Neu-Delhi [Indien]: Das Directorate of Enforcement (ED) reichte am Freitag seine Antwort auf den regulären Antrag von Arvind Kejriwal auf Kaution ein und sagte, der Antragsteller (Kejriwal) sei an der Begehung schwerer Wirtschaftsdelikte beteiligt.
Es liegen zahlreiche Beweise vor, die den Antragsteller mit der Begehung der Straftat der Geldwäsche in Verbindung bringen, und seine Freilassung gegen Kaution würde weitere Ermittlungen zur Aufdeckung der tief verwurzelten, vielschichtigen Verschwörung beeinträchtigen, sagte der ED.
Der ED reichte die Antwort in einem Geldwäschefall im Zusammenhang mit dem Verbrauchsteuerfall ein und erwähnte, dass der Angeklagte Vinod Chauhan für die Überweisung von 25,5 Cr Rupien von Delhi nach Goa verantwortlich war, die er von Abhishek Boinpally erhalten hatte, einem Vertreter der South Group, der auch mit Bargeld umging Übertragung im Rahmen der Gegenleistungsvereinbarung.
Die Untersuchung des digitalen Geräts von Vinod Chauhan hat ergeben, dass die Chats eine enge Beziehung zwischen Vinod Chauhan und Arvind Kejriwal offenbaren.
Die Nähe von Vinod Chauhan zeigt sich auch daran, dass er über Arvind Kejriwal die Posten für Beamte im Delhi Jal Board verwaltete. Dasselbe gehe aus einem Chat und einem Screenshot einer offiziellen Mitteilung der Regierung von Delhi hervor, die eine solche Veröffentlichung genehmigt habe, sagte der ED.
Der zusätzliche Generalstaatsanwalt SV Raju erschien zusammen mit dem Sonderermittler Zoheb Hossain für die Durchsetzungsbehörde, während Oberanwalt N. Hariharan und Anwalt Vivek Jain für Arvind Kejriwal in der Anhörung gegen Kaution auftraten.
Das Gericht verschob die Verhandlung am Freitag auf den 14. Juni, nachdem es festgestellt hatte, dass ED die Antwortkopie erst um 13 Uhr an Arvind Kejriwals Anwalt zugestellt hatte.
Kürzlich wies das gleiche Gericht den Antrag des Ministerpräsidenten von Delhi, Arvind Kejriwal, auf eine vorläufige Kaution auf Kaution von sieben Tagen im Fall der Verbrauchsteuer-Geldwäsche aus medizinischen Gründen ab.
Während das Gericht die Klage abwies, wies es die Gefängnisbehörden von Tihar an, alle erforderlichen medizinischen Tests durchzuführen und eine Behandlung für den Antragsteller, Arvind Kejriwal, in Anspruch zu nehmen. In der Zwischenzeit verlängerte das Gericht auch die gerichtliche Untersuchungshaft für ihn bis zum 19. Juni. Arvind Kejriwal wurde dem Gericht virtuell vorgeführt.
In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Obersten Gerichtshofs hat sich der Ministerpräsident von Delhi, Arvind Kejriwal, am 2. Juni vor dem Tihar-Gefängnis gestellt. Das gleiche Gericht hatte am 1. Juni die Anordnung des von Arvind Kejriwal eingereichten Antrags auf Kaution vorbehalten.
Kürzlich hat Kejriwal über sein Anwaltsteam zwei verschiedene Anträge auf Freilassung auf Kaution beim zuständigen Gericht eingereicht. Sein regulärer Antrag auf Kaution wurde am 7. Juni zur Anhörung vorgelegt.
Am 28. Mai behielt das Rouse Avenue Court den Beschluss zur Kenntnisnahme der ergänzenden Anklageschrift (Strafverfolgungsbeschwerde) von ED vor, die gegen den Ministerpräsidenten von Delhi, Arvind Kejriwal, Aam Aadmi Party (AAP), im Zusammenhang mit einem Geldwäschefall im Zusammenhang mit dem Verbrauchsteuerfall eingereicht wurde.
Nachdem das Gericht die Eingaben von ED angehört hatte, legte es die Angelegenheit zur Verkündung eines Beschlusses zur Beschlussfassung am 4. Juni fest.
Am 17. Mai reichten ED-Beamte zusammen mit dem Sonderstaatsanwalt (SPP) Naveen Kumar Matta die Anklageschrift beim Rouse Avenue Court in Delhi ein.
