Singapur, die Financial Action Task Force (FATF), hat am Freitag einen gegenseitigen Bewertungsbericht angenommen, der die Wirksamkeit von Indiens Anti-Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsregime bewertet, ein Schritt, der von der Regierung als „bedeutender Meilenstein“ gefeiert wird.
In seiner kurzen Ergebniserklärung am Ende seiner dreitägigen Plenarsitzung hier sagte das globale Gremium, Indiens Rechtssystem in diesen beiden Bereichen habe „gute Ergebnisse erzielt“ und das Land habe ein „hohes Maß an technischer Compliance“ erreicht FATF-Anforderungen.
Es hieß jedoch, das Land müsse sich mit „Verzögerungen“ im Zusammenhang mit dem Abschluss von Strafverfahren wegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befassen.Der abschließende Evaluierungsbericht für das Land werde später veröffentlicht, wenn die „Qualitäts- und Konsistenzprüfung“ abgeschlossen sei, hieß es.
An dem Prozess beteiligte Quellen sagten, Indien sei in die Kategorie „regelmäßige Nachverfolgung“ eingestuft worden, eine Auszeichnung, die nur vier andere G20-Länder teilen, was bedeutet, dass das Land erst im Oktober 2027 einen Fortschrittsbericht über die Umsetzung der FATF-Maßnahmen vorlegen muss.
Länder, die in die Kategorie „erweiterte Nachverfolgung“ fallen, müssen jedes Jahr einen Nachverfolgungsbericht einreichen.Das in Paris ansässige Gremium leitet weltweite Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Die neuesten Entscheidungen wurden am Ende der FATF-Plenumssitzung vom 26. bis 28. Juni veröffentlicht.
Die indische Seite wurde durch den zusätzlichen Sekretär im Finanzministerium der Union und den zuständigen Direktor der Financial Intelligence Unit (FIU), Vivek Aggarwal, vertreten.
In Neu-Delhi gab das Finanzministerium der Union eine Erklärung ab, in der es hieß, die positive Bewertung Indiens durch die FATF sei ein wichtiger Meilenstein in den Bemühungen des Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.Indiens Leistung bei der gegenseitigen FATF-Bewertung zeige die allgemeine Stabilität und Integrität des Finanzsystems, sagte das Ministerium.
Indiens gegenseitige Bewertung der FATF-Richtlinien, einer Maßnahme, die die Wirksamkeit eines Landes bei der Ausarbeitung robuster Gesetze und Richtlinien und deren Umsetzung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität prüft, wurde zuletzt im Jahr 2010 durchgeführt.
Eine FATF-Peer-Review zu Indien endete Anfang dieses Jahres, nachdem ein Team internationaler Experten Neu-Delhi „vor Ort“ oder einen physischen Besuch abstattete und Beamte verschiedener zentraler und staatlicher Geheimdienste, Ermittlungsbehörden, Finanzaufsichtsbehörden und der Justiz traf.In der am Ende der Plenarsitzung abgegebenen Erklärung hieß es, man sei zu dem Schluss gekommen, dass Indien ein hohes Maß an technischer Einhaltung der FATF-Anforderungen erreicht habe und sein AML/CFT/CPF-Regime gute Ergebnisse erziele, auch im Hinblick auf sein Verständnis der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken , internationale Zusammenarbeit, Zugang zu grundlegenden Informationen und Informationen über wirtschaftliche Eigentümer, Nutzung von Finanzinformationen und Entzug von Vermögenswerten von Kriminellen sowie Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung von Kernwaffen.
AML steht für Anti-Geldwäsche, CFT für die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und CPF für die Bekämpfung der Proliferationsfinanzierung.
Die Erklärung fügte jedoch hinzu, dass Indien „Verbesserungen“ benötige, um die Überwachung und Umsetzung präventiver Maßnahmen in einigen nichtfinanziellen Sektoren zu stärken.„Indien muss sich auch mit Verzögerungen im Zusammenhang mit dem Abschluss von Strafverfahren wegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befassen und sicherstellen, dass CFT-Maßnahmen, die verhindern sollen, dass der Non-Profit-Sektor zur Terrorismusfinanzierung missbraucht wird, im Einklang mit dem risikobasierten Ansatz umgesetzt werden, unter anderem durch „Durchführung von Aufklärungsarbeit bei gemeinnützigen Organisationen über deren Risiken der Terrorismusfinanzierung“, hieß es.
