नवीदिल्ली [भारत], प्रवर्तननिदेशालयेन गुरुवासरे दिल्ली-एनसीआर-महाराष्ट्रयोः ३५ स्थानेषु अमटेक-समूहस्य विरुद्धं अन्वेषणं कृतम् यत्, अनेकेषु सूचीकृतेषु कम्पनीषु २०,००० कोटिरूप्यकाणां अधिकस्य बैंक-धोखाधड़ी-प्रकरणस्य सन्दर्भे अन्ततः तेषां कार्यभारः गृहीतः नाममात्रमूल्येन एनसीएलटी कार्यवाहीयां नाममात्रवसूलीसहितं बङ्कानां संघं त्यक्त्वा।
गुरुग्रामे स्थितः ईडी इत्यस्य अञ्चलकार्यालयः अरविन्दधाम, गौतम मल्होत्रा इत्यादीनां नेतृत्वे अमटेकसमूहे धनशोधननिवारणकानूनस्य (पीएमएलए) अन्तर्गतं सम्पूर्णे दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुम्बई, नागपुरे च एतानि छाप्यानि कुर्वन् अस्ति।
कथितस्य धोखाधड़ीयाः कारणेन कोषधनस्य महती हानिः प्रायः १०-१५ कोटिरूप्यकाणां कृते अभवत् इति ईडी अवदत्।
ईडी अन्वेषणं एसीआईएल लिमिटेड् इति समूहसंस्थासु एकस्मिन् केन्द्रीय अन्वेषणब्यूरो (सीबीआई) प्रथमसूचनाप्रतिवेदनस्य (एफआईआर) आधारेण तथा च सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्देशानुसारं धोखाधड़ीयाः अन्वेषणार्थं आरब्धम्।
ततः परं ईडी इत्यनेन उक्तं यत् तस्य अन्वेषणेन ज्ञातं यत् ऋणनिधिः अचलसम्पत्, विदेशीयनिवेशः, नूतनोद्यमेषु निवेशः च निवेशयितुं सिफन् कृतः।
एजेन्सी इत्यस्य अनुसारं काल्पनिकविक्रयः, पूंजीसम्पत्तयः, ऋणदातारः, लाभः च अधिकं ऋणं प्राप्तुं समूहचिन्तासु दर्शिताः येन एनपीए न प्राप्नोति।
"सूचीकृतकम्पनीनां भागेषु धांधली कृता इति आरोपः। शेल्कम्पनीनां नाम्ना सहस्रकोटिसम्पत्तयः निरुद्धाः सन्ति। काश्चन विदेशीयाः सम्पत्तिः निर्मिताः, अद्यापि नूतननाम्ना धनं निरुद्धम् अस्ति" इति ईडी अवदत्।
गुरुग्रामे स्थितः ईडी इत्यस्य अञ्चलकार्यालयः अरविन्दधाम, गौतम मल्होत्रा इत्यादीनां नेतृत्वे अमटेकसमूहे धनशोधननिवारणकानूनस्य (पीएमएलए) अन्तर्गतं सम्पूर्णे दिल्ली, गुरुग्राम, नोएडा, मुम्बई, नागपुरे च एतानि छाप्यानि कुर्वन् अस्ति।
कथितस्य धोखाधड़ीयाः कारणेन कोषधनस्य महती हानिः प्रायः १०-१५ कोटिरूप्यकाणां कृते अभवत् इति ईडी अवदत्।
ईडी अन्वेषणं एसीआईएल लिमिटेड् इति समूहसंस्थासु एकस्मिन् केन्द्रीय अन्वेषणब्यूरो (सीबीआई) प्रथमसूचनाप्रतिवेदनस्य (एफआईआर) आधारेण तथा च सर्वोच्चन्यायालयस्य निर्देशानुसारं धोखाधड़ीयाः अन्वेषणार्थं आरब्धम्।
ततः परं ईडी इत्यनेन उक्तं यत् तस्य अन्वेषणेन ज्ञातं यत् ऋणनिधिः अचलसम्पत्, विदेशीयनिवेशः, नूतनोद्यमेषु निवेशः च निवेशयितुं सिफन् कृतः।
एजेन्सी इत्यस्य अनुसारं काल्पनिकविक्रयः, पूंजीसम्पत्तयः, ऋणदातारः, लाभः च अधिकं ऋणं प्राप्तुं समूहचिन्तासु दर्शिताः येन एनपीए न प्राप्नोति।
"सूचीकृतकम्पनीनां भागेषु धांधली कृता इति आरोपः। शेल्कम्पनीनां नाम्ना सहस्रकोटिसम्पत्तयः निरुद्धाः सन्ति। काश्चन विदेशीयाः सम्पत्तिः निर्मिताः, अद्यापि नूतननाम्ना धनं निरुद्धम् अस्ति" इति ईडी अवदत्।
