மகாராஷ்டிர மாநில கூட்டுறவு வங்கியில் ரூ.25,000 கோடி ஊழல் நடந்ததாகக் கூறப்படும் வழக்கில் காவல்துறையின் மூடல் அறிக்கை மீது தலையிடக் கோரிய அமலாக்க இயக்குநரகத்தின் (ED) மனுவை மும்பை, மும்பை போலீஸார் வியாழக்கிழமை எதிர்த்தனர்.
நகர காவல்துறையின் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு (EOW) பதிவு செய்த அசல் வழக்கில் துணை முதல்வர் அஜித் பவார் குற்றம் சாட்டப்பட்டார், ஆனால் பின்னர் EOW கூறியது மோசடி காரணமாக உச்ச கூட்டுறவு வங்கி நியாயமற்ற இழப்பை சந்திக்கவில்லை.
வியாழன் அன்று எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில், ED இன் இதேபோன்ற தலையீட்டு மனு, MPக்கள் மற்றும் MLA க்களுக்கு எதிரான வழக்குகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றத்தால் முன்னதாக நிராகரிக்கப்பட்டது என்று EOW கூறியது.
அதே புள்ளிகளை மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் புதிய விண்ணப்பத்தை மத்திய நிறுவனம் தாக்கல் செய்துள்ளது.
கூறப்படும் ஊழலை விசாரித்த EOW, அதன் முதல் மூடல் அறிக்கையை செப்டம்பர் 2020 இல் தாக்கல் செய்தது மற்றும் நீதிமன்றம் அதை ஏற்றுக்கொண்டது.
ஆனால் அக்டோபர் 2022 இல், புகார்தாரர்கள் மற்றும் ED தாக்கல் செய்த எதிர்ப்பு மனுக்களில் எழுப்பப்பட்ட புள்ளிகளின் அடிப்படையில் மேலும் விசாரணையை மேற்கொண்டு வருவதாக விசாரணை நிறுவனம் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது.
இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம், EOW மீண்டும் வழக்கை முடிக்க முற்பட்டது, "கூறப்படும் மோசடி காரணமாக வங்கிக்கு நியாயமற்ற இழப்பு எதுவும் ஏற்படவில்லை" என்று கூறினார்.
கூட்டுறவு ஆணையரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்ட ஒரு முன்னாள் நீதிபதி, "தொழிற்சாலைகளுக்கு (சர்க்கரை ஆலைகள்) கொடுக்கப்பட்ட கடன்களால் வங்கிக்கு அநியாயமான நஷ்டம் ஏதும் ஏற்படவில்லை" என்றும், "வங்கி அந்தத் தொகையை வசூலித்து வருகிறது" என்றும் முடிவு செய்தார். சட்டப்பூர்வ வழிமுறைகளால் தொழிற்சாலைகள்", மூடல் அறிக்கை கூறுகிறது.
ஊழல் தொடர்பான பணமோசடி வழக்கை விசாரித்து வரும் ED, மூடல் அறிக்கை மீதான விசாரணையில் தலையிடக் கோரி சமீபத்தில் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது.
மத்திய நிறுவனம் தனது வழக்கு EOW இன் எஃப்ஐஆரை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்று கூறியது, மேலும் அது ஒரு முக்கிய வழக்குப் புகார் (குற்றப்பத்திரிக்கை) மற்றும் விசாரணைக்குப் பிறகு இரண்டு துணை குற்றப்பத்திரிகைகளை தாக்கல் செய்துள்ளது.
மூடல் அறிக்கை, வழக்குத் தொடரும் புகார்களையும் குற்றங்களின் வருமானத்தையும் பாதிக்கும் என்று ED நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
இந்திய தண்டனைச் சட்டம் பிரிவுகள் 406 (குற்றவியல் நம்பிக்கை மீறல்) மற்றும் 420 (ஏமாற்றுதல்), அத்துடன் ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் தொடர்புடைய பிரிவுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு மற்றும் மறுசீரமைப்பு ஆகியவற்றின் கீழ் இந்த வழக்கில் EOW முன்பு முதல் தகவல் அறிக்கை (எஃப்ஐஆர்) பதிவு செய்தது. நிதிச் சொத்துக்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு வட்டிச் சட்டத்தின் அமலாக்கம்.
