ନୂଆଦିଲ୍ଲୀ [ଭାରତ], ଦିଲ୍ଲୀର ପଟିଆଲା ହାଉସ କୋର୍ଟ ନିକଟରେ ଭିଭୋ ଇଣ୍ଡି ଆକ୍ଟିଂ ସିଇଓ ହଙ୍ଗ ଜୁକାନ ଛଦ୍ମନାମ ଟେରି ଏବଂ ମୁଖ୍ୟ ଫାଇନାନସିଆ ଅଫିସର (ସିଏଫଓ) ଏବଂ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରାମର୍ଶଦାତା ସମେତ ଅନ୍ୟ ଦୁଇଜଣଙ୍କୁ ଡକାଇଛନ୍ତି। ଏନଫୋର୍ସମେଣ୍ଟ ନିର୍ଦ୍ଦେଶାଳୟ (ଇଡି) ତିନି ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ବିରୋଧରେ ଦୁଇଟି ସଂସ୍ଥା ଉପରେ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯୋଗ (ଚାର୍ଜସିଟ୍) ଦାଖଲ କରିଥିଲେ। ଏହି ମାମଲା ଭାରତ ବାହାରେ 20241 କୋଟି ଟଙ୍କା ସିଫୋନ ହୋଇଥିବା ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ସିଏଫଓ ହରିନ୍ଦ ଡାହିଆ, ଟ୍ୟାକ୍ସ କନସଲଟାଣ୍ଟ ହେମନ୍ତ କୁମାର, ହଙ୍ଗ ଜୁକାନ ଛଦ୍ମନାମ ଟେରି, ଆଡଭାଇଜଫକ୍ସ ଇଣ୍ଡି ଏଲଏଲପି ଏବଂ ରେୟାନସ କନ୍ସଲ୍ଟିଂ ଏବଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପ ବିରୋଧରେ ଏହି ଅତିରିକ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଗିରଫ କରାଯାଇଥିଲା। 2023. ସେମାନେ ଏହି ଗିରଫଦାରୀକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଡିସେମ୍ବର 30, 2023 ରେ ଟ୍ରାଏଲ କୋର୍ଟ ଦ୍ released ାରା ମୁକ୍ତ କରାଯାଇଥିଲା। ହାଇକୋର୍ଟର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବିଚାରପତି କିରଣ ଗୁପ୍ତା ସମସ୍ତ ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କୁ ଡକାଇବା ଏବଂ ଅଗଷ୍ଟ 28 ରେ କୋର୍ଟରେ ହାଜର ହେବା ପୂର୍ବରୁ ଇଡି ହା ଏହି ଆଦେଶକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଥିଲେ। ରେକର୍ଡରେ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ପରିମାଣର ସାମଗ୍ରୀ ଉପଲବ୍ଧ ଅଛି ଏବଂ ଏହି ଘଟଣାରେ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯୋଗରେ ନାମିତ ହୋଇସାରିଛନ୍ତି, ଏହା ବ୍ୟତୀତ 48 ଜଣ ଡକାଯାଇଥିବା ଅଭିଯୁକ୍ତଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ କୋର୍ଟ କହିଛନ୍ତି। ଡିସେମ୍ବର 2023 ରେ ଅଦାଲତ ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯୋଗକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଥିଲେ ଏହା ସପ୍ଲିମେଣ୍ଟାରୀ ପ୍ରବର୍ତ୍ତନ ଅଭିଯୋଗରେ ଦର୍ଶାଯାଇଛି ଯେ ଡିସେମ୍ବର 20, 2023 ରେ ମହୁମାଛି ଡକାଯାଇଥିବା ଅନ୍ୟ ସହ-ଅଭିଯୁକ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଅଭିଯୁକ୍ତମାନେ ମଧ୍ୟ ଏକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଭାରତରେ 20,241 କୋଟି ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରୋସିଡ୍ ଅଫ୍ କ୍ରାଇମ୍ (PoC) ର ଏକ ସିଫୋନିଂ ହାସଲ କରିବାରେ ଇଡି କହିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହଂ ଜୁକାନ୍ ଛଦ୍ମନାମ ଟେରି ଭିଭୋ ଇଣ୍ଡିଆର ବର୍ତ୍ତମାନର ସିଇଓଙ୍କ ସହ ନିୟମିତ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଏହାର ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ନଜର ରଖିଛନ୍ତି। କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ସିଇଓ ଭାବରେ ଭିଭୋ ଇଣ୍ଡିଆ | ଭିଭୋ ଚାଇନା ଦ୍ V ାରା ଭିଭୋ ଇଣ୍ଡିଆର ଏକ SDC ର ପ୍ରକୃତ ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକାନା ଲୁଚାଇ ସେ PoC ଅଧିଗ୍ରହଣରେ ପ୍ରମୁଖ ଭୂମିକା ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, ଇଡି ଦାବି କରିଛି ଯେ ସେ ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ଭିଭୋ ଇଣ୍ଡିଆ ଏବଂ ଭିଭୋ ଚାଇନାକୁ ସକ୍ରିୟ ଭାବରେ ସହାୟତା କରିଥିଲେ, ଅଧିଗ୍ରହଣ, ଅଧିକାର, ସ୍ଥାନାନ୍ତର ଏବଂ ଜଡିତ PMC ର ଧାରା 70 ସହିତ ପ read ାଯାଇଥିବା ଧାରା 3 ଅନୁଯାୟୀ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରାଯାଇଥିବା PoC ର ଏକ ଅପରିଚିତ ସମ୍ପତ୍ତିର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ, ଏହା ଇଡି ଅଭିଯୋଗ କରିଛି ଯେ ଅଭିଯୁକ୍ତ ହେମନ୍ତ କୁମାର ମୁଞ୍ଜାଲ ଟ୍ୟାକ୍ସ ପରାମର୍ଶଦାତା, ଯିଏ ଭିଭୋ ଚୀନ୍ ଭିଭୋର ଚରମ ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକ ବୋଲି ଜାଣିଥିଲେ | ଇଣ୍ଡିଆ ଇଡି ଏହା ମଧ୍ୟ କହିଛି ଯେ ମୁଞ୍ଜାଲ ଆଡଭାଇଜଫକ୍ସ ଇଣ୍ଡି ଏଲଏଲପି ଏବଂ ରେୟାନ୍ସ କନ୍ସଲ୍ଟିଂ ଇନଭେଷ୍ଟମେଣ୍ଟ ଗ୍ରୁପର ଲାଭଦାୟକ ମାଲିକ ଏବଂ ସେ ଏହି କମ୍ପାନୀଗୁଡିକ ମାଧ୍ୟମରେ ଏମ / ଏସ ଭିଗୋର ମୋବାଇଲ ଇଣ୍ଡିଆ ପିଭି ସହିତ ଏକାକୀ ଅଛନ୍ତି। ଲି। ଅପରାଧର ଆୟ ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାମଲାରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 20, 2021 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ R 20,241 କୋଟି ଅଟେ |