ডি এল এফ দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ থানাত ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ ৪৭১, ৪৬৮, ৪৬৭, ৪২০, ৪০৯ আৰু ১২০-বি ধাৰাত পঞ্জীয়ন কৰা এফ আই আৰ সেই একেটা প্ৰকল্পৰ সৈতে জড়িত, যাৰ বাবে শেহতীয়াকৈ অ’বেৰয় ৰিয়েলটি লিমিটেডে ষ্টক এক্সচেঞ্জসমূহক প্ৰৱেশৰ বিষয়ে অৱগত কৰিছিল আই আৰ ই অ’ৰ সৈতে যৌথ উদ্যোগত প্ৰৱেশ কৰি দিল্লী এন চি আৰ বিলাসী ছেগমেণ্টত প্ৰৱেশ কৰে।
ওবেৰয় আৰু গোৱালৰ উপৰি আৰক্ষীয়ে আই আৰ ই অ’ ৰেচিডেন্স কোম্পানী প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সঞ্চালক ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰ যাদৱ, এছ কে আগৰৱাল, অনুপম নাগলিয়া, ওবেৰয় ৰিয়েলটি লিমিটেডৰ আই আৰ ই অ’ হস্পিটেলিটিজৰ চি ই অ’ পংকজ ডুগাৰক ইয়াৰ সঞ্চালক ভাস্কৰ ক্ষীৰসাগৰৰ কোম্পানী সম্পাদকৰ জৰিয়তে নিযুক্তি দিছে এফআইআৰত অভিযুক্ত হিচাপে অবেৰয় ৰিয়েলটি লিমিটেড আৰু অবেৰয় ৰিয়েলটি লিমিটেডৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক চৌমিল অশ্বিন দাৰু।
আই এ এন এছৰ দ্বাৰা প্ৰৱেশ কৰা এফ আই আৰ অনুসৰি আই আৰ ই অ’ ৰেচিডেন্স কোম্পানী প্ৰাইভেট লিমিটেডে গুৰুগ্ৰামৰ ছেক্টৰ-৫৮ৰ ঘাটা গাঁৱত প্ৰায় ১৭.২২৪ একৰ (উক্ত ভূমি) জোখৰ মাটিত আৱাসিক কলনীৰ উন্নয়নৰ প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰে।অভিযোগকাৰীয়ে এফআইআৰত আৰু অভিযোগ কৰে যে মামলাত ধৰা পৰা আৰু প্ৰকল্পটো আগবঢ়াই নিব নোৱাৰাকৈয়ে আই আৰ ই অ’ৰ হৈ ললিত গোৱাল আৰু পংকজ ডুগৰে ২০২০ চনৰ জুলাই মাহত এডভান্স ইণ্ডিয়া প্ৰজেক্টছ লিমিটেড (এ আই পি এল)ৰ কাষ চাপিছিল।
তেওঁলোকে ২০২১ চনৰ ২ মাৰ্চত স্বাক্ষৰিত বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ অধীনত গুৰুগ্ৰামৰ গ্ৰেণ্ড হায়াট ৰেচিডেন্সকে ধৰি দুটা অশান্ত প্ৰকল্পৰ দায়িত্ব ল’বলৈ এআইপিএলক অনুৰোধ জনায়।
এফ আই আৰত অভিযোগ কৰা হৈছে যে আৰ্থিক অসুবিধা আৰু চলি থকা মামলা সত্ত্বেও গ্ৰেণ্ড হায়াট ৰেচিডেন্স প্ৰকল্পটোক কাৰ্য্যকৰী বুলি উপস্থাপন কৰি আই আৰ ই অ’ই এ আই পি এলক বিপথে পৰিচালিত কৰিছিল। এই প্ৰতিনিধিত্বসমূহৰ ওপৰত কাম কৰি এআইপিএলে উল্লেখযোগ্য সম্পদৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, প্ৰায় ১০০০ কোটি টকাৰ লোকচান হৈছিল, আনহাতে আইআৰইঅ’ই দ্বিধাহীনতা আৰু আইনী প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ পৰিস্থিতিৰ লগত হেতালি খেলিছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে।