Индия добилась замечательных успехов во взаимной оценке, проводимой ФАТФ в 2023–2024 годах. В Отчете о взаимной оценке Индии, принятом на пленарном заседании ФАТФ в Сингапуре с 26 по 28 июня 2024 года, Индия отнесена к категории «регулярных последующих действий», чего придерживаются только четыре другие страны «Большой двадцатки».
Эта веха подчеркивает значительные успехи Индии в борьбе с отмыванием денег (ОД) и финансированием терроризма (ФТ).
ФАТФ признала усилия Индии в нескольких областях, в том числе:
Устранение рисков, связанных с отмыванием денег (ОД) и финансированием терроризма (ФТ), особенно в отношении отмывания доходов от коррупции, мошенничества и организованной преступности.
Реализация эффективных мер по переходу от наличной экономики к цифровой, направленных на снижение рисков ОД/ФТ.
Представляем JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) Trinity и строгие правила проведения операций с наличными. Эти инициативы значительно расширили финансовую доступность и цифровые транзакции, сделав транзакции более отслеживаемыми и тем самым снизив риски ОД/ФТ.
Показатели Индии во взаимной оценке ФАТФ приносят существенные выгоды ее растущей экономике, демонстрируя стабильность и целостность ее финансовой системы.
Позитивные рейтинги обещают улучшение доступа к мировым финансовым рынкам и институтам, повышая доверие инвесторов.
Кроме того, он поддерживает глобальное расширение Unified Payments Interface (UPI), индийской системы быстрых платежей.
Такое признание со стороны ФАТФ подчеркивает десятилетнюю приверженность Индии осуществлению строгих мер по защите своей финансовой системы от угроз отмывания денег (ОД) и финансирования терроризма (ФТ).
Он устанавливает ориентир для стран региона по эффективному принятию международных стандартов в борьбе с финансированием терроризма.
Выдающийся рейтинг Индии повышает ее способность возглавить глобальные усилия по борьбе с трансграничным финансированием терроризма и отмыванием денег.
С 2014 года Индия внесла законодательные изменения и усилила правоприменение для эффективной борьбы с ОД, ФТ и незаконными средствами. Эти усилия соответствуют международным стандартам и оказались успешными, особенно в разрушении сетей финансирования терроризма на основе действенной разведывательной информации. Операции позволили ограничить поток террористических средств, незаконных денег и наркотиков даже вдоль береговой линии.
По мнению экспертов, такое признание со стороны FATF говорит о том, что Индия добивается значительных успехов в укреплении своей системы финансового регулирования для борьбы с незаконной финансовой деятельностью и обеспечения соблюдения международных стандартов, направленных на поддержание глобальной финансовой стабильности и безопасности.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), созданная в 1989 году, является межправительственной организацией, которой поручено контролировать глобальные усилия по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими угрозами целостности международной финансовой системы.
Индия присоединилась к ФАТФ в качестве члена в 2010 году.
Эта веха подчеркивает значительные успехи Индии в борьбе с отмыванием денег (ОД) и финансированием терроризма (ФТ).
ФАТФ признала усилия Индии в нескольких областях, в том числе:
Устранение рисков, связанных с отмыванием денег (ОД) и финансированием терроризма (ФТ), особенно в отношении отмывания доходов от коррупции, мошенничества и организованной преступности.
Реализация эффективных мер по переходу от наличной экономики к цифровой, направленных на снижение рисков ОД/ФТ.
Представляем JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) Trinity и строгие правила проведения операций с наличными. Эти инициативы значительно расширили финансовую доступность и цифровые транзакции, сделав транзакции более отслеживаемыми и тем самым снизив риски ОД/ФТ.
Показатели Индии во взаимной оценке ФАТФ приносят существенные выгоды ее растущей экономике, демонстрируя стабильность и целостность ее финансовой системы.
Позитивные рейтинги обещают улучшение доступа к мировым финансовым рынкам и институтам, повышая доверие инвесторов.
Кроме того, он поддерживает глобальное расширение Unified Payments Interface (UPI), индийской системы быстрых платежей.
Такое признание со стороны ФАТФ подчеркивает десятилетнюю приверженность Индии осуществлению строгих мер по защите своей финансовой системы от угроз отмывания денег (ОД) и финансирования терроризма (ФТ).
Он устанавливает ориентир для стран региона по эффективному принятию международных стандартов в борьбе с финансированием терроризма.
Выдающийся рейтинг Индии повышает ее способность возглавить глобальные усилия по борьбе с трансграничным финансированием терроризма и отмыванием денег.
С 2014 года Индия внесла законодательные изменения и усилила правоприменение для эффективной борьбы с ОД, ФТ и незаконными средствами. Эти усилия соответствуют международным стандартам и оказались успешными, особенно в разрушении сетей финансирования терроризма на основе действенной разведывательной информации. Операции позволили ограничить поток террористических средств, незаконных денег и наркотиков даже вдоль береговой линии.
По мнению экспертов, такое признание со стороны FATF говорит о том, что Индия добивается значительных успехов в укреплении своей системы финансового регулирования для борьбы с незаконной финансовой деятельностью и обеспечения соблюдения международных стандартов, направленных на поддержание глобальной финансовой стабильности и безопасности.
Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), созданная в 1989 году, является межправительственной организацией, которой поручено контролировать глобальные усилия по борьбе с отмыванием денег, финансированием терроризма и другими угрозами целостности международной финансовой системы.
Индия присоединилась к ФАТФ в качестве члена в 2010 году.
