Singapur, el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) adoptó el viernes el informe de evaluación mutua del régimen de lucha contra el lavado de dinero y la financiación del terrorismo de la India, una medida aclamada por el gobierno como un "hito importante".
En su breve declaración final después de su reunión plenaria aquí, el organismo global dijo que el régimen legal de la India en estos dos ámbitos estaba logrando buenos resultados.
Sin embargo, dijo que el país necesita abordar las demoras relacionadas con la conclusión de los procesos por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El informe de evaluación final para el país se publicará más adelante, cuando se complete la "revisión de calidad y coherencia", afirmó.
El organismo con sede en París lidera la acción global para abordar el lavado de dinero, el terrorismo y la financiación de la proliferación. Las últimas decisiones se hicieron públicas durante la Plenaria del GAFI celebrada aquí entre el 26 y el 28 de junio.
La parte india estuvo representada por el secretario adicional del Ministerio de Finanzas de la Unión y el director encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Vivek Aggarwal.
En Nueva Delhi, el Ministerio de Finanzas de la Unión emitió un comunicado diciendo que la evaluación positiva de la India por parte del GAFI era un hito importante en los esfuerzos del país para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El desempeño de la India en la evaluación mutua del GAFI demuestra la estabilidad general y la integridad del sistema financiero, dijo el ministerio.
La evaluación mutua de la India sobre las directrices del GAFI, una medida que verifica la eficacia de un país para elaborar leyes y políticas efectivas y su implementación para controlar los delitos financieros, se realizó por última vez en 2010.
Una revisión por pares del GAFI de la India finalizó a principios de este año después de que el equipo realizó una visita "in situ" o física a Nueva Delhi y se reunió con funcionarios de varias agencias de inteligencia y de investigación.
En su breve declaración final después de su reunión plenaria aquí, el organismo global dijo que el régimen legal de la India en estos dos ámbitos estaba logrando buenos resultados.
Sin embargo, dijo que el país necesita abordar las demoras relacionadas con la conclusión de los procesos por lavado de dinero y financiamiento del terrorismo.
El informe de evaluación final para el país se publicará más adelante, cuando se complete la "revisión de calidad y coherencia", afirmó.
El organismo con sede en París lidera la acción global para abordar el lavado de dinero, el terrorismo y la financiación de la proliferación. Las últimas decisiones se hicieron públicas durante la Plenaria del GAFI celebrada aquí entre el 26 y el 28 de junio.
La parte india estuvo representada por el secretario adicional del Ministerio de Finanzas de la Unión y el director encargado de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), Vivek Aggarwal.
En Nueva Delhi, el Ministerio de Finanzas de la Unión emitió un comunicado diciendo que la evaluación positiva de la India por parte del GAFI era un hito importante en los esfuerzos del país para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo.
El desempeño de la India en la evaluación mutua del GAFI demuestra la estabilidad general y la integridad del sistema financiero, dijo el ministerio.
La evaluación mutua de la India sobre las directrices del GAFI, una medida que verifica la eficacia de un país para elaborar leyes y políticas efectivas y su implementación para controlar los delitos financieros, se realizó por última vez en 2010.
Una revisión por pares del GAFI de la India finalizó a principios de este año después de que el equipo realizó una visita "in situ" o física a Nueva Delhi y se reunió con funcionarios de varias agencias de inteligencia y de investigación.