“অভিযোগকাৰীয়ে বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ অধীনত সম্ভাৱ্য ক্ৰেতাক সম্পত্তি পৰিশোধ/প্ৰদান কৰাৰ দায়িত্ব বহন কৰিছিল, ইয়াৰ উপৰিও অভিযোগকাৰীয়ে যথাযথ পৰিশ্ৰমৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰাৰ বাবে কেএনএম পাৰ্টনাৰ্ছ নামৰ এটা সুনামধন্য আইন সংস্থাক নিয়োগ কৰিছিল। অভিযোগকাৰীয়ে প্ৰকল্পটোক সুশৃংখলিত কৰাৰ বাবে নিজৰ সম্পদ আৰু অধিক ব্যয় কৰিছিল, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াত, বিপুল ব্যয় কৰিছিল। ওপৰৰ কথাখিনিৰ উপৰিও অভিযোগকাৰীয়ে প্ৰকল্পটোৰ বাবে সম্পদ, ধন, কৰ্মশক্তি আৰু সময় আৰু শক্তি ব্যয় কৰিছিল।’-এফআইআৰত এইদৰে কোৱা হৈছে।
তদুপৰি এফ আই আৰত দাবী কৰা হৈছে যে আই আৰ ই অ’ই বুজাবুজি চুক্তিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যথাযথ পৰিশ্ৰমৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা নাছিল আৰু অন্যান্য ডেভেলপাৰৰ সৈতে আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছিল, যাৰ ফলত চুক্তিৰ চৰ্ত ভংগ হৈছিল আৰু এ আই পি এলৰ যথেষ্ট আৰ্থিক আৰু সুনামৰ ক্ষতি হৈছিল।
“যথাযথ পৰিশ্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰাত সহযোগিতাৰ অভাৱকে ধৰি কোম্পানীয়ে ৰচনা কৰা অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰৰ পিছত তেওঁলোকে ইচ্ছাকৃতভাৱে বিৰত থকা বিভিন্ন কাৰ্য্য যিবোৰ কোম্পানীয়ে কৰিব লাগিছিল, সেইবোৰ অন্যান্য বিষয়ৰ লগতে, ইয়াৰ তলত গণনা কৰা হৈছে: বিৰোধীসকলৰ সৈতে নিষ্পত্তিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা /বন্ধু চুক্তিৰ ৯ নং দফা অনুসৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত গ্ৰাহক। বুজাবুজিৰ চুক্তিপত্ৰৰ ৬(জ) দফা অনুসৰি শ্বেয়াৰড ছিকিউৰিটি কাষ্টোডিয়ানৰ জিম্মাত থকা প্ৰকল্প ভূমিৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন টাইটেল ডীড মুকলি কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা,” এফআইআৰত পঢ়া হৈছে।