சிங்கப்பூர், நிதி நடவடிக்கை பணிக்குழு (FATF) வெள்ளிக்கிழமை பரஸ்பர மதிப்பீட்டு அறிக்கையை ஏற்றுக்கொண்டது, இது இந்தியாவின் பணமோசடி எதிர்ப்பு மற்றும் பயங்கரவாத நிதியளிப்பு ஆட்சியை எதிர்கொள்வதன் செயல்திறனை மதிப்பிடுகிறது, இது அரசாங்கத்தால் "முக்கியமான மைல்கல்" என்று பாராட்டப்பட்டது.
மூன்று நாள் நிறைவுக் கூட்டத்தின் முடிவில் அதன் சுருக்கமான முடிவு அறிக்கையில், இந்த இரண்டு களங்களிலும் இந்தியாவின் சட்ட ஆட்சி "நல்ல முடிவுகளை அடைகிறது" என்றும், நாடு "உயர் தொழில்நுட்ப இணக்கத்தை" அடைந்துள்ளது என்றும் உலக அமைப்பு கூறியது. FATF தேவைகள்.
எவ்வாறாயினும், பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் தொடர்பான வழக்குகள் தொடர்பான "தாமதங்களை" நாடு தீர்க்க வேண்டும் என்று அது கூறியது."தரம் மற்றும் சீரான மதிப்பாய்வு" முடிந்ததும், நாட்டிற்கான இறுதி மதிப்பீட்டு அறிக்கை பின்னர் வெளியிடப்படும் என்று அது கூறியது.
இந்த செயல்முறையில் ஈடுபட்டுள்ள ஆதாரங்கள், இந்தியா "வழக்கமான பின்தொடர்தல்" பிரிவில் இடம்பிடித்துள்ளது, இது மற்ற நான்கு G20 நாடுகளால் மட்டுமே பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது, அதாவது அக்டோபர், 2027 இல் மட்டுமே FATF நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துவதற்கான முன்னேற்ற அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
'மேம்படுத்தப்பட்ட பின்தொடர்தல்' பிரிவில் இடம் பெற்றுள்ள நாடுகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பின்தொடர்தல் அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.பாரிஸைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட அமைப்பு, பணமோசடி, பயங்கரவாதம் மற்றும் பெருக்க நிதியுதவியைச் சமாளிக்க உலகளாவிய நடவடிக்கைக்கு வழிவகுக்கிறது. ஜூன் 26-28 FATF நிறைவின் முடிவில் சமீபத்திய முடிவுகள் பகிரங்கப்படுத்தப்பட்டன.
இந்தியத் தரப்பில் மத்திய நிதி அமைச்சகத்தின் கூடுதல் செயலர் மற்றும் நிதிப் புலனாய்வுப் பிரிவு (FIU) பொறுப்பாளர் விவேக் அகர்வால் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
புது தில்லியில், மத்திய நிதி அமைச்சகம் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டது, FATF இந்தியாவின் நேர்மறையான மதிப்பீடு பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவியை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான நாட்டின் முயற்சிகளில் குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல்.FATF பரஸ்பர மதிப்பீட்டில் இந்தியாவின் செயல்திறன் நிதி அமைப்பின் ஒட்டுமொத்த ஸ்திரத்தன்மை, ஒருமைப்பாடு ஆகியவற்றை நிரூபிக்கிறது என்று அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
FATF வழிகாட்டுதல்கள் மீதான இந்தியாவின் பரஸ்பர மதிப்பீடு, ஒரு நாட்டின் வலிமையான சட்டங்கள் மற்றும் கொள்கைகளை வகுத்து, நிதிக் குற்றங்களைத் தடுக்க அவற்றைச் செயல்படுத்தும் திறனைச் சரிபார்க்கும் நடவடிக்கை, கடைசியாக 2010 இல் செய்யப்பட்டது.
