Nueva Delhi [India], India ha logrado un "resultado sobresaliente" en la Evaluación Mutua 2023-24 realizada por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
El Informe de Evaluación Mutua, adoptado durante la sesión plenaria del GAFI celebrada en Singapur del 26 al 28 de junio, colocó a la India en la categoría de "seguimiento regular", una distinción compartida sólo por otros cuatro países del G20. Esto marca un hito importante en los esfuerzos de la India para combatir el lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT), según un comunicado del Ministerio de Finanzas.
El comunicado dice que el GAFI ha reconocido las medidas integrales de la India para mitigar los riesgos derivados del LD y el FT, incluido el lavado de dinero procedente de la corrupción, el fraude y el crimen organizado.
Incluye medidas efectivas para la transición de una economía basada en efectivo a una economía digital, reduciendo los riesgos de LA/FT y la implementación de JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) Trinity y regulaciones estrictas sobre transacciones en efectivo, aumentando significativamente la inclusión financiera y las transacciones digitales. hacer que las transacciones sean más rastreables y reducir los riesgos de LA/FT.
El desempeño de la India en la Evaluación Mutua del GAFI aporta beneficios sustanciales a la creciente economía del país, ya que resalta la estabilidad e integridad de su sistema financiero.
Según el ministerio, las altas calificaciones mejorarán el acceso a los mercados e instituciones financieras globales, impulsarán la confianza de los inversores y respaldarán la expansión global del sistema de pagos rápidos de la India, la Interfaz de Pagos Unificados (UPI).
Este reconocimiento del GAFI destaca las medidas rigurosas y efectivas implementadas por la India durante la última década para salvaguardar su sistema financiero de las amenazas de LA/FT. Establece un punto de referencia para que otros países de la región implementen eficazmente las normas internacionales sobre financiación del terrorismo.
La excelente calificación de la India mejora su capacidad para liderar los esfuerzos globales para contrarrestar el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero transfronterizos.
Desde 2014, el gobierno indio ha promulgado una serie de cambios legislativos y ha mejorado los esfuerzos de aplicación de la ley para abordar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el dinero negro. Esta estrategia de múltiples frentes ha alineado estas medidas con los estándares internacionales y ha demostrado ser efectiva.
Las autoridades indias han tenido éxito en desmantelar la red de financiación del terrorismo utilizando información de inteligencia procesable. Estas operaciones han detenido el flujo de financiación del terrorismo, dinero negro y narcóticos, incluso a lo largo de la costa.
El comunicado dice que durante dos años, el Departamento de Ingresos (DoR) encabezó el compromiso de la India con el GAFI durante el proceso de evaluación mutua. Este éxito fue impulsado por esfuerzos y contribuciones excepcionales de un equipo diverso y multidisciplinario compuesto por representantes de varios ministerios, la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional (NSCS), autoridades estatales, el poder judicial, reguladores del sector financiero, organizaciones autorreguladoras, instituciones financieras, y negocios. Este esfuerzo de colaboración demostró el eficaz marco ALD/CFT de la India (contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo).
El desempeño actual de la India, que ya es miembro del Grupo Directivo del GAFI, brinda la oportunidad de contribuir significativamente al funcionamiento general del grupo. India sigue comprometida a fortalecer aún más su marco ALD/CFT y continuar la colaboración con socios internacionales para combatir los delitos financieros y aprovechar su éxito para garantizar un entorno financiero seguro y transparente para todos, según el comunicado.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental establecida en 1989 como organismo de control internacional para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas a la integridad del sistema financiero internacional. India se convirtió en miembro del GAFI en 2010.
El Informe de Evaluación Mutua, adoptado durante la sesión plenaria del GAFI celebrada en Singapur del 26 al 28 de junio, colocó a la India en la categoría de "seguimiento regular", una distinción compartida sólo por otros cuatro países del G20. Esto marca un hito importante en los esfuerzos de la India para combatir el lavado de dinero (LD) y el financiamiento del terrorismo (FT), según un comunicado del Ministerio de Finanzas.
El comunicado dice que el GAFI ha reconocido las medidas integrales de la India para mitigar los riesgos derivados del LD y el FT, incluido el lavado de dinero procedente de la corrupción, el fraude y el crimen organizado.
Incluye medidas efectivas para la transición de una economía basada en efectivo a una economía digital, reduciendo los riesgos de LA/FT y la implementación de JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) Trinity y regulaciones estrictas sobre transacciones en efectivo, aumentando significativamente la inclusión financiera y las transacciones digitales. hacer que las transacciones sean más rastreables y reducir los riesgos de LA/FT.
El desempeño de la India en la Evaluación Mutua del GAFI aporta beneficios sustanciales a la creciente economía del país, ya que resalta la estabilidad e integridad de su sistema financiero.
Según el ministerio, las altas calificaciones mejorarán el acceso a los mercados e instituciones financieras globales, impulsarán la confianza de los inversores y respaldarán la expansión global del sistema de pagos rápidos de la India, la Interfaz de Pagos Unificados (UPI).
Este reconocimiento del GAFI destaca las medidas rigurosas y efectivas implementadas por la India durante la última década para salvaguardar su sistema financiero de las amenazas de LA/FT. Establece un punto de referencia para que otros países de la región implementen eficazmente las normas internacionales sobre financiación del terrorismo.
La excelente calificación de la India mejora su capacidad para liderar los esfuerzos globales para contrarrestar el financiamiento del terrorismo y el lavado de dinero transfronterizos.
Desde 2014, el gobierno indio ha promulgado una serie de cambios legislativos y ha mejorado los esfuerzos de aplicación de la ley para abordar el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y el dinero negro. Esta estrategia de múltiples frentes ha alineado estas medidas con los estándares internacionales y ha demostrado ser efectiva.
Las autoridades indias han tenido éxito en desmantelar la red de financiación del terrorismo utilizando información de inteligencia procesable. Estas operaciones han detenido el flujo de financiación del terrorismo, dinero negro y narcóticos, incluso a lo largo de la costa.
El comunicado dice que durante dos años, el Departamento de Ingresos (DoR) encabezó el compromiso de la India con el GAFI durante el proceso de evaluación mutua. Este éxito fue impulsado por esfuerzos y contribuciones excepcionales de un equipo diverso y multidisciplinario compuesto por representantes de varios ministerios, la Secretaría del Consejo de Seguridad Nacional (NSCS), autoridades estatales, el poder judicial, reguladores del sector financiero, organizaciones autorreguladoras, instituciones financieras, y negocios. Este esfuerzo de colaboración demostró el eficaz marco ALD/CFT de la India (contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo).
El desempeño actual de la India, que ya es miembro del Grupo Directivo del GAFI, brinda la oportunidad de contribuir significativamente al funcionamiento general del grupo. India sigue comprometida a fortalecer aún más su marco ALD/CFT y continuar la colaboración con socios internacionales para combatir los delitos financieros y aprovechar su éxito para garantizar un entorno financiero seguro y transparente para todos, según el comunicado.
El Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) es una organización intergubernamental establecida en 1989 como organismo de control internacional para combatir el lavado de dinero, el financiamiento del terrorismo y otras amenazas relacionadas a la integridad del sistema financiero internacional. India se convirtió en miembro del GAFI en 2010.