ইয়াৰ পিছতে মে’ মাহত বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ৰ গুৰুগ্ৰাম খণ্ড কাৰ্যালয়ে আই আৰ ই অ’ গ্ৰুপ অৱ কোম্পানী আৰু অন্যান্য কোম্পানীসমূহৰ অন্তৰ্গত ধন সৰবৰাহৰ প্ৰতিৰোধ আইন (পি এম এল এ)ৰ অধীনত ৫৮.৯৩ কোটি টকাৰ সম্পত্তি সাময়িকভাৱে সংলগ্ন কৰিছিল যিটোৱে ৫৮.৯৩ কোটি টকাৰ সম্পত্তি সংলগ্ন কৰিছিল ১৭৮০ কোটি ঘৰ ক্ৰেতাৰ ধন। সংলগ্ন সম্পত্তিসমূহৰ ভিতৰত আছে মাটিৰ টুকুৰা আৰু বেংক একাউণ্ট।
বিত্তীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে ৰিয়েল এষ্টেট কোম্পানী আই আৰ ই অ’ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জীয়ন হোৱা একাধিক এফ আই আৰৰ ভিত্তিত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল। লিমিটেড, সংশ্লিষ্ট সত্তা, ইয়াৰ পৰিচালক, মূল পৰিচালনা ব্যক্তি আৰু অন্যান্য সমগ্ৰ গুৰুগ্ৰাম, পঞ্চকুলা, লুধিয়ানা, আৰু দিল্লী আদিৰ বিভিন্ন আৰক্ষী থানাত।
ইডিৰ তদন্তত দেখা গৈছিল যে তেওঁলোকে নিৰীহ ক্ৰেতাসকলক ফ্লেট/প্লট/ বাণিজ্যিক স্থান আদি ডেলিভাৰী দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতাৰণা কৰিছিল, অৱশ্যে তেওঁলোকে প্ৰকল্পসমূহ ডেলিভাৰী কৰা নাছিল আৰু ক্ৰেতাৰ ধন ঘূৰাই দিয়া নাছিল।ইয়াত কোৱা হৈছিল যে বৰঞ্চ তেওঁলোকে এনে ধন ভাৰতৰ বাহিৰলৈ পঠিয়াইছিল শ্বেয়াৰ বাই-বেক, ৰিডেম্পচন, এফচিডি আদিৰ ৰূপত আৰু সংশ্লিষ্ট সত্তা/ব্যক্তিক ঋণ আৰু অগ্ৰিম দি, মূল পৰিচালনা ব্যক্তিক অত্যধিক প্ৰৰোচনা আৰু অগ্ৰিম ধন দি।
“ক্ৰেতাৰ ধন আন কোম্পানীলৈও ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছে, যিটো তদন্তৰ সময়ত চিনাক্ত কৰা হৈছে। এই গোচৰত চিনাক্ত কৰা মুঠ Proceeds of Crime হৈছে ১৭৮০ কোটি টকা।’- ইডিৰ বিষয়া আছিল।
ওবেৰয় আৰু গোৱালৰ উপৰি আৰক্ষীয়ে আই আৰ ই অ’ ৰেচিডেন্স কোম্পানী প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ সঞ্চালক ৰাজেন্দ্ৰ কুমাৰ যাদৱ, এছ কে আগৰৱাল, অনুপম নাগলিয়া, ওবেৰয় ৰিয়েলটি লিমিটেডৰ আই আৰ ই অ’ হস্পিটেলিটিজৰ চি ই অ’ পংকজ ডুগাৰক ইয়াৰ সঞ্চালক ভাস্কৰ ক্ষীৰসাগৰৰ কোম্পানী সম্পাদকৰ জৰিয়তে নিযুক্তি দিছে এফআইআৰত অভিযুক্ত হিচাপে অবেৰয় ৰিয়েলটি লিমিটেড আৰু অবেৰয় ৰিয়েলটি লিমিটেডৰ কাৰ্যবাহী সঞ্চালক চৌমিল অশ্বিন দাৰু।