ஆகஸ்ட் 2019 இல் உயர் நீதிமன்ற உத்தரவைத் தொடர்ந்து, எஃப்ஐஆர், சர்க்கரை கூட்டுறவு, நூற்பாலைகள் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் மாவட்ட மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெற்ற ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் கடன் திருப்பிச் செலுத்தப்பட்டதாகவும், திருப்பிச் செலுத்தப்படவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் அஜித் பவார் மற்றும் தொடர்புடைய காலத்தில் எம்எஸ்சி வங்கியின் இயக்குநர்களாக இருந்த 70க்கும் மேற்பட்டோர் குற்றம் சாட்டப்பட்டனர்.
ஜனவரி 1, 2007 முதல் டிசம்பர் 31, 2017 வரை, முறைகேடுகள் காரணமாக மகாராஷ்டிர அரசுக்கு ரூ.25,000 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக எப்ஐஆர் தெரிவித்துள்ளது.
சர்க்கரை ஆலைகளுக்கு மிகக் குறைந்த விலையில் கடன் வழங்கும் போது வங்கி மற்றும் ரிசர்வ் வங்கி விதிமுறைகள் மீறப்பட்டு, கடன் செலுத்தாத வணிகங்களின் சொத்துக்களை தூக்கி எறியும் விலையில் விற்றதாக எஃப்ஐஆர் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
நகர காவல்துறையின் பொருளாதார குற்றப்பிரிவு (EOW) பதிவு செய்த அசல் வழக்கில் துணை முதல்வர் அஜித் பவார் குற்றம் சாட்டப்பட்டார், ஆனால் பின்னர் EOW கூறியது மோசடி காரணமாக உச்ச கூட்டுறவு வங்கி நியாயமற்ற இழப்பை சந்திக்கவில்லை.
வியாழன் அன்று எழுத்துப்பூர்வமாக அளித்த பதிலில், ED இன் இதேபோன்ற தலையீட்டு மனு, MPக்கள் மற்றும் MLA க்களுக்கு எதிரான வழக்குகளுக்கான சிறப்பு நீதிமன்றத்தால் முன்னதாக நிராகரிக்கப்பட்டது என்று EOW கூறியது.
அதே புள்ளிகளை மீண்டும் மீண்டும் செய்யும் புதிய விண்ணப்பத்தை மத்திய நிறுவனம் தாக்கல் செய்துள்ளது.
கூறப்படும் ஊழலை விசாரித்த EOW, அதன் முதல் மூடல் அறிக்கையை செப்டம்பர் 2020 இல் தாக்கல் செய்தது மற்றும் நீதிமன்றம் அதை ஏற்றுக்கொண்டது.
ஆனால் அக்டோபர் 2022 இல், புகார்தாரர்கள் மற்றும் ED தாக்கல் செய்த எதிர்ப்பு மனுக்களில் எழுப்பப்பட்ட புள்ளிகளின் அடிப்படையில் மேலும் விசாரணையை மேற்கொண்டு வருவதாக விசாரணை நிறுவனம் நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்தது.
இந்த ஆண்டு மார்ச் மாதம், EOW மீண்டும் வழக்கை முடிக்க முற்பட்டது, "கூறப்படும் மோசடி காரணமாக வங்கிக்கு நியாயமற்ற இழப்பு எதுவும் ஏற்படவில்லை" என்று கூறினார்.