சர்வதேச வல்லுநர்கள் குழு புது தில்லிக்கு 'ஆன்-சைட்' அல்லது உடல் ரீதியான பயணத்தை மேற்கொண்ட பின்னர், பல்வேறு மத்திய மற்றும் மாநில உளவுத்துறை, புலனாய்வு முகமைகள், நிதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் மற்றும் நீதித்துறை அதிகாரிகளைச் சந்தித்த பின்னர், இந்தியாவின் FATF சக மதிப்பாய்வு இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் முடிவடைந்தது.முழுக்குழுவின் முடிவில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், இந்தியா FATF தேவைகளுடன் தொழில்நுட்ப இணக்கத்தின் உயர் மட்டத்தை எட்டியுள்ளது மற்றும் அதன் AML/CFT/CPF ஆட்சியானது அதன் பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியளிப்பு அபாய புரிதல் உட்பட நல்ல முடிவுகளை அடைகிறது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. , சர்வதேச ஒத்துழைப்பு, அடிப்படை மற்றும் நன்மை பயக்கும் உரிமைத் தகவல்களை அணுகுதல், நிதி நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் குற்றவாளிகளின் சொத்துக்களை பறித்தல் மற்றும் பெருக்கத்திற்கு எதிரான நிதி நடவடிக்கைகள்.
AML என்பது பணமோசடிக்கு எதிரானது, CFT என்பது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி செய்வதை எதிர்க்கும் மற்றும் CPF என்பது எதிர் பெருக்க நிதியுதவி.
எவ்வாறாயினும், நிதி அல்லாத சில துறைகளில் தடுப்பு நடவடிக்கைகளின் மேற்பார்வை மற்றும் செயல்படுத்தலை வலுப்படுத்த இந்தியாவிற்கு "மேம்பாடுகள்" தேவை என்று அந்த அறிக்கை மேலும் கூறியது."பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியளிப்பு வழக்குகள் தொடர்பான தாமதங்களை இந்தியா தீர்க்க வேண்டும், மேலும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவிக்காக இலாப நோக்கற்ற துறையை தவறாகப் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்கும் நோக்கில் CFT நடவடிக்கைகள் ஆபத்து அடிப்படையிலான அணுகுமுறைக்கு ஏற்ப செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். அவர்களின் பயங்கரவாத நிதி அபாயங்கள் குறித்து இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்களை அணுகுதல்," என்று அது கூறியது.
FATF பரஸ்பர மதிப்பீட்டில் இந்தியாவின் செயல்திறன் "நமது வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளைப் பெறுகிறது, ஏனெனில் இது நிதி அமைப்பின் ஒட்டுமொத்த ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டைக் காட்டுகிறது" என்று அரசாங்கம் கூறியது.
"நல்ல மதிப்பீடுகள் உலகளாவிய நிதிச் சந்தைகள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு சிறந்த அணுகலுக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். இது இந்தியாவின் விரைவான கட்டண முறையான யுனிஃபைட் பேமெண்ட்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் (யுபிஐ) உலகளாவிய விரிவாக்கத்திற்கும் உதவும்" என்று அது கூறியது.FATF இன் இந்த அங்கீகாரம், "ML/TF அச்சுறுத்தல்களில் இருந்து அதன் நிதி அமைப்பைப் பாதுகாக்க கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்தியா செயல்படுத்திய கடுமையான மற்றும் பயனுள்ள நடவடிக்கைகளுக்கு ஒரு சான்று" என்று நிதி அமைச்சகம் கூறியது.
"இது சர்வதேச தரங்களுக்கு நாட்டின் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் நிதிக் குற்றங்களுக்கு எதிரான உலகளாவிய போராட்டத்தில் அதன் செயல்திறன் நிலைப்பாட்டை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது," இது "எங்கள் பிராந்தியத்தில் உள்ள நாடுகளுக்கு" பயங்கரவாத நிதியுதவியில் சர்வதேச தரத்தை திறம்பட செயல்படுத்துவதற்கான ஒரு அளவுகோலை அமைக்கிறது.