Die Regierung sagte, dass Indiens Leistung bei der gegenseitigen FATF-Bewertung „erhebliche Vorteile für unsere wachsende Wirtschaft bringt, da sie die allgemeine Stabilität und Integrität des Finanzsystems demonstriert“.
„Gute Ratings werden zu einem besseren Zugang zu globalen Finanzmärkten und -institutionen führen und das Vertrauen der Anleger stärken. Sie werden auch zur weltweiten Expansion des Unified Payments Interface (UPI), Indiens schnellem Zahlungssystem, beitragen“, hieß es.Das Finanzministerium sagte, diese Anerkennung der FATF sei ein „Beweis für die strengen und wirksamen Maßnahmen, die Indien in den letzten zehn Jahren umgesetzt hat, um sein Finanzsystem vor Bedrohungen durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen.“
„Es unterstreicht das Bekenntnis des Landes zu internationalen Standards und seine proaktive Haltung im globalen Kampf gegen Finanzkriminalität“, hieß es und fügte hinzu, dass dies auch einen Maßstab für „Länder in unserer Region“ setze, um internationale Standards zur Terrorismusfinanzierung wirksam umzusetzen.
Das Ministerium sagte, dass die FATF mit dieser Annahme Indiens Bemühungen zur Minderung der Risiken anerkannt habe, die sich aus Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschließlich der Geldwäsche von Erträgen aus Korruption, Betrug und organisierter Kriminalität, ergeben.Der Sprecher des Außenministeriums, Randhir Jaiswal, sagte, die FATF habe ein gutes und erstaunliches Ergebnis für Indien erzielt. „In diesem Sinne ist es eine bedeutende Leistung.“
Wirksame Maßnahmen Indiens zum Übergang von einer bargeldbasierten zu einer digitalen Wirtschaft zur Reduzierung dieser Risiken werden ebenfalls hervorgehoben und die Umsetzung des JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) Trinity sowie strenge Vorschriften für Bargeldtransaktionen haben dazu geführt ein deutlicher Anstieg der finanziellen Inklusion und digitaler Transaktionen, da diese Maßnahmen die Rückverfolgbarkeit von Transaktionen erleichtern, hieß es.
In seiner kurzen Ergebniserklärung am Ende seiner dreitägigen Plenarsitzung hier sagte das globale Gremium, Indiens Rechtssystem in diesen beiden Bereichen habe „gute Ergebnisse erzielt“ und das Land habe ein „hohes Maß an technischer Compliance“ erreicht FATF-Anforderungen.
Es hieß jedoch, das Land müsse sich mit „Verzögerungen“ im Zusammenhang mit dem Abschluss von Strafverfahren wegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befassen.Der abschließende Evaluierungsbericht für das Land werde später veröffentlicht, wenn die „Qualitäts- und Konsistenzprüfung“ abgeschlossen sei, hieß es.
An dem Prozess beteiligte Quellen sagten, Indien sei in die Kategorie „regelmäßige Nachverfolgung“ eingestuft worden, eine Auszeichnung, die nur vier andere G20-Länder teilen, was bedeutet, dass das Land erst im Oktober 2027 einen Fortschrittsbericht über die Umsetzung der FATF-Maßnahmen vorlegen muss.
Länder, die in die Kategorie „erweiterte Nachverfolgung“ fallen, müssen jedes Jahr einen Nachverfolgungsbericht einreichen.Das in Paris ansässige Gremium leitet weltweite Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Die neuesten Entscheidungen wurden am Ende der FATF-Plenumssitzung vom 26. bis 28. Juni veröffentlicht.
Die indische Seite wurde durch den zusätzlichen Sekretär im Finanzministerium der Union und den zuständigen Direktor der Financial Intelligence Unit (FIU), Vivek Aggarwal, vertreten.
In Neu-Delhi gab das Finanzministerium der Union eine Erklärung ab, in der es hieß, die positive Bewertung Indiens durch die FATF sei ein wichtiger Meilenstein in den Bemühungen des Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.Indiens Leistung bei der gegenseitigen FATF-Bewertung zeige die allgemeine Stabilität und Integrität des Finanzsystems, sagte das Ministerium.
Indiens gegenseitige Bewertung der FATF-Richtlinien, einer Maßnahme, die die Wirksamkeit eines Landes bei der Ausarbeitung robuster Gesetze und Richtlinien und deren Umsetzung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität prüft, wurde zuletzt im Jahr 2010 durchgeführt.
