Actuando con información de inteligencia, la policía de Surat allanó una residencia en la aldea de Bhimpore y se realizaron arrestos. De las cuatro personas arrestadas en relación con el caso, tres provienen de Surat y una reside en Navsari.
"Los sospechosos - identificados como Naresh Ranchhod Patel, Vineet Rajinikanth Desai, Mohammad Shadiq Mohammad Safi Sheikh y Manish Rajput - están vinculados al sector inmobiliario, concretamente a la intermediación de tierras. Esta conexión ha levantado sospechas sobre el posible uso indebido de los bienes incautados. moneda dentro del ámbito inmobiliario", dijeron las fuentes.
"Las autoridades han iniciado una investigación sobre los orígenes y el uso previsto de la moneda desmonetizada. Surgen preguntas sobre cómo estos individuos adquirieron una cantidad tan sustancial de billetes ilegales y las implicaciones más amplias para los delitos financieros en la región. Es una batalla en curso contra el crimen organizado. y lavado de dinero dentro de los límites de la ciudad". fuentes agregadas.
El 8 de noviembre de 2016, el primer ministro Narendra Modi anunció la desmonetización de los billetes de alta denominación, una medida destinada a frenar el dinero negro y la corrupción.
La decisión, comunicada a través de un discurso nocturno en la televisión nacional, también introdujo nuevas denominaciones de billetes de 500 y 2000 rupias, iniciando un período de reforma económica en medio de una reacción pública generalizada.
"Los sospechosos - identificados como Naresh Ranchhod Patel, Vineet Rajinikanth Desai, Mohammad Shadiq Mohammad Safi Sheikh y Manish Rajput - están vinculados al sector inmobiliario, concretamente a la intermediación de tierras. Esta conexión ha levantado sospechas sobre el posible uso indebido de los bienes incautados. moneda dentro del ámbito inmobiliario", dijeron las fuentes.
"Las autoridades han iniciado una investigación sobre los orígenes y el uso previsto de la moneda desmonetizada. Surgen preguntas sobre cómo estos individuos adquirieron una cantidad tan sustancial de billetes ilegales y las implicaciones más amplias para los delitos financieros en la región. Es una batalla en curso contra el crimen organizado. y lavado de dinero dentro de los límites de la ciudad". fuentes agregadas.
El 8 de noviembre de 2016, el primer ministro Narendra Modi anunció la desmonetización de los billetes de alta denominación, una medida destinada a frenar el dinero negro y la corrupción.
La decisión, comunicada a través de un discurso nocturno en la televisión nacional, también introdujo nuevas denominaciones de billetes de 500 y 2000 rupias, iniciando un período de reforma económica en medio de una reacción pública generalizada.
