Singapour, Le Groupe d'action financière (GAFI) a adopté vendredi un rapport d'évaluation mutuelle qui évalue l'efficacité du régime indien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, une décision saluée par le gouvernement comme une « étape importante ».
Dans sa brève déclaration finale à la fin de sa réunion plénière de trois jours, l'organisme mondial a déclaré que le régime juridique indien dans ces deux domaines « obtenait de bons résultats » et que le pays avait atteint un « niveau élevé de conformité technique » avec la Exigences du GAFI.
Il a toutefois déclaré que le pays devait remédier aux « retards » liés à la conclusion des poursuites pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme.Le rapport d'évaluation final du pays sera publié ultérieurement lorsque « l'examen de la qualité et de la cohérence » sera terminé, a-t-il indiqué.
Des sources impliquées dans le processus ont déclaré que l'Inde a été classée dans la catégorie « suivi régulier », une distinction partagée par seulement quatre autres pays du G20, ce qui signifie qu'elle ne doit soumettre un rapport d'avancement sur la mise en œuvre des mesures du GAFI qu'en octobre 2027.
Les pays classés dans la catégorie « suivi amélioré » sont tenus de soumettre un rapport de suivi chaque année.L'organisme, dont le siège est à Paris, dirige l'action mondiale pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et de la prolifération. Les dernières décisions ont été rendues publiques à la fin de la plénière du GAFI, du 26 au 28 juin.
La partie indienne était représentée par le secrétaire supplémentaire du ministère des Finances de l'Union et le directeur en charge de la Cellule de renseignement financier (CRF), Vivek Aggarwal.
À New Delhi, le ministère des Finances de l'Union a publié un communiqué affirmant que l'évaluation positive de l'Inde par le GAFI constituait une étape importante dans les efforts du pays pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.Les performances de l'Inde lors de l'évaluation mutuelle du GAFI démontrent la stabilité globale et l'intégrité du système financier, a déclaré le ministère.
L'évaluation mutuelle de l'Inde sur les lignes directrices du GAFI, une mesure qui vérifie l'efficacité d'un pays à élaborer des lois et des politiques solides et à les mettre en œuvre pour lutter contre les crimes financiers, a eu lieu pour la dernière fois en 2010.
Un examen par les pairs du GAFI sur l'Inde s'est terminé au début de cette année après qu'une équipe d'experts internationaux ait effectué une visite « sur place » ou physique à New Delhi et rencontré des responsables de divers services de renseignement centraux et étatiques, d'agences d'enquête, de régulateurs financiers et du système judiciaire.Le communiqué publié à la fin de la plénière indique qu'il a été conclu que l'Inde a atteint un niveau élevé de conformité technique avec les exigences du GAFI et que son régime LAB/CFT/CPF obtient de bons résultats, notamment dans sa compréhension des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. , la coopération internationale, l'accès aux informations de base et sur la propriété effective, l'utilisation des renseignements financiers et la privation des criminels de leurs avoirs et les mesures de financement de la contre-prolifération.
AML signifie lutte contre le blanchiment d'argent, CFT signifie lutte contre le financement du terrorisme et CPF signifie lutte contre le financement de la prolifération.
Le communiqué ajoute toutefois que l'Inde a besoin d'"améliorations" pour renforcer la supervision et la mise en œuvre de mesures préventives dans certains secteurs non financiers.« L'Inde doit également remédier aux retards liés à la conclusion des poursuites pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme, et veiller à ce que les mesures de lutte contre le terrorisme visant à empêcher que le secteur à but non lucratif ne soit utilisé à des fins de financement du terrorisme soient mises en œuvre conformément à l'approche fondée sur les risques, notamment en mener des actions de sensibilisation auprès des organisations à but non lucratif sur leurs risques de financement du terrorisme », a-t-il déclaré.
Le gouvernement a déclaré que la performance de l'Inde lors de l'évaluation mutuelle du GAFI "apporte des avantages significatifs à notre économie en croissance, car elle démontre la stabilité et l'intégrité globales du système financier".
"De bonnes notations entraîneront un meilleur accès aux marchés et aux institutions financières mondiales et augmenteront la confiance des investisseurs. Cela contribuera également à l'expansion mondiale de l'interface de paiement unifiée (UPI), le système de paiement rapide de l'Inde", a-t-il déclaré.Le ministère des Finances a déclaré que cette reconnaissance du GAFI était un « témoignage des mesures rigoureuses et efficaces mises en œuvre par l'Inde au cours des 10 dernières années pour protéger son système financier contre les menaces de BC/FT ».
"Cela souligne l'engagement du pays envers les normes internationales et sa position proactive dans la lutte mondiale contre les crimes financiers", a-t-il déclaré, ajoutant que cela constitue également une référence pour les "pays de notre région" pour mettre en œuvre efficacement les normes internationales sur le financement du terrorisme.
Le ministère a déclaré qu'avec cette adoption, le GAFI a reconnu les efforts de l'Inde pour atténuer les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, y compris le blanchiment des produits de la corruption, de la fraude et du crime organisé.Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Randhir Jaiswal, a déclaré que le GAFI avait donné des résultats positifs et étonnants pour l'Inde. "C'est une réalisation importante en ce sens."
Les mesures efficaces mises en œuvre par l'Inde pour passer d'une économie basée sur les espèces à une économie numérique afin de réduire ces risques sont également mises en évidence et la mise en œuvre de la Trinité JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile), ainsi que des réglementations strictes sur les transactions en espèces, ont conduit à une augmentation significative de l'inclusion financière et des transactions numériques, car ces mesures rendent les transactions plus traçables, indique-t-il.
