Нью-Дели [Индия], Индия добилась «выдающихся результатов» во взаимной оценке на 2023–2024 годы, проведенной Группой разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).
Отчет о взаимной оценке, принятый на пленарном заседании ФАТФ, проходившем в Сингапуре с 26 по 28 июня, поместил Индию в категорию «регулярных последующих действий», что разделяют только четыре другие страны «Большой двадцатки». Это знаменует собой важную веху в усилиях Индии по борьбе с отмыванием денег (ОД) и финансированием терроризма (ФТ), говорится в сообщении Министерства финансов.
В сообщении говорится, что FATF признала комплексные меры Индии по снижению рисков, связанных с ОД и ФТ, включая отмывание доходов от коррупции, мошенничества и организованной преступности.
Он включает в себя эффективные меры по переходу от экономики, основанной на наличных деньгах, к цифровой экономике, снижению рисков ОД/ФТ, а также внедрение JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) Trinity и строгих правил в отношении операций с наличными деньгами, что значительно увеличивает доступность финансовых услуг и цифровых транзакций. сделать транзакции более отслеживаемыми и снизить риски ОД/ФТ.
Показатели Индии во взаимной оценке ФАТФ приносят существенные выгоды растущей экономике страны, поскольку подчеркивают стабильность и целостность ее финансовой системы.
По мнению министерства, высокие рейтинги расширят доступ к мировым финансовым рынкам и институтам, повысят доверие инвесторов и поддержат глобальное расширение индийской системы быстрых платежей, Unified Payments Interface (UPI).
Такое признание со стороны ФАТФ подчеркивает строгие и эффективные меры, принятые Индией за последнее десятилетие для защиты своей финансовой системы от угроз ОД/ФТ. Он устанавливает ориентир для других стран региона в плане эффективного внедрения международных стандартов по борьбе с финансированием терроризма.
Отличный рейтинг Индии повышает ее способность возглавить глобальные усилия по противодействию трансграничному финансированию терроризма и отмыванию денег.
С 2014 года правительство Индии приняло ряд законодательных изменений и усилило меры по борьбе с ОД, ФТ и черными деньгами. Эта многосторонняя стратегия привела эти меры в соответствие с международными стандартами и доказала свою эффективность.
Индийские власти добились успеха в ликвидации сети финансирования терроризма, используя действенные разведывательные данные. Эти операции остановили поток финансирования терроризма, черных денег и наркотиков даже вдоль береговой линии.
В сообщении говорится, что в течение двух лет Министерство доходов (DoR) возглавляло взаимодействие Индии с FATF в процессе взаимной оценки. Этот успех был обусловлен исключительными усилиями и вкладом разнообразной, многопрофильной команды, состоящей из представителей различных министерств, Секретариата Совета национальной безопасности (СНБ), органов государственной власти, судебной власти, регуляторов финансового сектора, саморегулируемых организаций, финансовых учреждений, и предприятия. Эти совместные усилия продемонстрировали эффективную индийскую систему ПОД/ФТ (борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма).
Текущая деятельность Индии, уже являющейся членом Руководящей группы ФАТФ, дает ей возможность внести существенный вклад в общее функционирование группы. Индия по-прежнему привержена дальнейшему укреплению своей системы ПОД/ФТ и продолжению сотрудничества с международными партнерами в борьбе с финансовыми преступлениями и развитию своего успеха для обеспечения безопасной и прозрачной финансовой среды для всех, говорится в сообщении.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — межправительственная организация, созданная в 1989 году в качестве международного наблюдательного органа по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными с этим угрозами целостности международной финансовой системы. Индия стала членом ФАТФ в 2010 году.
Отчет о взаимной оценке, принятый на пленарном заседании ФАТФ, проходившем в Сингапуре с 26 по 28 июня, поместил Индию в категорию «регулярных последующих действий», что разделяют только четыре другие страны «Большой двадцатки». Это знаменует собой важную веху в усилиях Индии по борьбе с отмыванием денег (ОД) и финансированием терроризма (ФТ), говорится в сообщении Министерства финансов.
В сообщении говорится, что FATF признала комплексные меры Индии по снижению рисков, связанных с ОД и ФТ, включая отмывание доходов от коррупции, мошенничества и организованной преступности.
Он включает в себя эффективные меры по переходу от экономики, основанной на наличных деньгах, к цифровой экономике, снижению рисков ОД/ФТ, а также внедрение JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) Trinity и строгих правил в отношении операций с наличными деньгами, что значительно увеличивает доступность финансовых услуг и цифровых транзакций. сделать транзакции более отслеживаемыми и снизить риски ОД/ФТ.
Показатели Индии во взаимной оценке ФАТФ приносят существенные выгоды растущей экономике страны, поскольку подчеркивают стабильность и целостность ее финансовой системы.
По мнению министерства, высокие рейтинги расширят доступ к мировым финансовым рынкам и институтам, повысят доверие инвесторов и поддержат глобальное расширение индийской системы быстрых платежей, Unified Payments Interface (UPI).
Такое признание со стороны ФАТФ подчеркивает строгие и эффективные меры, принятые Индией за последнее десятилетие для защиты своей финансовой системы от угроз ОД/ФТ. Он устанавливает ориентир для других стран региона в плане эффективного внедрения международных стандартов по борьбе с финансированием терроризма.
Отличный рейтинг Индии повышает ее способность возглавить глобальные усилия по противодействию трансграничному финансированию терроризма и отмыванию денег.
С 2014 года правительство Индии приняло ряд законодательных изменений и усилило меры по борьбе с ОД, ФТ и черными деньгами. Эта многосторонняя стратегия привела эти меры в соответствие с международными стандартами и доказала свою эффективность.
Индийские власти добились успеха в ликвидации сети финансирования терроризма, используя действенные разведывательные данные. Эти операции остановили поток финансирования терроризма, черных денег и наркотиков даже вдоль береговой линии.
В сообщении говорится, что в течение двух лет Министерство доходов (DoR) возглавляло взаимодействие Индии с FATF в процессе взаимной оценки. Этот успех был обусловлен исключительными усилиями и вкладом разнообразной, многопрофильной команды, состоящей из представителей различных министерств, Секретариата Совета национальной безопасности (СНБ), органов государственной власти, судебной власти, регуляторов финансового сектора, саморегулируемых организаций, финансовых учреждений, и предприятия. Эти совместные усилия продемонстрировали эффективную индийскую систему ПОД/ФТ (борьба с отмыванием денег и финансированием терроризма).
Текущая деятельность Индии, уже являющейся членом Руководящей группы ФАТФ, дает ей возможность внести существенный вклад в общее функционирование группы. Индия по-прежнему привержена дальнейшему укреплению своей системы ПОД/ФТ и продолжению сотрудничества с международными партнерами в борьбе с финансовыми преступлениями и развитию своего успеха для обеспечения безопасной и прозрачной финансовой среды для всех, говорится в сообщении.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ) — межправительственная организация, созданная в 1989 году в качестве международного наблюдательного органа по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими связанными с этим угрозами целостности международной финансовой системы. Индия стала членом ФАТФ в 2010 году.
