Singapour, La plénière du Groupe d'action financière (GAFI) a adopté vendredi le rapport d'évaluation mutuelle du régime indien de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme lors de sa réunion plénière tenue ici.

Dans sa brève déclaration finale, l'organisme mondial a déclaré que le régime juridique indien dans ces deux domaines obtenait de bons résultats.

Il a toutefois déclaré que le pays devait remédier aux retards liés à la conclusion des poursuites pour blanchiment d'argent et financement du terrorisme.

Le rapport d'évaluation final du pays sera publié ultérieurement lorsque « l'examen de la qualité et de la cohérence » sera terminé, a-t-il indiqué.

L'organisme, dont le siège est à Paris, dirige l'action mondiale pour lutter contre le blanchiment d'argent, le financement du terrorisme et de la prolifération.

L'évaluation mutuelle de l'Inde sur les lignes directrices du GAFI, une mesure qui vérifie l'efficacité d'un pays à élaborer des lois et des politiques efficaces et à les mettre en œuvre pour lutter contre les crimes financiers, a eu lieu pour la dernière fois en 2010.

Un examen par les pairs du GAFI sur l'Inde s'est terminé au début de cette année après que l'équipe a effectué une visite « sur place » ou physique à New Delhi et rencontré des responsables de diverses agences de renseignement et d'enquête.