கூட்டுறவு ஆணையரால் அங்கீகரிக்கப்பட்ட அதிகாரியாக நியமிக்கப்பட்ட ஒரு முன்னாள் நீதிபதி, "தொழிற்சாலைகளுக்கு (சர்க்கரை ஆலைகள்) கொடுக்கப்பட்ட கடன்களால் வங்கிக்கு அநியாயமான நஷ்டம் ஏதும் ஏற்படவில்லை" என்றும், "வங்கி அந்தத் தொகையை வசூலித்து வருகிறது" என்றும் முடிவு செய்தார். சட்டப்பூர்வ வழிமுறைகளால் தொழிற்சாலைகள்", மூடல் அறிக்கை கூறுகிறது.
ஊழல் தொடர்பான பணமோசடி வழக்கை விசாரித்து வரும் ED, மூடல் அறிக்கை மீதான விசாரணையில் தலையிடக் கோரி சமீபத்தில் நீதிமன்றத்தில் மனு தாக்கல் செய்தது.
மத்திய நிறுவனம் தனது வழக்கு EOW இன் எஃப்ஐஆரை அடிப்படையாகக் கொண்டது என்று கூறியது, மேலும் அது ஒரு முக்கிய வழக்குப் புகார் (குற்றப்பத்திரிக்கை) மற்றும் விசாரணைக்குப் பிறகு இரண்டு துணை குற்றப்பத்திரிகைகளை தாக்கல் செய்துள்ளது.
மூடல் அறிக்கை, வழக்குத் தொடரும் புகார்களையும் குற்றங்களின் வருமானத்தையும் பாதிக்கும் என்று ED நீதிமன்றத்தில் தெரிவித்துள்ளது.
இந்திய தண்டனைச் சட்டம் பிரிவுகள் 406 (குற்றவியல் நம்பிக்கை மீறல்) மற்றும் 420 (ஏமாற்றுதல்), அத்துடன் ஊழல் தடுப்புச் சட்டத்தின் தொடர்புடைய பிரிவுகள் மற்றும் பாதுகாப்பு மற்றும் மறுசீரமைப்பு ஆகியவற்றின் கீழ் இந்த வழக்கில் EOW முன்பு முதல் தகவல் அறிக்கை (எஃப்ஐஆர்) பதிவு செய்தது. நிதிச் சொத்துக்கள் மற்றும் பாதுகாப்பு வட்டிச் சட்டத்தின் அமலாக்கம்.
ஆகஸ்ட் 2019 இல் உயர் நீதிமன்ற உத்தரவைத் தொடர்ந்து, எஃப்ஐஆர், சர்க்கரை கூட்டுறவு, நூற்பாலைகள் மற்றும் பிற நிறுவனங்கள் மாவட்ட மற்றும் கூட்டுறவு வங்கிகளில் பெற்ற ஆயிரக்கணக்கான கோடி ரூபாய் கடன் திருப்பிச் செலுத்தப்பட்டதாகவும், திருப்பிச் செலுத்தப்படவில்லை என்றும் குற்றம் சாட்டப்பட்டது.
தேசியவாத காங்கிரஸ் கட்சித் தலைவர் அஜித் பவார் மற்றும் தொடர்புடைய காலத்தில் எம்எஸ்சி வங்கியின் இயக்குநர்களாக இருந்த 70க்கும் மேற்பட்டோர் குற்றம் சாட்டப்பட்டனர்.
ஜனவரி 1, 2007 முதல் டிசம்பர் 31, 2017 வரை, முறைகேடுகள் காரணமாக மகாராஷ்டிர அரசுக்கு ரூ.25,000 கோடி இழப்பு ஏற்பட்டுள்ளதாக எப்ஐஆர் தெரிவித்துள்ளது.
சர்க்கரை ஆலைகளுக்கு மிகக் குறைந்த விலையில் கடன் வழங்கும் போது வங்கி மற்றும் ரிசர்வ் வங்கி விதிமுறைகள் மீறப்பட்டு, கடன் செலுத்தாத வணிகங்களின் சொத்துக்களை தூக்கி எறியும் விலையில் விற்றதாக எஃப்ஐஆர் குற்றம் சாட்டியுள்ளது.
