Bengaluru, la Dirección de Ejecución detuvo el viernes al ex ministro B Nagendra, como parte de una investigación de lavado de dinero relacionada con las presuntas irregularidades en Karnataka Maharshi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation Limited, dijeron fuentes oficiales.
El MLA del Congreso fue llevado a la oficina del Departamento de Emergencias aquí desde su residencia para ser interrogado, dijeron las fuentes.
Tras las acusaciones en su contra en relación con la estafa, Nagendra, quien era Ministro de Bienestar de las Tribus Programadas, presentó su renuncia el 6 de junio.
"Me están trayendo de mi casa... No sé nada", dijo Nagendra a los periodistas mientras lo llevaban a la oficina de urgencias.
El DE ha llevado a cabo registros durante los últimos dos días en varios lugares, incluidos los locales del ex ministro de Karnataka, Nagendra, y del gobernante Congreso MLA Basanagouda Daddal, que es presidente de la Corporación.
La agencia cubrió alrededor de 20 ubicaciones en Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana y Maharashtra como parte de un caso registrado bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), dijeron las fuentes.
La cuestión de las transferencias ilegales de dinero, que involucra a la Corporación, pasó a primer plano después de que su superintendente de cuentas, Chandrasekharan P., se suicidara el 26 de mayo.
Dejó una nota reclamando una transferencia no autorizada de 187 millones de rupias pertenecientes a la Corporación desde su cuenta bancaria; a partir de ahí, se transfirieron ilegalmente 88,62 millones de rupias a varias cuentas que supuestamente pertenecían a empresas de TI "conocidas" y a un banco cooperativo con sede en Hyderabad, entre otros.
Chandrasekharan nombró en la nota al ahora suspendido director general de la Corporación, J. G. Padmanabh, al responsable de cuentas, Parashuram G. Durugannavar, y al gerente en jefe del Union Bank of India, Suchismita Rawal, al tiempo que afirmó que el "Ministro" había emitido órdenes orales para transferir los fondos.
El gobierno estatal ha constituido un SIT encabezado por Manish Kharbikar, Director General Adicional de Policía, Delitos Económicos, en el Departamento de Investigación Criminal (CID), para llevar a cabo la investigación.
El SIT interrogó a Nagendra y Daddal el martes en relación con el caso.
El Union Bank of India, con sede en Mumbai, también presentó una denuncia ante el CBI en relación con la malversación de dinero perteneciente a la corporación en relación con su sucursal de MG Road, tras lo cual la principal agencia de investigación inició una investigación.
El MLA del Congreso fue llevado a la oficina del Departamento de Emergencias aquí desde su residencia para ser interrogado, dijeron las fuentes.
Tras las acusaciones en su contra en relación con la estafa, Nagendra, quien era Ministro de Bienestar de las Tribus Programadas, presentó su renuncia el 6 de junio.
"Me están trayendo de mi casa... No sé nada", dijo Nagendra a los periodistas mientras lo llevaban a la oficina de urgencias.
El DE ha llevado a cabo registros durante los últimos dos días en varios lugares, incluidos los locales del ex ministro de Karnataka, Nagendra, y del gobernante Congreso MLA Basanagouda Daddal, que es presidente de la Corporación.
La agencia cubrió alrededor de 20 ubicaciones en Karnataka, Andhra Pradesh, Telangana y Maharashtra como parte de un caso registrado bajo la Ley de Prevención del Lavado de Dinero (PMLA), dijeron las fuentes.
La cuestión de las transferencias ilegales de dinero, que involucra a la Corporación, pasó a primer plano después de que su superintendente de cuentas, Chandrasekharan P., se suicidara el 26 de mayo.
Dejó una nota reclamando una transferencia no autorizada de 187 millones de rupias pertenecientes a la Corporación desde su cuenta bancaria; a partir de ahí, se transfirieron ilegalmente 88,62 millones de rupias a varias cuentas que supuestamente pertenecían a empresas de TI "conocidas" y a un banco cooperativo con sede en Hyderabad, entre otros.
Chandrasekharan nombró en la nota al ahora suspendido director general de la Corporación, J. G. Padmanabh, al responsable de cuentas, Parashuram G. Durugannavar, y al gerente en jefe del Union Bank of India, Suchismita Rawal, al tiempo que afirmó que el "Ministro" había emitido órdenes orales para transferir los fondos.
El gobierno estatal ha constituido un SIT encabezado por Manish Kharbikar, Director General Adicional de Policía, Delitos Económicos, en el Departamento de Investigación Criminal (CID), para llevar a cabo la investigación.
El SIT interrogó a Nagendra y Daddal el martes en relación con el caso.
El Union Bank of India, con sede en Mumbai, también presentó una denuncia ante el CBI en relación con la malversación de dinero perteneciente a la corporación en relación con su sucursal de MG Road, tras lo cual la principal agencia de investigación inició una investigación.
