న్యూఢిల్లీ, ఐఐఎఫ్‌సిఎల్ అసెట్ మేనేజ్‌మెంట్ కంపెనీతో పాటు నలుగురు వ్యక్తులు సెబితో సెబితో సెటిల్‌మెంట్ ఛార్జీల కోసం సమిష్టిగా రూ. 1.02 కోట్లు చెల్లించిన తర్వాత మ్యూచువల్ ఫండ్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించారని ఆరోపించిన కేసును పరిష్కరించారు.

ఈ కేసును పరిష్కరించిన నలుగురు వ్యక్తులు -- ఏమండి శంకరరావు, ప్రసన్ ప్రకాష్ పాండా, అనిల్ కుమార్ తనేజా మరియు సుమిరన్ బన్సాల్.

జివిఆర్ ఇన్‌ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్, డిపి జైన్ & సి ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్, డిపిజె-డిఆర్‌ఎ టోల్‌వేస్, ఫీడ్‌బ్యాక్ ఎనర్జీ డిస్ట్రిబ్యూషన్ కంపెనీ లిమిటెడ్ మరియు ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇన్‌ఫ్రా ప్రైవేట్ లిమిటెడ్ వంటి అనేక సంస్థలలో IIFCL AMC ద్వారా పెట్టుబడిదారులకు సంబంధించి సంస్థలు మ్యూచువల్ ఫండ్స్ నిబంధనలను ఉల్లంఘించాయని ఆరోపించారు. సెబి ఏప్రిల్ 30న సెటిల్మెంట్ ఆర్డర్‌ను ఆమోదించింది.

న్యాయనిర్ణయ ప్రక్రియలు పెండింగ్‌లో ఉన్నాయి, ఎంటిటీలు సెబితో సెబితో సెటిల్‌మెంట్ దరఖాస్తును దాఖలు చేశాయి, "వాస్తవాలను మరియు తీర్మానాలను సెటిల్‌మెంట్ ఆర్డర్ ద్వారా అంగీకరించకుండా లేదా తిరస్కరించకుండా" వారిపై ఆరోపించిన రెగ్యులేటరీ ఉల్లంఘనల కేసును పరిష్కరించాలని ప్రతిపాదిస్తున్నారు.

ఎంటిటీలు రూ. 1.02 కోట్ల సెటిల్‌మెంట్ మొత్తాన్ని పంపించి, ఆ మొత్తాన్ని IIFCL మ్యూచువల్ ఫండ్ యొక్క యూనిట్ హోల్డర్లు భరించరాదని సెబీ షరతుకు అంగీకరించిన తర్వాత, సెబీ జూన్ 2023లో జారీ చేసిన షోకాజ్ నోటీసు ద్వారా వారిపై ప్రారంభించిన చర్యలను పరిష్కరించింది. .

DP జైన్ & కో ఇన్‌ఫ్రాస్ట్రక్చర్‌లో పెట్టుబడికి సంబంధించి, సెబి తన షో కాజ్ నోటీసులో, AMC భద్రతా సృష్టిని నిర్ధారించడంలో విఫలమైందని, ఇప్పటికే ఉన్న రుణదాతలందరి నుండి NOC పొందలేదని, నిర్వచించిన షరతులకు జరిమానా వడ్డీలను వసూలు చేయడంలో విఫలమైందని ఆరోపించింది. డిబెంచర్ ట్రస్ట్ అగ్రిమెన్‌లో డిఫాల్ట్ సంఘటన" మరియు కంపెనీ వాటాల తాకట్టులో కొరత ఏర్పడింది.

ఫీడ్‌బ్యాక్ ఇన్‌ఫ్రాలో పెట్టుబడి విషయంలో, రెగ్యులేటర్ ఫీడ్‌బ్యాక్ హైవేస్ OMT యొక్క ఈక్విట్ షేర్లను తాకట్టు పెట్టాల్సి ఉందని, బీప్లేజ్ చేయలేదని మరియు IL&FSతో సహా అన్ని పెట్టుబడులు, పెండింగ్‌లో ఉన్న నిధుల విస్తరణ PPMలకు (ప్రైవేట్ ప్లేస్‌మెంట్ మెమోరాండంస్) విరుద్ధంగా ఉన్నాయని ఆరోపించింది. ) పథకాలు.