিটকয়েন আকারে আলিঙ্গন পরিমাণ তহবিল সংগ্রহ করেছিল (2017 সালে 6600 কোটি টাকা মূল্যের ভোক্তা জনসাধারণের কাছ থেকে বিটকয়েন আকারে প্রতি মাসে 10 শতাংশ ফেরত দেওয়ার মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দিয়ে। সংগৃহীত বিটকয়েনগুলি বিটকয়েনের জন্য ব্যবহার করার কথা ছিল। ক্রিপ্টো সম্পদে বিনিয়োগকারীদের খনন করার কথা ছিল কিন্তু প্রবর্তক বিনিয়োগকারীদের ঠকিয়েছেন এবং অনলাইন ওয়ালেটে অপ্রকাশিত বিটকয়েন লুকিয়ে রেখেছেন, ইডির তদন্তে জানা গেছে, রাজ কুন্দ্রা ২৮৫টি বিটকয়েন পেয়েছেন গেইন বিটকয়েন পঞ্জি কেলেঙ্কারির প্রবর্তক, অমিত ভরদ্বাজ ইউক্রেনে বিটকয়েন খনির খামার স্থাপনের জন্য উল্লিখিত বিটকয়েনগুলি অমিত ভরদ্বাজ দ্বারা সংগৃহীত অর্থ বা অপরাধ থেকে সংগৃহীত হয়েছিল। যেহেতু চুক্তিটি বাস্তবায়িত হয়নি, কুন্দ্রা এখনও 285 বিটকয়েনের দখলে রয়েছে এবং উপভোগ করছে, যার মূল্য বর্তমানে রুপির বেশি। 150 কোটি," ইডি বলেছে। এর আগে, এই মামলায় একাধিক অনুসন্ধান অভিযান চালানো হয়েছিল এবং 3 জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল, যথা 17 ডিসেম্বর, 2023-এ সিম্পি ভরদ্বাজ, 29 ডিসেম্বর, 2023-এ নীতিন গৌর এবং 16 জানুয়ারী, 2023-এ নিখিল মহাজন। তারা সকলেই বর্তমানে বিচারবিভাগীয় হেফাজতে রয়েছে, ইডি বলেছে, "প্রধান অভিযুক্ত, অজয় ​​ভরদ্বাজ এবং মহেন্দ্র ভরদ্বাজ, এর আগে, ইডি 69 কোটি টাকার সম্পত্তি সংযুক্ত করেছিল৷ এতে প্রসিকিউশন অভিযোগ 11.06.2019 তারিখে এবং সম্পূরক প্রসিকিউশন অভিযোগ 14.02.2024 তারিখে দায়ের করা হয়েছে৷ মাননীয় স্পেশাল পিএমএলএ কোর্ট এই বিষয়টি আমলে নিয়েছে, ইডি জানিয়েছে। আরও তদন্ত চলছে।