Nueva Delhi, automóviles de lujo como Mercedes Benz y Lexus, y marcas de relojes como Rolex y Hublot, además de más de 140 cuentas bancarias y casilleros, fueron incautados después de que el Departamento de Emergencias allanó un grupo empresarial con sede en Mumbai en un presunto fraude de préstamos bancarios de 975 millones de rupias relacionado con dinero. caso de lavado.
Las búsquedas se llevaron a cabo contra Mandhana Industries Limited (ahora GB Global Ltd.) y sus promotores el miércoles, dijo la agencia federal en un comunicado.
El caso de lavado de dinero surge de una CBI FIR presentada contra la empresa, sus directores Purushottam Mandhana, Manish Mandhana, Biharilal Mandhana y otros basándose en una denuncia presentada por el Banco de Baroda por supuestamente defraudar a un consorcio de bancos por una suma de 975,08 millones de rupias. , según el comunicado emitido el jueves.
Mandhana Industries Ltd y sus directores "tramaron una conspiración criminal" para causar pérdidas a los bancos y las correspondientes ganancias ilícitas para ellos mismos al "desviar" fondos de préstamos a través de transacciones fraudulentas y comercio circular, dijo.
La Dirección de Ejecución (ED) dijo que las búsquedas condujeron al descubrimiento de documentos "incriminatorios cruciales", incluidos documentos de propiedad.
Se congelaron más de 140 cuentas bancarias, cinco casilleros y acciones y valores por valor de 5 millones de rupias y durante las redadas se incautaron tres automóviles de alta gama, incluidos un Lexus y un Mercedes Benz, junto con múltiples relojes de marcas como Rolex y Hublot. dijo el DE.
"Los directores de Mandhana Industries Ltd. constituyeron varias entidades ficticias a nombre de empleados de la empresa para transferir fondos a través de las cuentas bancarias de dichas entidades.
"Se realizaron transacciones sospechosas con terceros para desviar fondos a las cuentas de promotores/directores y sus familiares y se registraron compras falsas contra pagos realizados a diferentes entidades que proporcionaban entradas de alojamiento (hawala), alegó.
Las búsquedas se llevaron a cabo contra Mandhana Industries Limited (ahora GB Global Ltd.) y sus promotores el miércoles, dijo la agencia federal en un comunicado.
El caso de lavado de dinero surge de una CBI FIR presentada contra la empresa, sus directores Purushottam Mandhana, Manish Mandhana, Biharilal Mandhana y otros basándose en una denuncia presentada por el Banco de Baroda por supuestamente defraudar a un consorcio de bancos por una suma de 975,08 millones de rupias. , según el comunicado emitido el jueves.
Mandhana Industries Ltd y sus directores "tramaron una conspiración criminal" para causar pérdidas a los bancos y las correspondientes ganancias ilícitas para ellos mismos al "desviar" fondos de préstamos a través de transacciones fraudulentas y comercio circular, dijo.
La Dirección de Ejecución (ED) dijo que las búsquedas condujeron al descubrimiento de documentos "incriminatorios cruciales", incluidos documentos de propiedad.
Se congelaron más de 140 cuentas bancarias, cinco casilleros y acciones y valores por valor de 5 millones de rupias y durante las redadas se incautaron tres automóviles de alta gama, incluidos un Lexus y un Mercedes Benz, junto con múltiples relojes de marcas como Rolex y Hublot. dijo el DE.
"Los directores de Mandhana Industries Ltd. constituyeron varias entidades ficticias a nombre de empleados de la empresa para transferir fondos a través de las cuentas bancarias de dichas entidades.
"Se realizaron transacciones sospechosas con terceros para desviar fondos a las cuentas de promotores/directores y sus familiares y se registraron compras falsas contra pagos realizados a diferentes entidades que proporcionaban entradas de alojamiento (hawala), alegó.