আই এ এন এছৰ দ্বাৰা প্ৰৱেশ কৰা এফ আই আৰ অনুসৰি আই আৰ ই অ’ ৰেচিডেন্স কোম্পানী প্ৰাইভেট লিমিটেডে গুৰুগ্ৰামৰ ছেক্টৰ-৫৮ৰ ঘাটা গাঁৱত প্ৰায় ১৭.২২৪ একৰ (উক্ত ভূমি) জোখৰ মাটিত আৱাসিক কলনীৰ উন্নয়নৰ প্ৰকল্প গ্ৰহণ কৰে।অভিযোগকাৰীয়ে এফআইআৰত আৰু অভিযোগ কৰে যে মামলাত ধৰা পৰা আৰু প্ৰকল্পটো আগবঢ়াই নিব নোৱাৰাকৈয়ে আই আৰ ই অ’ৰ হৈ ললিত গোৱাল আৰু পংকজ ডুগৰে ২০২০ চনৰ জুলাই মাহত এডভান্স ইণ্ডিয়া প্ৰজেক্টছ লিমিটেড (এ আই পি এল)ৰ কাষ চাপিছিল।
তেওঁলোকে ২০২১ চনৰ ২ মাৰ্চত স্বাক্ষৰিত বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ অধীনত গুৰুগ্ৰামৰ গ্ৰেণ্ড হায়াট ৰেচিডেন্সকে ধৰি দুটা অশান্ত প্ৰকল্পৰ দায়িত্ব ল’বলৈ এআইপিএলক অনুৰোধ জনায়।
এফ আই আৰত অভিযোগ কৰা হৈছে যে আৰ্থিক অসুবিধা আৰু চলি থকা মামলা সত্ত্বেও গ্ৰেণ্ড হায়াট ৰেচিডেন্স প্ৰকল্পটোক কাৰ্য্যকৰী বুলি উপস্থাপন কৰি আই আৰ ই অ’ই এ আই পি এলক বিপথে পৰিচালিত কৰিছিল। এই প্ৰতিনিধিত্বসমূহৰ ওপৰত কাম কৰি এআইপিএলে উল্লেখযোগ্য সম্পদৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, প্ৰায় ১০০০ কোটি টকাৰ লোকচান হৈছিল, আনহাতে আইআৰইঅ’ই দ্বিধাহীনতা আৰু আইনী প্ৰতিক্ৰিয়াৰ পৰা হাত সাৰিবলৈ পৰিস্থিতিৰ লগত হেতালি খেলিছিল বুলি অভিযোগ উঠিছে।“অভিযোগকাৰীয়ে বুজাবুজিৰ চুক্তিৰ অধীনত সম্ভাৱ্য ক্ৰেতাক সম্পত্তি পৰিশোধ/প্ৰদান কৰাৰ দায়িত্ব বহন কৰিছিল, ইয়াৰ উপৰিও অভিযোগকাৰীয়ে যথাযথ পৰিশ্ৰমৰ প্ৰক্ৰিয়াটো সম্পন্ন কৰাৰ বাবে কেএনএম পাৰ্টনাৰ্ছ নামৰ এটা সুনামধন্য আইন সংস্থাক নিয়োগ কৰিছিল। অভিযোগকাৰীয়ে প্ৰকল্পটোক সুশৃংখলিত কৰাৰ বাবে নিজৰ সম্পদ আৰু অধিক ব্যয় কৰিছিল, আৰু এই প্ৰক্ৰিয়াত, বিপুল ব্যয় কৰিছিল। ওপৰৰ কথাখিনিৰ উপৰিও অভিযোগকাৰীয়ে প্ৰকল্পটোৰ বাবে সম্পদ, ধন, কৰ্মশক্তি আৰু সময় আৰু শক্তি ব্যয় কৰিছিল।’-এফআইআৰত এইদৰে কোৱা হৈছে।
তদুপৰি এফ আই আৰত দাবী কৰা হৈছে যে আই আৰ ই অ’ই বুজাবুজি চুক্তিৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় যথাযথ পৰিশ্ৰমৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা নাছিল আৰু অন্যান্য ডেভেলপাৰৰ সৈতে আলোচনা অব্যাহত ৰাখিছিল, যাৰ ফলত চুক্তিৰ চৰ্ত ভংগ হৈছিল আৰু এ আই পি এলৰ যথেষ্ট আৰ্থিক আৰু সুনামৰ ক্ষতি হৈছিল।