இந்த தத்தெடுப்பின் மூலம், ஊழல், மோசடி மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களில் இருந்து கிடைக்கும் வருமானத்தை வெள்ளையாக்குவது உட்பட, பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியிலிருந்து எழும் அபாயங்களைக் குறைப்பதற்கான இந்தியாவின் முயற்சிகளை FATF அங்கீகரித்துள்ளதாக அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் கூறுகையில், FATF இந்தியாவுக்கு ஒரு நல்ல மற்றும் வியக்க வைக்கும் முடிவை அளித்துள்ளது. "அந்த வகையில் இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சாதனை."
இந்த அபாயங்களைக் குறைப்பதற்காக பண அடிப்படையிலான பொருளாதாரத்திலிருந்து டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்திற்கு மாறுவதற்கு இந்தியா செயல்படுத்திய பயனுள்ள நடவடிக்கைகளும் சிறப்பிக்கப்படுகின்றன, மேலும் JAM (ஜன்தன், ஆதார், மொபைல்) ட்ரினிட்டியை அமல்படுத்துவது, பணப் பரிவர்த்தனைகள் மீதான கடுமையான விதிமுறைகளுடன், வழிவகுத்தது. நிதி உள்ளடக்கம் மற்றும் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு, இந்த நடவடிக்கைகள் பரிவர்த்தனைகளை மேலும் கண்டறியக்கூடியதாக ஆக்குகிறது, அது கூறியது.
மூன்று நாள் நிறைவுக் கூட்டத்தின் முடிவில் அதன் சுருக்கமான முடிவு அறிக்கையில், இந்த இரண்டு களங்களிலும் இந்தியாவின் சட்ட ஆட்சி "நல்ல முடிவுகளை அடைகிறது" என்றும், நாடு "உயர் தொழில்நுட்ப இணக்கத்தை" அடைந்துள்ளது என்றும் உலக அமைப்பு கூறியது. FATF தேவைகள்.
எவ்வாறாயினும், பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியளித்தல் தொடர்பான வழக்குகள் தொடர்பான "தாமதங்களை" நாடு தீர்க்க வேண்டும் என்று அது கூறியது."தரம் மற்றும் சீரான மதிப்பாய்வு" முடிந்ததும், நாட்டிற்கான இறுதி மதிப்பீட்டு அறிக்கை பின்னர் வெளியிடப்படும் என்று அது கூறியது.
இந்த செயல்முறையில் ஈடுபட்டுள்ள ஆதாரங்கள், இந்தியா "வழக்கமான பின்தொடர்தல்" பிரிவில் இடம்பிடித்துள்ளது, இது மற்ற நான்கு G20 நாடுகளால் மட்டுமே பகிர்ந்து கொள்ளப்பட்டுள்ளது, அதாவது அக்டோபர், 2027 இல் மட்டுமே FATF நடவடிக்கைகளை செயல்படுத்துவதற்கான முன்னேற்ற அறிக்கையை சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.
'மேம்படுத்தப்பட்ட பின்தொடர்தல்' பிரிவில் இடம் பெற்றுள்ள நாடுகள் ஒவ்வொரு ஆண்டும் பின்தொடர்தல் அறிக்கையைச் சமர்ப்பிக்க வேண்டும்.பாரிஸைத் தலைமையிடமாகக் கொண்ட அமைப்பு, பணமோசடி, பயங்கரவாதம் மற்றும் பெருக்க நிதியுதவியைச் சமாளிக்க உலகளாவிய நடவடிக்கைக்கு வழிவகுக்கிறது. ஜூன் 26-28 FATF நிறைவின் முடிவில் சமீபத்திய முடிவுகள் பகிரங்கப்படுத்தப்பட்டன.
இந்தியத் தரப்பில் மத்திய நிதி அமைச்சகத்தின் கூடுதல் செயலர் மற்றும் நிதிப் புலனாய்வுப் பிரிவு (FIU) பொறுப்பாளர் விவேக் அகர்வால் ஆகியோர் கலந்து கொண்டனர்.
