নয়াদিল্লি, এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেট (ইডি) বৃহস্পতিবার বলেছে যে এটি ইক্যুইটি শেয়ার ছাড়াও বাংলো এবং একটি ফ্ল্যাট সংযুক্ত করেছে, যার সাথে সম্পর্কিত একটি মানি লন্ডারিং মামলার সাথে জড়িত অভিনেতা শিপা শেঠি এবং তার স্বামী রাজ কুন্দ্রার প্রায় 98 কোটি টাকা মূল্যের। কথিত ক্রিপ্টো সম্পদ পঞ্জি স্কিম।
ফেডারেল এজেন্সি প্রিভেনশন অফ মন লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) অধীনে একটি অস্থায়ী আদেশ জারি করেছে দম্পতির সম্পত্তি সংযুক্ত করার জন্য।
মামলাটি বিটকয়েনের মতো ক্রিপ্ট কারেন্সি ব্যবহারের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণার অভিযোগে জড়িত।
সংযুক্ত সম্পত্তিগুলির মধ্যে রয়েছে মুম্বাইয়ের জুহুতে একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, শেট্টির নামে বর্তমান, পুনেতে একটি বাংলো এবং কুন্দ্রার নামে ইক্যুইটি শেয়ার, ফেডারেল সংস্থা একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে।
এই সম্পদগুলির মূল্য 97.79 কোটি টাকা, এটি বলেছে।
দম্পতির একজন আইনজীবী বলেছেন যে হাই ক্লায়েন্টদের বিরুদ্ধে কোনও প্রাথমিক মামলা করা হয়নি এবং তারা কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করবে।
ভেরিয়েবল টেক প্রাইভেট লিমিটেড, প্রয়াত অমি ভরদ্বাজ, অজয় ভরদ্বাজ, বিবেক ভরদ্বাজ, সিম্পি ভরদ্বাজ, মহেন্দর ভরদ্বাজ এবং বহু-স্তরের বিপণন এজেন্টদের নামে একটি কোম্পানির বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র পুলিশ এবং দিল্লি পুলিশের দায়ের করা এফআইআর থেকে অর্থ-পাচারের মামলাটি উদ্ভূত হয়েছে। বিটকয়েন আকারে 10 শতাংশ মাসিক রিটার্নের "মিথ্যা প্রতিশ্রুতি" দিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে বিটকয়েন আকারে (2017 সালে 6,600 কোটি টাকা মূল্যের) আলিঙ্গন পরিমাণ তহবিল সংগ্রহ করেছে বলে অভিযোগ৷
ইডির দ্বারা অভিযোগ করা হয়েছিল যে বিটকয়েনগুলি খনির কাজে ব্যবহার করার কথা ছিল এবং বিনিয়োগকারীরা ক্রিপ্টো সম্পদগুলিতে প্রচুর আয় পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু প্রবর্তকরা তাদের "প্রতারণা" করেছে এবং "অপরাধিত" বিটকয়েনগুলি গোপন করছে এবং অনলাইন ওয়ালেটগুলিকে অস্পষ্ট করেছে। .
কুন্দ্রা, সংস্থার অভিযোগ, "ইউক্রেনে একটি বিটকয়েন খনির খামার স্থাপন" করার জন্য "মাস্টারমাইন্ড" গেইন বিটকয়েন পঞ্জি "স্ক্যাম" এর প্রবর্তক অমিত ভরদ্বাজের কাছ থেকে 285 বিটকয়েন পেয়েছেন।
এই বিটকয়েনগুলি অমি ভরদ্বাজ দ্বারা সংগৃহীত "অপরাধের আয়" থেকে উৎসারিত হয়েছিল ভোলা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে, এটি বলে।
"যেহেতু চুক্তিটি বাস্তবায়িত হয়নি, কুন্দ্রা এখনও 285টি বিটকয়েনের দখলে রয়েছেন এবং উপভোগ করছেন যার মূল্য বর্তমানে 150 কোটি টাকারও বেশি," ই দাবি করেছে৷
শেঠি এবং কুন্দ্রার আইনজীবী বলেছেন যে তারা লা-এর যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে এবং তার ক্লায়েন্টদের স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য পিএমএলএর অধীনে নির্ধারিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
"মাননীয় বিচার বিভাগের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। আমি বিশ্বাস করি যখন আমরা মাননীয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সামনে ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব করি, এমনকি তদন্ত সংস্থাও আমাদের ন্যায়বিচার দিতে পারে।
আইনজীবী প্রশান্ত পাতিল বিবৃতিতে বলেছেন, "আমরা সুষ্ঠু তদন্তে বিশ্বাস করি।"