“যথাযথ পৰিশ্ৰম সম্পূৰ্ণ কৰাত সহযোগিতাৰ অভাৱকে ধৰি কোম্পানীয়ে ৰচনা কৰা অপৰাধমূলক ষড়যন্ত্ৰৰ পিছত তেওঁলোকে ইচ্ছাকৃতভাৱে বিৰত থকা বিভিন্ন কাৰ্য্য যিবোৰ কোম্পানীয়ে কৰিব লাগিছিল, সেইবোৰ অন্যান্য বিষয়ৰ লগতে, ইয়াৰ তলত গণনা কৰা হৈছে: বিৰোধীসকলৰ সৈতে নিষ্পত্তিৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা /বন্ধু চুক্তিৰ ৯ নং দফা অনুসৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত গ্ৰাহক। বুজাবুজিৰ চুক্তিপত্ৰৰ ৬(জ) দফা অনুসৰি শ্বেয়াৰড ছিকিউৰিটি কাষ্টোডিয়ানৰ জিম্মাত থকা প্ৰকল্প ভূমিৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন টাইটেল ডীড মুকলি কৰাৰ সুবিধা প্ৰদান কৰা,” এফআইআৰত পঢ়া হৈছে।ইয়াৰ পিছতে মে’ মাহত বলবৎকাৰী সঞ্চালকালয়ৰ গুৰুগ্ৰাম খণ্ড কাৰ্যালয়ে আই আৰ ই অ’ গ্ৰুপ অৱ কোম্পানী আৰু অন্যান্য কোম্পানীসমূহৰ অন্তৰ্গত ধন সৰবৰাহৰ প্ৰতিৰোধ আইন (পি এম এল এ)ৰ অধীনত ৫৮.৯৩ কোটি টকাৰ সম্পত্তি সাময়িকভাৱে সংলগ্ন কৰিছিল যিটোৱে ৫৮.৯৩ কোটি টকাৰ সম্পত্তি সংলগ্ন কৰিছিল ১৭৮০ কোটি ঘৰ ক্ৰেতাৰ ধন। সংলগ্ন সম্পত্তিসমূহৰ ভিতৰত আছে মাটিৰ টুকুৰা আৰু বেংক একাউণ্ট।
বিত্তীয় তদন্তকাৰী সংস্থাটোৱে ৰিয়েল এষ্টেট কোম্পানী আই আৰ ই অ’ প্ৰাইভেট লিমিটেডৰ বিৰুদ্ধে পঞ্জীয়ন হোৱা একাধিক এফ আই আৰৰ ভিত্তিত তদন্ত আৰম্ভ কৰিছিল। লিমিটেড, সংশ্লিষ্ট সত্তা, ইয়াৰ পৰিচালক, মূল পৰিচালনা ব্যক্তি আৰু অন্যান্য সমগ্ৰ গুৰুগ্ৰাম, পঞ্চকুলা, লুধিয়ানা, আৰু দিল্লী আদিৰ বিভিন্ন আৰক্ষী থানাত।
ইডিৰ তদন্তত দেখা গৈছিল যে তেওঁলোকে নিৰীহ ক্ৰেতাসকলক ফ্লেট/প্লট/ বাণিজ্যিক স্থান আদি ডেলিভাৰী দিয়াৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দি প্ৰতাৰণা কৰিছিল, অৱশ্যে তেওঁলোকে প্ৰকল্পসমূহ ডেলিভাৰী কৰা নাছিল আৰু ক্ৰেতাৰ ধন ঘূৰাই দিয়া নাছিল।ইয়াত কোৱা হৈছিল যে বৰঞ্চ তেওঁলোকে এনে ধন ভাৰতৰ বাহিৰলৈ পঠিয়াইছিল শ্বেয়াৰ বাই-বেক, ৰিডেম্পচন, এফচিডি আদিৰ ৰূপত আৰু সংশ্লিষ্ট সত্তা/ব্যক্তিক ঋণ আৰু অগ্ৰিম দি, মূল পৰিচালনা ব্যক্তিক অত্যধিক প্ৰৰোচনা আৰু অগ্ৰিম ধন দি।
“ক্ৰেতাৰ ধন আন কোম্পানীলৈও ডাইভাৰ্ট কৰা হৈছে, যিটো তদন্তৰ সময়ত চিনাক্ত কৰা হৈছে। এই গোচৰত চিনাক্ত কৰা মুঠ Proceeds of Crime হৈছে ১৭৮০ কোটি টকা।’- ইডিৰ বিষয়া আছিল।
