ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਫਾਈਨਾਂਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਯੂਨਿਟ (ਐੱਫ. ਆਈ. ਯੂ.) ਨੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਕਥਿਤ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਬਾਇਨੈਂਸ 'ਤੇ 18.82 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜ਼ੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪੱਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (VDASP) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ "ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ VDASPs ਨੂੰ FIU ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ FIU ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਖੇਪ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 28 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।
Binance ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ FIU ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ PMLA ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਯੂਆਰਐਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਫਆਈਯੂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
"ਬਿਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, FIU-IND, ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ Binance ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ FIU-IND ਨੇ ਧਾਰਾ 13 PMLA ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 19 ਜੂਨ, 2024 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, Binance 'ਤੇ ਕੁੱਲ 18,82,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ...," ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ FIU ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
FIU ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ VDASP ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ PMLA ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ KuCoin ਦੇ ਖਿਲਾਫ 34.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਯੂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 2005 ਦੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਲਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲਏ ਨਿਯਮ) ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, "ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਚੈਪਟਰ IV ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈਂਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼" ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ"।
ਸੇਸ਼ੇਲਸ, ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ www.binance.com ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਂਸ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਟਕੋਇਨ, ਈਥਰਿਅਮ ਅਤੇ ਟੀਥਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Binance, ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੀ।
ਇਹ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (PMLA) ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈ ਦੀ ਇੱਕ ਵਰਚੁਅਲ ਡਿਜੀਟਲ ਸੰਪੱਤੀ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਦਾਤਾ (VDASP) ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਵਜੋਂ "ਡਿਊਟੀ ਦੀ ਅਣਗਹਿਲੀ" ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਦਾ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ VDASPs ਨੂੰ FIU ਨਾਲ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਹੋਣ ਅਤੇ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸ਼ੱਕੀ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰਨ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜੋ FIU ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਅਪਰਾਧਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਬਿਨੈਂਸ ਦੁਆਰਾ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੰਖੇਪ ਆਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ 28 ਦਸੰਬਰ, 2023 ਨੂੰ ਇੱਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸੰਚਾਲਿਤ ਸੀ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਸੀ।
Binance ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ FIU ਨਾਲ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਇਕਾਈ ਵਜੋਂ ਰਜਿਸਟਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ PMLA ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਸਾਲ ਮਈ ਵਿੱਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਇਸਦੇ ਯੂਆਰਐਲ ਉੱਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਉਣ ਅਤੇ ਅੱਠ ਹੋਰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਫਰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ, ਐਫਆਈਯੂ ਦੁਆਰਾ ਕਾਰਨ ਦੱਸੋ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਨੇ ਪੈਨਲਟੀ ਆਰਡਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਇੱਕ ਪੁੱਛਗਿੱਛ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
"ਬਿਨੈਂਸ ਦੀਆਂ ਲਿਖਤੀ ਅਤੇ ਜ਼ੁਬਾਨੀ ਬੇਨਤੀਆਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਰਿਕਾਰਡ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਸਮੱਗਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ, FIU-IND, ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ Binance ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦੋਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮਾਣਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
"ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਨਿਰਦੇਸ਼ਕ FIU-IND ਨੇ ਧਾਰਾ 13 PMLA ਦੇ ਅਧੀਨ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਮਿਤੀ 19 ਜੂਨ, 2024 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦੁਆਰਾ, Binance 'ਤੇ ਕੁੱਲ 18,82,00,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਇਆ...," ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਐਕਸਚੇਂਜ 'ਤੇ PMLA ਦੀ ਧਾਰਾ 12 (1) ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਇੱਕ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਅਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਮੇਂ ਸਿਰ FIU ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ, ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ।
FIU ਦੁਆਰਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਜਾਂ VDASP ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਇਹ ਦੂਜਾ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ PMLA ਦੇ ਸਮਾਨ ਉਲੰਘਣਾ ਲਈ KuCoin ਦੇ ਖਿਲਾਫ 34.50 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਆਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਐਫਆਈਯੂ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦੀ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ 2005 ਦੇ ਪੀਐਮਐਲਏ ਰਿਕਾਰਡ ਰੂਲਜ਼ (ਪੀਐਮਐਲਏ ਨਿਯਮ) ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ, "ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਚੈਪਟਰ IV ਵਿੱਚ ਦੱਸੇ ਗਏ ਫਰਜ਼ਾਂ ਦੀ ਪੂਰੀ ਲਗਨ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਬਿਨੈਂਸ ਨੂੰ ਖਾਸ ਨਿਰਦੇਸ਼" ਵੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੇ ਵਿੱਤ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨਾ"।
ਸੇਸ਼ੇਲਸ, ਕੇਮੈਨ ਆਈਲੈਂਡਜ਼, ਸਵਿਟਜ਼ਰਲੈਂਡ ਅਤੇ www.binance.com ਵਿੱਚ ਬਿਨੈਂਸ ਸੈਟਅਪ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੁਰਮਾਨੇ ਦਾ ਆਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇੱਕ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾ ਐਕਸਚੇਂਜ ਇੱਕ ਡਿਜੀਟਲ ਮਾਰਕੀਟਪਲੇਸ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਿਟਕੋਇਨ, ਈਥਰਿਅਮ ਅਤੇ ਟੀਥਰ ਵਰਗੀਆਂ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਮੁਦਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਣ ਅਤੇ ਵੇਚਣ ਦੇ ਯੋਗ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ।
Binance, ਜੁਲਾਈ 2017 ਵਿੱਚ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਨੇ ਆਪਣੀ ਵੈੱਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਵਪਾਰ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ਦੁਆਰਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਐਕਸਚੇਂਜ ਸੀ।
ਇਹ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈਡੀ) ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਜੋ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਵਿਰੋਧੀ ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਜਾਂਚਾਂ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸ ਐਕਸਚੇਂਜ ਵਿੱਚ ਰੱਖੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਦਿੱਤਾ ਸੀ।
