India ha logrado un éxito notable en la Evaluación Mutua realizada por el GAFI durante 2023-24. El Informe de Evaluación Mutua de la India, adoptado en la sesión plenaria del GAFI en Singapur del 26 al 28 de junio de 2024, clasifica a la India en el “seguimiento regular”, una distinción que ostentan solo otros cuatro países del G20.
Este hito subraya los importantes avances de la India en la lucha contra el lavado de dinero (LD) y la financiación del terrorismo (FT).
El GAFI ha reconocido los esfuerzos de la India en varias áreas, entre ellas:
Abordar los riesgos asociados con el lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT), particularmente en lo que respecta al lavado de dinero proveniente de la corrupción, el fraude y el crimen organizado.
Implementar medidas efectivas para pasar de una economía basada en efectivo a una digital, destinadas a reducir los riesgos de LA/FT.
Presentamos JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) Trinity y estrictas regulaciones sobre transacciones en efectivo. Estas iniciativas han mejorado significativamente la inclusión financiera y las transacciones digitales, haciendo que las transacciones sean más rastreables y, por lo tanto, mitigando los riesgos de LA/FT.
El desempeño de la India en la Evaluación Mutua del GAFI aporta beneficios sustanciales a su floreciente economía, mostrando la estabilidad e integridad de su sistema financiero.
Las calificaciones positivas prometen un mejor acceso a los mercados e instituciones financieras globales, lo que aumentará la confianza de los inversores.
Además, apoya la expansión global de la Interfaz de Pagos Unificados (UPI), el sistema de pagos rápidos de la India.
Este reconocimiento del GAFI subraya el compromiso de una década de la India para implementar medidas rigurosas que protejan su sistema financiero de las amenazas del lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT).
Establece un punto de referencia para que los países de la región adopten normas internacionales de manera eficaz en la lucha contra la financiación del terrorismo.
La calificación sobresaliente de la India mejora su capacidad para liderar los esfuerzos globales contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero transfronterizos.
Desde 2014, India ha promulgado cambios legislativos y fortalecido la aplicación de la ley para combatir eficazmente el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los fondos ilícitos. Estos esfuerzos se alinean con los estándares internacionales y han demostrado ser exitosos, particularmente en desmantelar las redes de financiamiento del terrorismo basadas en inteligencia procesable. Las operaciones han frenado el flujo de fondos terroristas, dinero ilícito y narcóticos, incluso a lo largo de las costas.
Según los expertos, este reconocimiento del GAFI sugiere que India está dando pasos significativos en el fortalecimiento de su sistema regulatorio financiero para combatir las actividades financieras ilícitas y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales destinados a mantener la estabilidad y seguridad financiera global.
Establecido en 1989, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental encargada de supervisar los esfuerzos globales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
India se unió al GAFI como miembro en 2010.
Este hito subraya los importantes avances de la India en la lucha contra el lavado de dinero (LD) y la financiación del terrorismo (FT).
El GAFI ha reconocido los esfuerzos de la India en varias áreas, entre ellas:
Abordar los riesgos asociados con el lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT), particularmente en lo que respecta al lavado de dinero proveniente de la corrupción, el fraude y el crimen organizado.
Implementar medidas efectivas para pasar de una economía basada en efectivo a una digital, destinadas a reducir los riesgos de LA/FT.
Presentamos JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) Trinity y estrictas regulaciones sobre transacciones en efectivo. Estas iniciativas han mejorado significativamente la inclusión financiera y las transacciones digitales, haciendo que las transacciones sean más rastreables y, por lo tanto, mitigando los riesgos de LA/FT.
El desempeño de la India en la Evaluación Mutua del GAFI aporta beneficios sustanciales a su floreciente economía, mostrando la estabilidad e integridad de su sistema financiero.
Las calificaciones positivas prometen un mejor acceso a los mercados e instituciones financieras globales, lo que aumentará la confianza de los inversores.
Además, apoya la expansión global de la Interfaz de Pagos Unificados (UPI), el sistema de pagos rápidos de la India.
Este reconocimiento del GAFI subraya el compromiso de una década de la India para implementar medidas rigurosas que protejan su sistema financiero de las amenazas del lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT).
Establece un punto de referencia para que los países de la región adopten normas internacionales de manera eficaz en la lucha contra la financiación del terrorismo.
La calificación sobresaliente de la India mejora su capacidad para liderar los esfuerzos globales contra el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero transfronterizos.
Desde 2014, India ha promulgado cambios legislativos y fortalecido la aplicación de la ley para combatir eficazmente el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y los fondos ilícitos. Estos esfuerzos se alinean con los estándares internacionales y han demostrado ser exitosos, particularmente en desmantelar las redes de financiamiento del terrorismo basadas en inteligencia procesable. Las operaciones han frenado el flujo de fondos terroristas, dinero ilícito y narcóticos, incluso a lo largo de las costas.
Según los expertos, este reconocimiento del GAFI sugiere que India está dando pasos significativos en el fortalecimiento de su sistema regulatorio financiero para combatir las actividades financieras ilícitas y garantizar el cumplimiento de los estándares internacionales destinados a mantener la estabilidad y seguridad financiera global.
Establecido en 1989, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental encargada de supervisar los esfuerzos globales para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas a la integridad del sistema financiero internacional.
India se unió al GAFI como miembro en 2010.
