Nueva Delhi, el Ministerio de Asuntos Corporativos impuso el martes sanciones a la startup Herox Pvt Ltd y a dos personas, que forman parte de la familia Munjal, por violaciones de las importantes normas sobre beneficiarios reales.

Se han impuesto multas por un total de 8 rupias lakh a Herox, mientras que se han impuesto sanciones de 1,5 rupias lakh cada una a Suman Kant Munjal y Akshay Munjal, según una orden.

La empresa y los individuos violaron las normas de beneficiario efectivo significativo (SBO).

Según el artículo 90 de la Ley de Sociedades de 2013, las entidades deben revelar los detalles de la SBO.

Herox y las dos personas han sido sancionadas por el Registro de Empresas (RoC), NCT de Delhi y Haryana por las violaciones.

En los últimos tiempos, el ministerio ha estado tomando medidas contra entidades que violan las normas de la SBO cuyo objetivo es garantizar la transparencia y frenar el uso ilegal de estructuras corporativas.

En una orden de 14 páginas, el RoC dijo que la compañía no tomó ninguna medida para presentar el formulario electrónico BEN-2 en términos de la Sección 90 (4) de la Ley a pesar de recibir avisos en BEN-1 de los beneficiarios finales importantes.

"Sólo después del inicio del procedimiento se presentaron los formularios electrónicos pertinentes. Por lo tanto, existe claramente una falta de presentación en términos del artículo 90(11) por parte de la empresa y sus directivos, lo que se considera en términos de las tres presentaciones de BEN-2 realizadas por la empresa", dice la orden.

BEN-1 es para la declaración de los SBO a la empresa. BEN-2 es para la declaración de los detalles de SBO por parte de la empresa al ministerio.

Se puede presentar una apelación contra la orden ante el Director Regional (NR) dentro de los 60 días siguientes a la fecha de recepción de la orden.