Eine FATF-Peer-Review zu Indien endete Anfang dieses Jahres, nachdem ein Team internationaler Experten Neu-Delhi „vor Ort“ oder einen physischen Besuch abstattete und Beamte verschiedener zentraler und staatlicher Geheimdienste, Ermittlungsbehörden, Finanzaufsichtsbehörden und der Justiz traf.In der am Ende der Plenarsitzung abgegebenen Erklärung hieß es, man sei zu dem Schluss gekommen, dass Indien ein hohes Maß an technischer Einhaltung der FATF-Anforderungen erreicht habe und sein AML/CFT/CPF-Regime gute Ergebnisse erziele, auch im Hinblick auf sein Verständnis der Geldwäsche- und Terrorismusfinanzierungsrisiken , internationale Zusammenarbeit, Zugang zu grundlegenden Informationen und Informationen über wirtschaftliche Eigentümer, Nutzung von Finanzinformationen und Entzug von Vermögenswerten von Kriminellen sowie Maßnahmen zur Bekämpfung der Verbreitung von Kernwaffen.
AML steht für Anti-Geldwäsche, CFT für die Bekämpfung der Terrorismusfinanzierung und CPF für die Bekämpfung der Proliferationsfinanzierung.
Die Erklärung fügte jedoch hinzu, dass Indien „Verbesserungen“ benötige, um die Überwachung und Umsetzung präventiver Maßnahmen in einigen nichtfinanziellen Sektoren zu stärken.„Indien muss sich auch mit Verzögerungen im Zusammenhang mit dem Abschluss von Strafverfahren wegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung befassen und sicherstellen, dass CFT-Maßnahmen, die verhindern sollen, dass der Non-Profit-Sektor zur Terrorismusfinanzierung missbraucht wird, im Einklang mit dem risikobasierten Ansatz umgesetzt werden, unter anderem durch „Durchführung von Aufklärungsarbeit bei gemeinnützigen Organisationen über deren Risiken der Terrorismusfinanzierung“, hieß es.
Die Regierung sagte, dass Indiens Leistung bei der gegenseitigen FATF-Bewertung „erhebliche Vorteile für unsere wachsende Wirtschaft bringt, da sie die allgemeine Stabilität und Integrität des Finanzsystems demonstriert“.
„Gute Ratings werden zu einem besseren Zugang zu globalen Finanzmärkten und -institutionen führen und das Vertrauen der Anleger stärken. Sie werden auch zur weltweiten Expansion des Unified Payments Interface (UPI), Indiens schnellem Zahlungssystem, beitragen“, hieß es.Das Finanzministerium sagte, diese Anerkennung der FATF sei ein „Beweis für die strengen und wirksamen Maßnahmen, die Indien in den letzten zehn Jahren umgesetzt hat, um sein Finanzsystem vor Bedrohungen durch Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung zu schützen.“
„Es unterstreicht das Bekenntnis des Landes zu internationalen Standards und seine proaktive Haltung im globalen Kampf gegen Finanzkriminalität“, hieß es und fügte hinzu, dass dies auch einen Maßstab für „Länder in unserer Region“ setze, um internationale Standards zur Terrorismusfinanzierung wirksam umzusetzen.
Das Ministerium sagte, dass die FATF mit dieser Annahme Indiens Bemühungen zur Minderung der Risiken anerkannt habe, die sich aus Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung, einschließlich der Geldwäsche von Erträgen aus Korruption, Betrug und organisierter Kriminalität, ergeben.Der Sprecher des Außenministeriums, Randhir Jaiswal, sagte, die FATF habe ein gutes und erstaunliches Ergebnis für Indien erzielt. „In diesem Sinne ist es eine bedeutende Leistung.“
Wirksame Maßnahmen Indiens zum Übergang von einer bargeldbasierten zu einer digitalen Wirtschaft zur Reduzierung dieser Risiken werden ebenfalls hervorgehoben und die Umsetzung des JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) Trinity sowie strenge Vorschriften für Bargeldtransaktionen haben dazu geführt ein deutlicher Anstieg der finanziellen Inklusion und digitaler Transaktionen, da diese Maßnahmen die Rückverfolgbarkeit von Transaktionen erleichtern, hieß es.
