Neu-Delhi [Indien]: Das Enforcement Directorate (ED) hat bei einer Durchsuchungsaktion an 11 verschiedenen Standorten in Kalkutta und Jaipur gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) Bargeld in Höhe von 41 Lakh Rupien sichergestellt und andere belastende Dokumente beschlagnahmt ), 2002, gegen Prime Pulses Limited und andere im Zusammenhang mit einem Fall von Bankbetrug, sagte der ED in einer Erklärung am Freitag.
Das Kolkata Zonal Office von ED führte diese Razzien am 29. Juni im Rahmen seiner Ermittlungen durch, die auf der Grundlage von First Information Reports (FIRs) eingeleitet wurden, die vom Central Bureau of Investigation (CBI) gegen Prime Pulses Limited und andere registriert wurden.
Die Durchsuchungsaktion habe zur Entdeckung wichtiger belastender Dokumente geführt, darunter zahlreiche Eigentumsdokumente und digitale Aufzeichnungen, sagte der ED und fügte hinzu, dass „während der Durchsuchungsaktion auch eine große Anzahl digitaler Geräte sowie mehrere belastende Dokumente beschlagnahmt wurden.“ "
Laut ED wurden in diesem Fall insgesamt 10 Anklageschriften und eine zusätzliche Anklageschrift eingereicht, was zu einem Gesamtverlust von 447,44 Mrd. Rupien für verschiedene Banken und Finanzinstitute führte.
Die ED-Untersuchung ergab, dass verschiedene fiktive Unternehmen von den Direktoren von Prime Pulses Limited und anderen im Namen von Mitarbeitern und nahestehenden Personen des Unternehmens gegründet wurden, um Gelder über die Bankkonten dieser Unternehmen zu schichten.
„Während der Ermittlungen wurde außerdem festgestellt, dass eine zweistöckige gewerbliche Hypothekenimmobilie von der jeweiligen Bank gemäß dem SARFAESI-Gesetz von 2002 verkauft wurde. Diese Immobilie wurde von den Angeklagten durch Hin- und Rücktransfer von Erträgen aus Straftaten über das verbundene Unternehmen/Unternehmen erworben „Der Wert dieser Immobilie wird auf 20 Crore Rupien geschätzt“, sagte der ED in einer Erklärung.
„Es wurden verdächtige Dritttransaktionen durchgeführt, um Gelder auf die Konten von Veranstaltern, Direktoren und deren Familienangehörigen umzuleiten. Scheinkäufe wurden gegen Zahlungen an verschiedene Unternehmen verbucht, die Unterkünfte zur Verfügung stellten“, fügte ED hinzu.
Das Kolkata Zonal Office von ED führte diese Razzien am 29. Juni im Rahmen seiner Ermittlungen durch, die auf der Grundlage von First Information Reports (FIRs) eingeleitet wurden, die vom Central Bureau of Investigation (CBI) gegen Prime Pulses Limited und andere registriert wurden.
Die Durchsuchungsaktion habe zur Entdeckung wichtiger belastender Dokumente geführt, darunter zahlreiche Eigentumsdokumente und digitale Aufzeichnungen, sagte der ED und fügte hinzu, dass „während der Durchsuchungsaktion auch eine große Anzahl digitaler Geräte sowie mehrere belastende Dokumente beschlagnahmt wurden.“ "
Laut ED wurden in diesem Fall insgesamt 10 Anklageschriften und eine zusätzliche Anklageschrift eingereicht, was zu einem Gesamtverlust von 447,44 Mrd. Rupien für verschiedene Banken und Finanzinstitute führte.
Die ED-Untersuchung ergab, dass verschiedene fiktive Unternehmen von den Direktoren von Prime Pulses Limited und anderen im Namen von Mitarbeitern und nahestehenden Personen des Unternehmens gegründet wurden, um Gelder über die Bankkonten dieser Unternehmen zu schichten.
„Während der Ermittlungen wurde außerdem festgestellt, dass eine zweistöckige gewerbliche Hypothekenimmobilie von der jeweiligen Bank gemäß dem SARFAESI-Gesetz von 2002 verkauft wurde. Diese Immobilie wurde von den Angeklagten durch Hin- und Rücktransfer von Erträgen aus Straftaten über das verbundene Unternehmen/Unternehmen erworben „Der Wert dieser Immobilie wird auf 20 Crore Rupien geschätzt“, sagte der ED in einer Erklärung.
„Es wurden verdächtige Dritttransaktionen durchgeführt, um Gelder auf die Konten von Veranstaltern, Direktoren und deren Familienangehörigen umzuleiten. Scheinkäufe wurden gegen Zahlungen an verschiedene Unternehmen verbucht, die Unterkünfte zur Verfügung stellten“, fügte ED hinzu.
