L'Inde a obtenu un succès remarquable dans l'évaluation mutuelle menée par le GAFI en 2023-2024. Le rapport d'évaluation mutuelle de l'Inde, adopté lors de la plénière du GAFI à Singapour du 26 au 28 juin 2024, classe l'Inde dans la catégorie « suivi régulier », une distinction détenue par seulement quatre autres pays du G20.
Cette étape importante souligne les progrès significatifs réalisés par l'Inde dans la lutte contre le blanchiment d'argent (BC) et le financement du terrorisme (FT).
Le GAFI a reconnu les efforts de l'Inde dans plusieurs domaines, notamment :
Faire face aux risques associés au blanchiment d'argent (BC) et au financement du terrorisme (FT), en particulier en ce qui concerne le blanchiment des produits de la corruption, de la fraude et du crime organisé
Mettre en œuvre des mesures efficaces pour passer d’une économie basée sur les espèces à une économie numérique, visant à réduire les risques de BC/FT.
Présentation de la Trinité JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) et de réglementations strictes sur les transactions en espèces. Ces initiatives ont considérablement amélioré l’inclusion financière et les transactions numériques, rendant les transactions plus traçables et atténuant ainsi les risques de BC/FT.
La performance de l'Inde dans l'évaluation mutuelle du GAFI apporte des avantages substantiels à son économie en plein essor, démontrant la stabilité et l'intégrité de son système financier.
Les notations positives promettent un meilleur accès aux marchés et aux institutions financières mondiales, renforçant ainsi la confiance des investisseurs.
De plus, il prend en charge l'expansion mondiale de l'Unified Payments Interface (UPI), le système de paiement rapide indien.
Cette reconnaissance du GAFI souligne l'engagement de l'Inde depuis une décennie à mettre en œuvre des mesures rigoureuses protégeant son système financier contre les menaces de blanchiment d'argent (BC) et de financement du terrorisme (FT).
Il constitue une référence permettant aux pays de la région d'adopter efficacement les normes internationales dans la lutte contre le financement du terrorisme.
La notation exceptionnelle de l'Inde renforce sa capacité à diriger les efforts mondiaux contre le financement transfrontalier du terrorisme et le blanchiment d'argent.
Depuis 2014, l’Inde a adopté des modifications législatives et renforcé son application pour lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les fonds illicites. Ces efforts sont conformes aux normes internationales et se sont révélés efficaces, notamment en démantelant les réseaux de financement du terrorisme fondés sur des renseignements exploitables. Les opérations ont freiné le flux des fonds terroristes, de l’argent illicite et des stupéfiants, même le long des côtes.
Selon les experts, cette reconnaissance du GAFI suggère que l'Inde fait des progrès significatifs dans le renforcement de son système de réglementation financière pour lutter contre les activités financières illicites et garantir le respect des normes internationales visant à maintenir la stabilité et la sécurité financières mondiales.
Créé en 1989, le Groupe d'action financière (GAFI) est une organisation intergouvernementale chargée de superviser les efforts mondiaux de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres menaces à l'intégrité du système financier international.
L'Inde a rejoint le GAFI en tant que membre en 2010.
Cette étape importante souligne les progrès significatifs réalisés par l'Inde dans la lutte contre le blanchiment d'argent (BC) et le financement du terrorisme (FT).
Le GAFI a reconnu les efforts de l'Inde dans plusieurs domaines, notamment :
Faire face aux risques associés au blanchiment d'argent (BC) et au financement du terrorisme (FT), en particulier en ce qui concerne le blanchiment des produits de la corruption, de la fraude et du crime organisé
Mettre en œuvre des mesures efficaces pour passer d’une économie basée sur les espèces à une économie numérique, visant à réduire les risques de BC/FT.
Présentation de la Trinité JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) et de réglementations strictes sur les transactions en espèces. Ces initiatives ont considérablement amélioré l’inclusion financière et les transactions numériques, rendant les transactions plus traçables et atténuant ainsi les risques de BC/FT.
La performance de l'Inde dans l'évaluation mutuelle du GAFI apporte des avantages substantiels à son économie en plein essor, démontrant la stabilité et l'intégrité de son système financier.
Les notations positives promettent un meilleur accès aux marchés et aux institutions financières mondiales, renforçant ainsi la confiance des investisseurs.
De plus, il prend en charge l'expansion mondiale de l'Unified Payments Interface (UPI), le système de paiement rapide indien.
Cette reconnaissance du GAFI souligne l'engagement de l'Inde depuis une décennie à mettre en œuvre des mesures rigoureuses protégeant son système financier contre les menaces de blanchiment d'argent (BC) et de financement du terrorisme (FT).
Il constitue une référence permettant aux pays de la région d'adopter efficacement les normes internationales dans la lutte contre le financement du terrorisme.
La notation exceptionnelle de l'Inde renforce sa capacité à diriger les efforts mondiaux contre le financement transfrontalier du terrorisme et le blanchiment d'argent.
Depuis 2014, l’Inde a adopté des modifications législatives et renforcé son application pour lutter efficacement contre le blanchiment d’argent, le financement du terrorisme et les fonds illicites. Ces efforts sont conformes aux normes internationales et se sont révélés efficaces, notamment en démantelant les réseaux de financement du terrorisme fondés sur des renseignements exploitables. Les opérations ont freiné le flux des fonds terroristes, de l’argent illicite et des stupéfiants, même le long des côtes.
Selon les experts, cette reconnaissance du GAFI suggère que l'Inde fait des progrès significatifs dans le renforcement de son système de réglementation financière pour lutter contre les activités financières illicites et garantir le respect des normes internationales visant à maintenir la stabilité et la sécurité financières mondiales.
Créé en 1989, le Groupe d'action financière (GAFI) est une organisation intergouvernementale chargée de superviser les efforts mondiaux de lutte contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et d'autres menaces à l'intégrité du système financier international.
L'Inde a rejoint le GAFI en tant que membre en 2010.
