Neu-Delhi [Indien], Das Rouse Avenue Court hat am Freitag das Sorgerecht für den Anführer von Bharat Rashtra Samithi (BRS), K Kavitha, in einem Fall des Central Bureau of Investigation (CBI) im Zusammenhang mit der Verbrauchsteuerpolitik in Delhi bis zum 18. Juli verlängert.
K Kavitha wurde per Videokonferenz aus dem Tihar-Gefängnis produziert. Ihr Anwalt lehnte die Untersuchungshaft vehement ab.
Das Gericht in der Rouse Avenue wird sich voraussichtlich morgen mit der gegen sie eingereichten Anklageschrift befassen.
Der Sonderrichter des CBI, Kaveri Baweja, verlängerte die Untersuchungshaft von K. Kavitha um die nächsten 14 Tage.
Während der Anhörung lehnte ihr Anwalt, P. Mohit Rao, das Gebet für eine Verlängerung der gerichtlichen Untersuchungshaft ab.
Das Central Bureau of Investigation (CBI) hat bereits eine Anklageschrift gegen sie eingereicht. Es steht zur Prüfung am 6. Juli an.
Dies ist die dritte ergänzende Anklageschrift, die das CBI am 7. Juni im Fall Delhi Excise Policy eingereicht hat.
Kavitha befindet sich sowohl im CBI- als auch im Geldwäschefall in Untersuchungshaft. Sie wurde erstmals am 15. März vom Enforcement Directorate (ED) festgenommen. Danach wurde sie am 11. April vom CBI festgenommen.
ED hat auch die Anklage gegen sie im Geldwäschefall „Delhi Excise Policy“ eingereicht.
Die CBI-Untersuchung wurde auf der Grundlage der Ergebnisse des im Juli eingereichten Berichts des Generalsekretärs von Delhi empfohlen, der auf den ersten Blick Verstöße gegen den GNCTD Act 1991, die Transaction of Business Rules (ToBR)-1993, den Delhi Excise Act-2009 und die Delhi Excise Rules-2010 aufzeigt , sagten Beamte.
Der ED und das CBI hatten behauptet, dass es bei der Änderung der Verbrauchsteuerpolitik zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei, Lizenzinhabern ungerechtfertigte Vergünstigungen gewährt worden seien, die Lizenzgebühr erlassen oder gesenkt worden sei und die L-1-Lizenz ohne Zustimmung der zuständigen Behörde verlängert worden sei.
Die Begünstigten leiteten „illegale“ Gewinne an die beschuldigten Beamten weiter und machten falsche Einträge in deren Geschäftsbüchern, um einer Entdeckung zu entgehen, erklärten die Ermittlungsbehörden.
Den Vorwürfen zufolge hatte die Verbrauchsteuerbehörde entgegen den festgelegten Regeln beschlossen, einem erfolgreichen Bieter die Anzahlung in Höhe von etwa 30 Crore Rupien zurückzuerstatten.
Obwohl es keine Ermächtigungsbestimmung gab, war vom 28. Dezember 2021 bis zum 27. Januar 2022 aufgrund von COVID-19 ein Verzicht auf angebotene Lizenzgebühren zulässig, teilte die Untersuchungsbehörde mit und es sei ein angeblicher Verlust von 144,36 Crore Rupien entstanden Schatzkammer.
K Kavitha wurde per Videokonferenz aus dem Tihar-Gefängnis produziert. Ihr Anwalt lehnte die Untersuchungshaft vehement ab.
Das Gericht in der Rouse Avenue wird sich voraussichtlich morgen mit der gegen sie eingereichten Anklageschrift befassen.
Der Sonderrichter des CBI, Kaveri Baweja, verlängerte die Untersuchungshaft von K. Kavitha um die nächsten 14 Tage.
Während der Anhörung lehnte ihr Anwalt, P. Mohit Rao, das Gebet für eine Verlängerung der gerichtlichen Untersuchungshaft ab.
Das Central Bureau of Investigation (CBI) hat bereits eine Anklageschrift gegen sie eingereicht. Es steht zur Prüfung am 6. Juli an.
Dies ist die dritte ergänzende Anklageschrift, die das CBI am 7. Juni im Fall Delhi Excise Policy eingereicht hat.
Kavitha befindet sich sowohl im CBI- als auch im Geldwäschefall in Untersuchungshaft. Sie wurde erstmals am 15. März vom Enforcement Directorate (ED) festgenommen. Danach wurde sie am 11. April vom CBI festgenommen.
ED hat auch die Anklage gegen sie im Geldwäschefall „Delhi Excise Policy“ eingereicht.
Die CBI-Untersuchung wurde auf der Grundlage der Ergebnisse des im Juli eingereichten Berichts des Generalsekretärs von Delhi empfohlen, der auf den ersten Blick Verstöße gegen den GNCTD Act 1991, die Transaction of Business Rules (ToBR)-1993, den Delhi Excise Act-2009 und die Delhi Excise Rules-2010 aufzeigt , sagten Beamte.
Der ED und das CBI hatten behauptet, dass es bei der Änderung der Verbrauchsteuerpolitik zu Unregelmäßigkeiten gekommen sei, Lizenzinhabern ungerechtfertigte Vergünstigungen gewährt worden seien, die Lizenzgebühr erlassen oder gesenkt worden sei und die L-1-Lizenz ohne Zustimmung der zuständigen Behörde verlängert worden sei.
Die Begünstigten leiteten „illegale“ Gewinne an die beschuldigten Beamten weiter und machten falsche Einträge in deren Geschäftsbüchern, um einer Entdeckung zu entgehen, erklärten die Ermittlungsbehörden.
Den Vorwürfen zufolge hatte die Verbrauchsteuerbehörde entgegen den festgelegten Regeln beschlossen, einem erfolgreichen Bieter die Anzahlung in Höhe von etwa 30 Crore Rupien zurückzuerstatten.
Obwohl es keine Ermächtigungsbestimmung gab, war vom 28. Dezember 2021 bis zum 27. Januar 2022 aufgrund von COVID-19 ein Verzicht auf angebotene Lizenzgebühren zulässig, teilte die Untersuchungsbehörde mit und es sei ein angeblicher Verlust von 144,36 Crore Rupien entstanden Schatzkammer.