গত বছর এই মামলায় সিম্পি ভরদ্বাজ, নিতিন গৌর এবং নিখিল মহাজনকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। তারা বর্তমানে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে কারাগারে বন্দী রয়েছে।
প্রধান অভিযুক্ত, অজয় ভরদ্বাজ এবং মহেন্দর ভরদ্বাজ পলাতক, ই বলেছে, এটি আগে মামলায় 69 কোটি টাকার সম্পত্তি সংযুক্ত করেছিল।
মামলায় এখন পর্যন্ত দুটি চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে, প্রথমটি ২০১ সালের জুনে এবং দ্বিতীয়টি চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে।
ফেডারেল এজেন্সি প্রিভেনশন অফ মন লন্ডারিং অ্যাক্টের (পিএমএলএ) অধীনে একটি অস্থায়ী আদেশ জারি করেছে দম্পতির সম্পত্তি সংযুক্ত করার জন্য।
মামলাটি বিটকয়েনের মতো ক্রিপ্ট কারেন্সি ব্যবহারের মাধ্যমে বিনিয়োগকারীদের প্রতারণার অভিযোগে জড়িত।
সংযুক্ত সম্পত্তিগুলির মধ্যে রয়েছে মুম্বাইয়ের জুহুতে একটি আবাসিক ফ্ল্যাট, শেট্টির নামে বর্তমান, পুনেতে একটি বাংলো এবং কুন্দ্রার নামে ইক্যুইটি শেয়ার, ফেডারেল সংস্থা একটি বিবৃতিতে জানিয়েছে।
এই সম্পদগুলির মূল্য 97.79 কোটি টাকা, এটি বলেছে।
দম্পতির একজন আইনজীবী বলেছেন যে হাই ক্লায়েন্টদের বিরুদ্ধে কোনও প্রাথমিক মামলা করা হয়নি এবং তারা কর্তৃপক্ষকে সহযোগিতা করবে।
ভেরিয়েবল টেক প্রাইভেট লিমিটেড, প্রয়াত অমি ভরদ্বাজ, অজয় ভরদ্বাজ, বিবেক ভরদ্বাজ, সিম্পি ভরদ্বাজ, মহেন্দর ভরদ্বাজ এবং বহু-স্তরের বিপণন এজেন্টদের নামে একটি কোম্পানির বিরুদ্ধে মহারাষ্ট্র পুলিশ এবং দিল্লি পুলিশের দায়ের করা এফআইআর থেকে অর্থ-পাচারের মামলাটি উদ্ভূত হয়েছে। বিটকয়েন আকারে 10 শতাংশ মাসিক রিটার্নের "মিথ্যা প্রতিশ্রুতি" দিয়ে জনসাধারণের কাছ থেকে বিটকয়েন আকারে (2017 সালে 6,600 কোটি টাকা মূল্যের) আলিঙ্গন পরিমাণ তহবিল সংগ্রহ করেছে বলে অভিযোগ৷
ইডির দ্বারা অভিযোগ করা হয়েছিল যে বিটকয়েনগুলি খনির কাজে ব্যবহার করার কথা ছিল এবং বিনিয়োগকারীরা ক্রিপ্টো সম্পদগুলিতে প্রচুর আয় পাওয়ার কথা ছিল, কিন্তু প্রবর্তকরা তাদের "প্রতারণা" করেছে এবং "অপরাধিত" বিটকয়েনগুলি গোপন করছে এবং অনলাইন ওয়ালেটগুলিকে অস্পষ্ট করেছে। .
কুন্দ্রা, সংস্থার অভিযোগ, "ইউক্রেনে একটি বিটকয়েন খনির খামার স্থাপন" করার জন্য "মাস্টারমাইন্ড" গেইন বিটকয়েন পঞ্জি "স্ক্যাম" এর প্রবর্তক অমিত ভরদ্বাজের কাছ থেকে 285 বিটকয়েন পেয়েছেন।
এই বিটকয়েনগুলি অমি ভরদ্বাজ দ্বারা সংগৃহীত "অপরাধের আয়" থেকে উৎসারিত হয়েছিল ভোলা বিনিয়োগকারীদের কাছ থেকে, এটি বলে।
"যেহেতু চুক্তিটি বাস্তবায়িত হয়নি, কুন্দ্রা এখনও 285টি বিটকয়েনের দখলে রয়েছেন এবং উপভোগ করছেন যার মূল্য বর্তমানে 150 কোটি টাকারও বেশি," ই দাবি করেছে৷
শেঠি এবং কুন্দ্রার আইনজীবী বলেছেন যে তারা লা-এর যথাযথ প্রক্রিয়া অনুসরণ করবে এবং তার ক্লায়েন্টদের স্বাধীনতা ও সম্পত্তি রক্ষার জন্য পিএমএলএর অধীনে নির্ধারিত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নেবে।
"মাননীয় বিচার বিভাগের প্রতি আমাদের পূর্ণ আস্থা আছে। আমি বিশ্বাস করি যখন আমরা মাননীয় এনফোর্সমেন্ট ডিরেক্টরেটের সামনে ন্যায্য প্রতিনিধিত্ব করি, এমনকি তদন্ত সংস্থাও আমাদের ন্যায়বিচার দিতে পারে।
আইনজীবী প্রশান্ত পাতিল বিবৃতিতে বলেছেন, "আমরা সুষ্ঠু তদন্তে বিশ্বাস করি।"
গত বছর এই মামলায় সিম্পি ভরদ্বাজ, নিতিন গৌর এবং নিখিল মহাজনকে গ্রেফতার করেছিল ইডি। তারা বর্তমানে বিচার বিভাগীয় হেফাজতে কারাগারে বন্দী রয়েছে।
প্রধান অভিযুক্ত, অজয় ভরদ্বাজ এবং মহেন্দর ভরদ্বাজ পলাতক, ই বলেছে, এটি আগে মামলায় 69 কোটি টাকার সম্পত্তি সংযুক্ত করেছিল।
মামলায় এখন পর্যন্ত দুটি চার্জশিট দাখিল করা হয়েছে, প্রথমটি ২০১ সালের জুনে এবং দ্বিতীয়টি চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে।
