Singapur, die Financial Action Task Force (FATF), hat am Freitag den gegenseitigen Bewertungsbericht des indischen Regimes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angenommen, ein Schritt, den die Regierung als „bedeutenden Meilenstein“ begrüßte.
In seiner kurzen Ergebniserklärung nach seiner Plenarsitzung hier sagte das globale Gremium, dass Indiens Rechtssystem in diesen beiden Bereichen gute Ergebnisse erzielt.
Es hieß jedoch, das Land müsse Verzögerungen im Zusammenhang mit dem Abschluss von Strafverfahren wegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angehen.
Der abschließende Evaluierungsbericht für das Land werde später veröffentlicht, wenn die „Qualitäts- und Konsistenzprüfung“ abgeschlossen sei, hieß es.
Das Gremium mit Sitz in Paris leitet weltweite Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Die neuesten Entscheidungen wurden während der FATF-Plenarversammlung, die hier vom 26. bis 28. Juni stattfand, veröffentlicht.
Die indische Seite wurde durch den zusätzlichen Sekretär im Finanzministerium der Union und den zuständigen Direktor der Financial Intelligence Unit (FIU), Vivek Aggarwal, vertreten.
In Neu-Delhi gab das Finanzministerium der Union eine Erklärung ab, in der es hieß, die positive Bewertung Indiens durch die FATF sei ein wichtiger Meilenstein in den Bemühungen des Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Indiens Leistung bei der gegenseitigen FATF-Bewertung zeige die allgemeine Stabilität und Integrität des Finanzsystems, sagte das Ministerium.
Indiens gegenseitige Bewertung der FATF-Richtlinien, einer Maßnahme, die die Wirksamkeit eines Landes bei der Erarbeitung wirksamer Gesetze und Richtlinien sowie deren Umsetzung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität prüft, wurde zuletzt im Jahr 2010 durchgeführt.
Eine FATF-Peer-Review zu Indien endete Anfang dieses Jahres, nachdem das Team Neu-Delhi einen „Vor-Ort“- oder physischen Besuch abstattete und Beamte verschiedener Geheimdienste und Ermittlungsbehörden traf.
In seiner kurzen Ergebniserklärung nach seiner Plenarsitzung hier sagte das globale Gremium, dass Indiens Rechtssystem in diesen beiden Bereichen gute Ergebnisse erzielt.
Es hieß jedoch, das Land müsse Verzögerungen im Zusammenhang mit dem Abschluss von Strafverfahren wegen Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung angehen.
Der abschließende Evaluierungsbericht für das Land werde später veröffentlicht, wenn die „Qualitäts- und Konsistenzprüfung“ abgeschlossen sei, hieß es.
Das Gremium mit Sitz in Paris leitet weltweite Maßnahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismus- und Proliferationsfinanzierung. Die neuesten Entscheidungen wurden während der FATF-Plenarversammlung, die hier vom 26. bis 28. Juni stattfand, veröffentlicht.
Die indische Seite wurde durch den zusätzlichen Sekretär im Finanzministerium der Union und den zuständigen Direktor der Financial Intelligence Unit (FIU), Vivek Aggarwal, vertreten.
In Neu-Delhi gab das Finanzministerium der Union eine Erklärung ab, in der es hieß, die positive Bewertung Indiens durch die FATF sei ein wichtiger Meilenstein in den Bemühungen des Landes zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung.
Indiens Leistung bei der gegenseitigen FATF-Bewertung zeige die allgemeine Stabilität und Integrität des Finanzsystems, sagte das Ministerium.
Indiens gegenseitige Bewertung der FATF-Richtlinien, einer Maßnahme, die die Wirksamkeit eines Landes bei der Erarbeitung wirksamer Gesetze und Richtlinien sowie deren Umsetzung zur Bekämpfung von Finanzkriminalität prüft, wurde zuletzt im Jahr 2010 durchgeführt.
Eine FATF-Peer-Review zu Indien endete Anfang dieses Jahres, nachdem das Team Neu-Delhi einen „Vor-Ort“- oder physischen Besuch abstattete und Beamte verschiedener Geheimdienste und Ermittlungsbehörden traf.
