Noida, Die Durchsetzungsbehörde hat an die Noida-Behörde geschrieben und unter anderem Einzelheiten zur Landzuteilung und ausstehenden Gebühren im Zusammenhang mit dem Immobilienentwickler ATS Group angefordert.
Laut einem offiziellen Schreiben wurden die Einzelheiten im Rahmen der Untersuchung des Enforcement Directorate gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (Prevention of Money Laundering Act, PMLA) von 2002 eingeholt.
Das Bezirksbüro des ED in Lucknow hat Angaben zu 63 Unternehmen eingeholt, die mit dem Projektentwickler verbunden sind, für dessen Projekte sich einige Insolvenzverfahren befinden.
„Diese Direktion führt im Fall der ATS Group eine Untersuchung im Rahmen des PMLA von 2002 durch. In diesem Zusammenhang müssen Sie Einzelheiten zur Grundstückszuteilung an eines der Konzernunternehmen übermitteln, entweder in seiner alleinigen Eigenschaft als Bieter oder als Teil davon.“ des Konsortiums", heißt es in dem Schreiben.
Darüber hinaus wurden „Einzelheiten zu den von den Konzerngesellschaften geleisteten Zahlungen (Gebühren) und etwaigen diesbezüglichen Verzögerungen sowie etwaige Einzelheiten zu Unstimmigkeiten bei der Ausführung von Arbeiten, die gegen die Zuteilungsbedingungen verstoßen, angefragt“.
Der ED forderte die Noida-Behörde auf, gegebenenfalls auch Angaben zu den registrierten FIR(s) zu machen.
„Ob eine Annullierung der Zuteilung der Unternehmen stattgefunden hat. Geben Sie gegebenenfalls Einzelheiten an. Einzelheiten zu etwaigen anderen Zwangsmaßnahmen, die gegen die Zuteilungsunternehmen oder das Konsortium ergriffen wurden“, heißt es in dem Schreiben.
Die Noida Authority, eine gesetzliche Körperschaft der Regierung von Uttar Pradesh, wurde dem Schreiben zufolge gebeten, bis zum 28. Juni Einzelheiten zu übermitteln.
Insbesondere hat die Noida Authority letzte Woche eine Mitteilung an die ATS Group herausgegeben und innerhalb einer Woche einen Aktionsplan zur Begleichung ihrer Gebühren eingeholt.
Nach Angaben von Beamten schuldeten die Unternehmen der ATS-Gruppe der örtlichen Behörde bis zum 31. Mai dieses Jahres Gebühren in Höhe von über 3.400 Crore Rupien, einschließlich Zinsen und Strafen.
Laut einem offiziellen Schreiben wurden die Einzelheiten im Rahmen der Untersuchung des Enforcement Directorate gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (Prevention of Money Laundering Act, PMLA) von 2002 eingeholt.
Das Bezirksbüro des ED in Lucknow hat Angaben zu 63 Unternehmen eingeholt, die mit dem Projektentwickler verbunden sind, für dessen Projekte sich einige Insolvenzverfahren befinden.
„Diese Direktion führt im Fall der ATS Group eine Untersuchung im Rahmen des PMLA von 2002 durch. In diesem Zusammenhang müssen Sie Einzelheiten zur Grundstückszuteilung an eines der Konzernunternehmen übermitteln, entweder in seiner alleinigen Eigenschaft als Bieter oder als Teil davon.“ des Konsortiums", heißt es in dem Schreiben.
Darüber hinaus wurden „Einzelheiten zu den von den Konzerngesellschaften geleisteten Zahlungen (Gebühren) und etwaigen diesbezüglichen Verzögerungen sowie etwaige Einzelheiten zu Unstimmigkeiten bei der Ausführung von Arbeiten, die gegen die Zuteilungsbedingungen verstoßen, angefragt“.
Der ED forderte die Noida-Behörde auf, gegebenenfalls auch Angaben zu den registrierten FIR(s) zu machen.
„Ob eine Annullierung der Zuteilung der Unternehmen stattgefunden hat. Geben Sie gegebenenfalls Einzelheiten an. Einzelheiten zu etwaigen anderen Zwangsmaßnahmen, die gegen die Zuteilungsunternehmen oder das Konsortium ergriffen wurden“, heißt es in dem Schreiben.
Die Noida Authority, eine gesetzliche Körperschaft der Regierung von Uttar Pradesh, wurde dem Schreiben zufolge gebeten, bis zum 28. Juni Einzelheiten zu übermitteln.
Insbesondere hat die Noida Authority letzte Woche eine Mitteilung an die ATS Group herausgegeben und innerhalb einer Woche einen Aktionsplan zur Begleichung ihrer Gebühren eingeholt.
Nach Angaben von Beamten schuldeten die Unternehmen der ATS-Gruppe der örtlichen Behörde bis zum 31. Mai dieses Jahres Gebühren in Höhe von über 3.400 Crore Rupien, einschließlich Zinsen und Strafen.