Dans sa brève déclaration finale à la fin de sa réunion plénière de trois jours, l'organisme mondial a déclaré que le régime juridique indien dans ces deux domaines « obtenait de bons résultats » et que le pays avait atteint un « niveau élevé de conformité technique » avec la Exigences du GAFI.
Il a toutefois déclaré que le pays devait remédier aux « retards » liés à la conclusion des poursuites pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme.Le rapport d'évaluation final du pays sera publié ultérieurement lorsque « l'examen de la qualité et de la cohérence » sera terminé, a-t-il indiqué.
Des sources impliquées dans le processus ont déclaré que l'Inde a été classée dans la catégorie « suivi régulier », une distinction partagée par seulement quatre autres pays du G20, ce qui signifie qu'elle ne doit soumettre un rapport d'avancement sur la mise en œuvre des mesures du GAFI qu'en octobre 2027.
Les pays classés dans la catégorie « suivi amélioré » sont tenus de soumettre un rapport de suivi chaque année.L'organisme, dont le siège est à Paris, dirige l'action mondiale pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et de la prolifération. Les dernières décisions ont été rendues publiques à la fin de la plénière du GAFI, du 26 au 28 juin.
La partie indienne était représentée par le secrétaire supplémentaire du ministère des Finances de l'Union et le directeur en charge de la Cellule de renseignement financier (CRF), Vivek Aggarwal.
À New Delhi, le ministère des Finances de l'Union a publié un communiqué affirmant que l'évaluation positive de l'Inde par le GAFI constituait une étape importante dans les efforts du pays pour lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme.Les performances de l'Inde lors de l'évaluation mutuelle du GAFI démontrent la stabilité globale et l'intégrité du système financier, a déclaré le ministère.
L'évaluation mutuelle de l'Inde sur les lignes directrices du GAFI, une mesure qui vérifie l'efficacité d'un pays à élaborer des lois et des politiques solides et à les mettre en œuvre pour lutter contre les crimes financiers, a eu lieu pour la dernière fois en 2010.
Un examen par les pairs du GAFI sur l'Inde s'est terminé au début de cette année après qu'une équipe d'experts internationaux ait effectué une visite « sur place » ou physique à New Delhi et rencontré des responsables de divers services de renseignement centraux et étatiques, d'agences d'enquête, de régulateurs financiers et du système judiciaire.Le communiqué publié à la fin de la plénière indique qu'il a été conclu que l'Inde a atteint un niveau élevé de conformité technique avec les exigences du GAFI et que son régime LAB/CFT/CPF obtient de bons résultats, notamment dans sa compréhension des risques de blanchiment d'argent et de financement du terrorisme. , la coopération internationale, l'accès aux informations de base et sur la propriété effective, l'utilisation des renseignements financiers et la privation des criminels de leurs avoirs et les mesures de financement de la contre-prolifération.
AML signifie lutte contre le blanchiment d'argent, CFT signifie lutte contre le financement du terrorisme et CPF signifie lutte contre le financement de la prolifération.
Le communiqué ajoute toutefois que l'Inde a besoin d'"améliorations" pour renforcer la supervision et la mise en œuvre de mesures préventives dans certains secteurs non financiers.« L'Inde doit également remédier aux retards liés à la conclusion des poursuites pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme, et veiller à ce que les mesures de lutte contre le terrorisme visant à empêcher que le secteur à but non lucratif ne soit utilisé à des fins de financement du terrorisme soient mises en œuvre conformément à l'approche fondée sur les risques, notamment en mener des actions de sensibilisation auprès des organisations à but non lucratif sur leurs risques de financement du terrorisme », a-t-il déclaré.
Le gouvernement a déclaré que la performance de l'Inde lors de l'évaluation mutuelle du GAFI "apporte des avantages significatifs à notre économie en croissance, car elle démontre la stabilité et l'intégrité globales du système financier".
"De bonnes notations entraîneront un meilleur accès aux marchés et aux institutions financières mondiales et augmenteront la confiance des investisseurs. Cela contribuera également à l'expansion mondiale de l'interface de paiement unifiée (UPI), le système de paiement rapide de l'Inde", a-t-il déclaré.Le ministère des Finances a déclaré que cette reconnaissance du GAFI était un « témoignage des mesures rigoureuses et efficaces mises en œuvre par l'Inde au cours des 10 dernières années pour protéger son système financier contre les menaces de BC/FT ».
"Cela souligne l'engagement du pays envers les normes internationales et sa position proactive dans la lutte mondiale contre les crimes financiers", a-t-il déclaré, ajoutant que cela constitue également une référence pour les "pays de notre région" pour mettre en œuvre efficacement les normes internationales sur le financement du terrorisme.
Le ministère a déclaré qu'avec cette adoption, le GAFI a reconnu les efforts de l'Inde pour atténuer les risques liés au blanchiment d'argent et au financement du terrorisme, y compris le blanchiment des produits de la corruption, de la fraude et du crime organisé.Le porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Randhir Jaiswal, a déclaré que le GAFI avait donné des résultats positifs et étonnants pour l'Inde. "C'est une réalisation importante en ce sens."
Les mesures efficaces mises en œuvre par l'Inde pour passer d'une économie basée sur les espèces à une économie numérique afin de réduire ces risques sont également mises en évidence et la mise en œuvre de la Trinité JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile), ainsi que des réglementations strictes sur les transactions en espèces, ont conduit à une augmentation significative de l'inclusion financière et des transactions numériques, car ces mesures rendent les transactions plus traçables, indique-t-il.