புது தில்லியில், மத்திய நிதி அமைச்சகம் ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டது, FATF இந்தியாவின் நேர்மறையான மதிப்பீடு பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவியை எதிர்த்துப் போராடுவதற்கான நாட்டின் முயற்சிகளில் குறிப்பிடத்தக்க மைல்கல்.FATF பரஸ்பர மதிப்பீட்டில் இந்தியாவின் செயல்திறன் நிதி அமைப்பின் ஒட்டுமொத்த ஸ்திரத்தன்மை, ஒருமைப்பாடு ஆகியவற்றை நிரூபிக்கிறது என்று அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.
FATF வழிகாட்டுதல்கள் மீதான இந்தியாவின் பரஸ்பர மதிப்பீடு, ஒரு நாட்டின் வலிமையான சட்டங்கள் மற்றும் கொள்கைகளை வகுத்து, நிதிக் குற்றங்களைத் தடுக்க அவற்றைச் செயல்படுத்தும் திறனைச் சரிபார்க்கும் நடவடிக்கை, கடைசியாக 2010 இல் செய்யப்பட்டது.
சர்வதேச வல்லுநர்கள் குழு புது தில்லிக்கு 'ஆன்-சைட்' அல்லது உடல் ரீதியான பயணத்தை மேற்கொண்ட பின்னர், பல்வேறு மத்திய மற்றும் மாநில உளவுத்துறை, புலனாய்வு முகமைகள், நிதிக் கட்டுப்பாட்டாளர்கள் மற்றும் நீதித்துறை அதிகாரிகளைச் சந்தித்த பின்னர், இந்தியாவின் FATF சக மதிப்பாய்வு இந்த ஆண்டின் தொடக்கத்தில் முடிவடைந்தது.முழுக்குழுவின் முடிவில் வெளியிடப்பட்ட அறிக்கையில், இந்தியா FATF தேவைகளுடன் தொழில்நுட்ப இணக்கத்தின் உயர் மட்டத்தை எட்டியுள்ளது மற்றும் அதன் AML/CFT/CPF ஆட்சியானது அதன் பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியளிப்பு அபாய புரிதல் உட்பட நல்ல முடிவுகளை அடைகிறது என்று முடிவு செய்யப்பட்டது. , சர்வதேச ஒத்துழைப்பு, அடிப்படை மற்றும் நன்மை பயக்கும் உரிமைத் தகவல்களை அணுகுதல், நிதி நுண்ணறிவைப் பயன்படுத்துதல் மற்றும் குற்றவாளிகளின் சொத்துக்களை பறித்தல் மற்றும் பெருக்கத்திற்கு எதிரான நிதி நடவடிக்கைகள்.
AML என்பது பணமோசடிக்கு எதிரானது, CFT என்பது பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவி செய்வதை எதிர்க்கும் மற்றும் CPF என்பது எதிர் பெருக்க நிதியுதவி.
எவ்வாறாயினும், நிதி அல்லாத சில துறைகளில் தடுப்பு நடவடிக்கைகளின் மேற்பார்வை மற்றும் செயல்படுத்தலை வலுப்படுத்த இந்தியாவிற்கு "மேம்பாடுகள்" தேவை என்று அந்த அறிக்கை மேலும் கூறியது."பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியளிப்பு வழக்குகள் தொடர்பான தாமதங்களை இந்தியா தீர்க்க வேண்டும், மேலும் பயங்கரவாதத்திற்கு நிதியுதவிக்காக இலாப நோக்கற்ற துறையை தவறாகப் பயன்படுத்துவதைத் தடுக்கும் நோக்கில் CFT நடவடிக்கைகள் ஆபத்து அடிப்படையிலான அணுகுமுறைக்கு ஏற்ப செயல்படுத்தப்படுவதை உறுதி செய்ய வேண்டும். அவர்களின் பயங்கரவாத நிதி அபாயங்கள் குறித்து இலாப நோக்கற்ற நிறுவனங்களை அணுகுதல்," என்று அது கூறியது.
