Neu-Delhi [Indien]: Das Enforcement Directorate (ED) hat in einem mehrstufigen Marketingbetrug bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte an über einem halben Dutzend Standorten in Maharashtra und Goa im Wert von 38,33 Mrd. Rupien beschlagnahmt, teilte die Behörde am Mittwoch mit.
Die Nagpur-Abteilung von ED hat diese Vermögenswerte in den Distrikten Nagpur, Amravati, Akola und Madgaon sowie in anderen Gebieten in Maharashtra und Goa in den mutmaßlichen Betrug von Shreesurya Investments (Sameer Joshi) gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) von 2002 eingebunden.
Die Liegenschaften wurden am 31. Mai gepfändet. Zu den gepfändeten Vermögenswerten gehören bewegliche (Festgelder) und unbewegliche Vermögenswerte, die von Sameer Joshi, seinen Unternehmen und seinen mitangeklagten Komplizen erworben wurden.
ED untersuchte die Ermittlungen auf der Grundlage eines First Information Report (FIR), der von der Polizei von Nagpur eingereicht wurde.
Die nach verschiedenen Abschnitten des indischen Strafgesetzbuchs von 1860 registrierte FIR enthüllte, dass Joshi angeblich die Öffentlichkeit betrogen und in die Irre geführt hat, indem er exorbitante Renditen durch von seiner Hindu Undivided Family (HUF), Shreesurya Investments, geförderte Programme nach dem Vorbild des Wasankar-Systems versprochen hat.
Allerdings, so ED, habe Sameer Joshi „nachdem er die Öffentlichkeit durch falsche Zusicherungen mit aller Böswilligkeit und böser Absicht verführt hatte, die Investoren getäuscht und die öffentlichen Gelder für die Anhäufung von Immobilien in seinem Namen, seinen Familienangehörigen und seinem Unternehmen verwendet.“ Entitäten.“
„Sameer Joshi machte auch falsche und irreführende Werbung über die Vorteile des Systems.“
Den von den Strafverfolgungsbehörden eingereichten Anklageschriften zufolge wurden insgesamt 1.267 Investoren identifiziert, die in Höhe von etwa 105,05 Crore Rupien betrogen wurden, was als Gesamterlös aus Straftaten (Proceeds of Crime, PoC) bis heute ermittelt wurde.
In diesem Fall hat das Securities and Exchange Board of India (SEBI) auch eine Strafanzeige gemäß Abschnitt 24(1) des SEBI-Gesetzes von 1992 gegen Sameer Joshi eingereicht.
Im Zuge dieser Investitionstätigkeit seien verschiedene Kommissionäre bei der Shreesurya-Gruppe beschäftigt gewesen, sagte der ED und fügte hinzu: „Diese Kommissionäre akzeptierten 3 bis 7 Prozent der Provisionen auf die von den Anlegern getätigten Investitionen.“
Mit der Absicht, die neuen und echten Investoren zu täuschen und sie dazu zu bringen, in die verschiedenen Investitionspläne der Shreesurya-Gruppe zu investieren, organisierten die Mitangeklagten der Kommission außerdem ein „Investorentreffen“, um den maximalen Investitionsbetrag zu sammeln.
„Insgesamt 25 dieser Agenten wurden in den von der LEA eingereichten ergänzenden Anklagebögen als Mitangeklagte identifiziert und die von ihnen aus Erträgen aus Straftaten (PoC) abgeleiteten Vermögenswerte wurden ebenfalls von der ED beigefügt“, fügte die Bundesbehörde hinzu.
Die Nagpur-Abteilung von ED hat diese Vermögenswerte in den Distrikten Nagpur, Amravati, Akola und Madgaon sowie in anderen Gebieten in Maharashtra und Goa in den mutmaßlichen Betrug von Shreesurya Investments (Sameer Joshi) gemäß dem Prevention of Money Laundering Act (PMLA) von 2002 eingebunden.
Die Liegenschaften wurden am 31. Mai gepfändet. Zu den gepfändeten Vermögenswerten gehören bewegliche (Festgelder) und unbewegliche Vermögenswerte, die von Sameer Joshi, seinen Unternehmen und seinen mitangeklagten Komplizen erworben wurden.
ED untersuchte die Ermittlungen auf der Grundlage eines First Information Report (FIR), der von der Polizei von Nagpur eingereicht wurde.
Die nach verschiedenen Abschnitten des indischen Strafgesetzbuchs von 1860 registrierte FIR enthüllte, dass Joshi angeblich die Öffentlichkeit betrogen und in die Irre geführt hat, indem er exorbitante Renditen durch von seiner Hindu Undivided Family (HUF), Shreesurya Investments, geförderte Programme nach dem Vorbild des Wasankar-Systems versprochen hat.
Allerdings, so ED, habe Sameer Joshi „nachdem er die Öffentlichkeit durch falsche Zusicherungen mit aller Böswilligkeit und böser Absicht verführt hatte, die Investoren getäuscht und die öffentlichen Gelder für die Anhäufung von Immobilien in seinem Namen, seinen Familienangehörigen und seinem Unternehmen verwendet.“ Entitäten.“
„Sameer Joshi machte auch falsche und irreführende Werbung über die Vorteile des Systems.“
Den von den Strafverfolgungsbehörden eingereichten Anklageschriften zufolge wurden insgesamt 1.267 Investoren identifiziert, die in Höhe von etwa 105,05 Crore Rupien betrogen wurden, was als Gesamterlös aus Straftaten (Proceeds of Crime, PoC) bis heute ermittelt wurde.
In diesem Fall hat das Securities and Exchange Board of India (SEBI) auch eine Strafanzeige gemäß Abschnitt 24(1) des SEBI-Gesetzes von 1992 gegen Sameer Joshi eingereicht.
Im Zuge dieser Investitionstätigkeit seien verschiedene Kommissionäre bei der Shreesurya-Gruppe beschäftigt gewesen, sagte der ED und fügte hinzu: „Diese Kommissionäre akzeptierten 3 bis 7 Prozent der Provisionen auf die von den Anlegern getätigten Investitionen.“
Mit der Absicht, die neuen und echten Investoren zu täuschen und sie dazu zu bringen, in die verschiedenen Investitionspläne der Shreesurya-Gruppe zu investieren, organisierten die Mitangeklagten der Kommission außerdem ein „Investorentreffen“, um den maximalen Investitionsbetrag zu sammeln.
„Insgesamt 25 dieser Agenten wurden in den von der LEA eingereichten ergänzenden Anklagebögen als Mitangeklagte identifiziert und die von ihnen aus Erträgen aus Straftaten (PoC) abgeleiteten Vermögenswerte wurden ebenfalls von der ED beigefügt“, fügte die Bundesbehörde hinzu.
