New Delhi [Inde], Le tribunal de Rouse Avenue a réservé une ordonnance sur connaissance de l'acte d'accusation supplémentaire déposé contre Vinod Chauhan et Ashish Mathur dans le cadre de l'affaire présumée de blanchiment d'argent liée à la politique d'accise de Delhi.
Le tribunal devrait prononcer l’ordonnance de reconnaissance le 9 juillet.
Le même jour, un acte d'accusation supplémentaire déposé contre Arvind Kejriwal et AAP est également répertorié au point de connaissance.
Le juge spécial Kaveri Baweja a réservé l'ordonnance après avoir entendu les observations du procureur spécial (SPP) d'ED, NK Matta, et de l'officier d'enquête.
ED a allégué que Vinod Chauhan était impliqué dans l'envoi d'argent à Chanpreet Singh par l'intermédiaire de revendeurs de hawala. On dit aussi que Rs. 1,06 crores ont également été récupérés sur Vinod Chauhan.
Le SPP d'ED a soutenu que l'Agence avait retracé la trace financière des produits de la criminalité qui ont été utilisés pour financer les scrutins de l'assemblée de l'AAP Goa.
Il est allégué qu'Abhishek Boinpally du Groupe Sud aurait donné à Ashok Kaushik 2 sacs d'argent liquide qui les aurait ensuite donnés à Chauhan. Ashish Mathur, également nommé avec Chauhan dans le 8ème acte d'accusation supplémentaire, aurait pris cet argent au nom de Chauhan et l'aurait donné à divers angadias qui l'auraient ensuite transféré au co-accusé Chanpreet. Cet argent a ensuite été utilisé lors des élections à Goa.
Le 28 juin, la Direction de l'application des lois a déposé vendredi une plainte supplémentaire (acte d'accusation) en relation avec l'affaire de la politique d'accise.
L'acte d'accusation a été déposé contre Vinod Chauhan, accusé d'avoir transféré des pots-de-vin qui auraient été reçus par le parti Aam Aadmi (AAP) via hawala, dans le cadre de l'affaire de blanchiment d'argent liée à la politique d'accise de Delhi.
Vinod Chauhan est une personne qui aurait joué un rôle dans l'argent envoyé pour les élections de l'AAP à Goa par l'intermédiaire de Chanpreet Singh. Chauhan aurait été en contact avec Arvind Kejriwal. Chauhan a été arrêté par l'ED le 3 mai et est en garde à vue. Chauhan a été arrêté au bureau de zone ED de Goa.
Il aurait été impliqué dans le transfert d'un montant de Rs 25,5 crores sur les Rs 45 crores qui ont été utilisés lors des élections de l'AAP Goa.
Lors de leur comparution pour ED en mai, les avocats Zoheb Hossain et Naveen Kumar Matta avaient fait valoir que Chauhan était conscient du fait que l'argent était lié à l'escroquerie de la politique d'accise sur les alcools de Delhi et qu'il était en lien profond avec les principaux conspirateurs. Il était principalement impliqué dans les transferts Hawala et les mouvements d'argent liquide et agissait également comme intermédiaire pour les bureaucrates et les politiciens, avait affirmé l'ED.
Il a également été déclaré que des perquisitions avaient été menées à divers endroits et que Rs 1,06 crores avaient été saisis à sa résidence. L'agence a affirmé qu'il savait que le montant de Rs 1,06 crores provenait du Groupe Sud et qu'il le gardait pour les dirigeants de l'AAP.
Dans l'affaire Accise, l'ED et la CBI avaient allégué que des irrégularités avaient été commises lors de la modification de la politique des accises, que des faveurs indues avaient été accordées aux titulaires de licence, que les droits de licence avaient été supprimés ou réduits et que la licence L-1 avait été prolongée sans l'approbation de l'autorité compétente. .
Le tribunal devrait prononcer l’ordonnance de reconnaissance le 9 juillet.
Le même jour, un acte d'accusation supplémentaire déposé contre Arvind Kejriwal et AAP est également répertorié au point de connaissance.
Le juge spécial Kaveri Baweja a réservé l'ordonnance après avoir entendu les observations du procureur spécial (SPP) d'ED, NK Matta, et de l'officier d'enquête.
ED a allégué que Vinod Chauhan était impliqué dans l'envoi d'argent à Chanpreet Singh par l'intermédiaire de revendeurs de hawala. On dit aussi que Rs. 1,06 crores ont également été récupérés sur Vinod Chauhan.
Le SPP d'ED a soutenu que l'Agence avait retracé la trace financière des produits de la criminalité qui ont été utilisés pour financer les scrutins de l'assemblée de l'AAP Goa.
Il est allégué qu'Abhishek Boinpally du Groupe Sud aurait donné à Ashok Kaushik 2 sacs d'argent liquide qui les aurait ensuite donnés à Chauhan. Ashish Mathur, également nommé avec Chauhan dans le 8ème acte d'accusation supplémentaire, aurait pris cet argent au nom de Chauhan et l'aurait donné à divers angadias qui l'auraient ensuite transféré au co-accusé Chanpreet. Cet argent a ensuite été utilisé lors des élections à Goa.
Le 28 juin, la Direction de l'application des lois a déposé vendredi une plainte supplémentaire (acte d'accusation) en relation avec l'affaire de la politique d'accise.
L'acte d'accusation a été déposé contre Vinod Chauhan, accusé d'avoir transféré des pots-de-vin qui auraient été reçus par le parti Aam Aadmi (AAP) via hawala, dans le cadre de l'affaire de blanchiment d'argent liée à la politique d'accise de Delhi.
Vinod Chauhan est une personne qui aurait joué un rôle dans l'argent envoyé pour les élections de l'AAP à Goa par l'intermédiaire de Chanpreet Singh. Chauhan aurait été en contact avec Arvind Kejriwal. Chauhan a été arrêté par l'ED le 3 mai et est en garde à vue. Chauhan a été arrêté au bureau de zone ED de Goa.
Il aurait été impliqué dans le transfert d'un montant de Rs 25,5 crores sur les Rs 45 crores qui ont été utilisés lors des élections de l'AAP Goa.
Lors de leur comparution pour ED en mai, les avocats Zoheb Hossain et Naveen Kumar Matta avaient fait valoir que Chauhan était conscient du fait que l'argent était lié à l'escroquerie de la politique d'accise sur les alcools de Delhi et qu'il était en lien profond avec les principaux conspirateurs. Il était principalement impliqué dans les transferts Hawala et les mouvements d'argent liquide et agissait également comme intermédiaire pour les bureaucrates et les politiciens, avait affirmé l'ED.
Il a également été déclaré que des perquisitions avaient été menées à divers endroits et que Rs 1,06 crores avaient été saisis à sa résidence. L'agence a affirmé qu'il savait que le montant de Rs 1,06 crores provenait du Groupe Sud et qu'il le gardait pour les dirigeants de l'AAP.
Dans l'affaire Accise, l'ED et la CBI avaient allégué que des irrégularités avaient été commises lors de la modification de la politique des accises, que des faveurs indues avaient été accordées aux titulaires de licence, que les droits de licence avaient été supprimés ou réduits et que la licence L-1 avait été prolongée sans l'approbation de l'autorité compétente. .