FATF பரஸ்பர மதிப்பீட்டில் இந்தியாவின் செயல்திறன் "நமது வளர்ந்து வரும் பொருளாதாரத்திற்கு குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளைப் பெறுகிறது, ஏனெனில் இது நிதி அமைப்பின் ஒட்டுமொத்த ஸ்திரத்தன்மை மற்றும் ஒருமைப்பாட்டைக் காட்டுகிறது" என்று அரசாங்கம் கூறியது.
"நல்ல மதிப்பீடுகள் உலகளாவிய நிதிச் சந்தைகள் மற்றும் நிறுவனங்களுக்கு சிறந்த அணுகலுக்கு வழிவகுக்கும் மற்றும் முதலீட்டாளர்களின் நம்பிக்கையை அதிகரிக்கும். இது இந்தியாவின் விரைவான கட்டண முறையான யுனிஃபைட் பேமெண்ட்ஸ் இன்டர்ஃபேஸ் (யுபிஐ) உலகளாவிய விரிவாக்கத்திற்கும் உதவும்" என்று அது கூறியது.FATF இன் இந்த அங்கீகாரம், "ML/TF அச்சுறுத்தல்களில் இருந்து அதன் நிதி அமைப்பைப் பாதுகாக்க கடந்த 10 ஆண்டுகளில் இந்தியா செயல்படுத்திய கடுமையான மற்றும் பயனுள்ள நடவடிக்கைகளுக்கு ஒரு சான்று" என்று நிதி அமைச்சகம் கூறியது.
"இது சர்வதேச தரங்களுக்கு நாட்டின் அர்ப்பணிப்பு மற்றும் நிதிக் குற்றங்களுக்கு எதிரான உலகளாவிய போராட்டத்தில் அதன் செயல்திறன் நிலைப்பாட்டை அடிக்கோடிட்டுக் காட்டுகிறது," இது "எங்கள் பிராந்தியத்தில் உள்ள நாடுகளுக்கு" பயங்கரவாத நிதியுதவியில் சர்வதேச தரத்தை திறம்பட செயல்படுத்துவதற்கான ஒரு அளவுகோலை அமைக்கிறது.
இந்த தத்தெடுப்பின் மூலம், ஊழல், மோசடி மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட குற்றங்களில் இருந்து கிடைக்கும் வருமானத்தை வெள்ளையாக்குவது உட்பட, பணமோசடி மற்றும் பயங்கரவாத நிதியிலிருந்து எழும் அபாயங்களைக் குறைப்பதற்கான இந்தியாவின் முயற்சிகளை FATF அங்கீகரித்துள்ளதாக அமைச்சகம் தெரிவித்துள்ளது.வெளியுறவு அமைச்சக செய்தித் தொடர்பாளர் ரந்தீர் ஜெய்ஸ்வால் கூறுகையில், FATF இந்தியாவுக்கு ஒரு நல்ல மற்றும் வியக்க வைக்கும் முடிவை அளித்துள்ளது. "அந்த வகையில் இது ஒரு குறிப்பிடத்தக்க சாதனை."
இந்த அபாயங்களைக் குறைப்பதற்காக பண அடிப்படையிலான பொருளாதாரத்திலிருந்து டிஜிட்டல் பொருளாதாரத்திற்கு மாறுவதற்கு இந்தியா செயல்படுத்திய பயனுள்ள நடவடிக்கைகளும் சிறப்பிக்கப்படுகின்றன, மேலும் JAM (ஜன்தன், ஆதார், மொபைல்) ட்ரினிட்டியை அமல்படுத்துவது, பணப் பரிவர்த்தனைகள் மீதான கடுமையான விதிமுறைகளுடன், வழிவகுத்தது. நிதி உள்ளடக்கம் மற்றும் டிஜிட்டல் பரிவர்த்தனைகளில் குறிப்பிடத்தக்க அதிகரிப்பு, இந்த நடவடிக்கைகள் பரிவர்த்தனைகளை மேலும் கண்டறியக்கூடியதாக ஆக்குகிறது, அது கூறியது.