Am 10. Mai hatte ihm das oberste Gericht in dem von der ED im Zusammenhang mit der Verbrauchsteuerpolitik von Delhi registrierten Geldwäschefall eine vorläufige Freilassung auf Kaution bis zum 1. Juni gewährt, verfügte jedoch, dass er das Büro des Ministerpräsidenten und das Sekretariat von Delhi nicht besuchen dürfe . Die Bank hatte Kejriwal am 2. Juni zur Kapitulation aufgefordert.
Das oberste Gericht verhandelte Kejriwals Berufung gegen ein Urteil des Obersten Gerichtshofs von Delhi, das seinen Einwand gegen die Festnahme durch die ED und seine anschließende Untersuchungshaft im Verbrauchsteuerverfahren zurückwies.
Als Kejriwal beim Obersten Gericht Berufung einlegte, hatte er geltend gemacht, dass seine Verhaftung nach der Ankündigung der Parlamentswahlen „durch sachfremde Erwägungen motiviert“ gewesen sei.
Am 9. April hatte das Oberste Gericht seinen Antrag auf Freilassung aus dem Gefängnis abgewiesen und sein Argument eines politischen Rachefeldzugs angesichts der bevorstehenden Wahlen zur Lok Sabha zurückgewiesen.
Das Oberste Gericht hatte erklärt, dass Kejriwals Abwesenheit bei neun ED-Vorladungen über einen Zeitraum von sechs Monaten jegliche Ansprüche auf besondere Privilegien als Ministerpräsident untergräbt, was darauf hindeutet, dass seine Verhaftung eine unvermeidliche Folge seiner mangelnden Kooperation war.
Kejriwal wurde am 21. März von ED im Zusammenhang mit einer Geldwäscheuntersuchung im Zusammenhang mit angeblichen Unregelmäßigkeiten in der inzwischen aufgehobenen Verbrauchsteuerrichtlinie für Delhi 2021–22 festgenommen.
Es liegen zahlreiche Beweise vor, die den Antragsteller mit der Begehung der Straftat der Geldwäsche in Verbindung bringen, und seine Freilassung gegen Kaution würde weitere Ermittlungen zur Aufdeckung der tief verwurzelten, vielschichtigen Verschwörung beeinträchtigen, sagte der ED.
Der ED reichte die Antwort in einem Geldwäschefall im Zusammenhang mit dem Verbrauchsteuerfall ein und erwähnte, dass der Angeklagte Vinod Chauhan für die Überweisung von 25,5 Cr Rupien von Delhi nach Goa verantwortlich war, die er von Abhishek Boinpally erhalten hatte, einem Vertreter der South Group, der auch mit Bargeld umging Übertragung im Rahmen der Gegenleistungsvereinbarung.
Die Untersuchung des digitalen Geräts von Vinod Chauhan hat ergeben, dass die Chats eine enge Beziehung zwischen Vinod Chauhan und Arvind Kejriwal offenbaren.
Die Nähe von Vinod Chauhan zeigt sich auch daran, dass er über Arvind Kejriwal die Posten für Beamte im Delhi Jal Board verwaltete. Dasselbe gehe aus einem Chat und einem Screenshot einer offiziellen Mitteilung der Regierung von Delhi hervor, die eine solche Veröffentlichung genehmigt habe, sagte der ED.
Der zusätzliche Generalstaatsanwalt SV Raju erschien zusammen mit dem Sonderermittler Zoheb Hossain für die Durchsetzungsbehörde, während Oberanwalt N. Hariharan und Anwalt Vivek Jain für Arvind Kejriwal in der Anhörung gegen Kaution auftraten.
Das Gericht verschob die Verhandlung am Freitag auf den 14. Juni, nachdem es festgestellt hatte, dass ED die Antwortkopie erst um 13 Uhr an Arvind Kejriwals Anwalt zugestellt hatte.
Kürzlich wies das gleiche Gericht den Antrag des Ministerpräsidenten von Delhi, Arvind Kejriwal, auf eine vorläufige Kaution auf Kaution von sieben Tagen im Fall der Verbrauchsteuer-Geldwäsche aus medizinischen Gründen ab.
Während das Gericht die Klage abwies, wies es die Gefängnisbehörden von Tihar an, alle erforderlichen medizinischen Tests durchzuführen und eine Behandlung für den Antragsteller, Arvind Kejriwal, in Anspruch zu nehmen. In der Zwischenzeit verlängerte das Gericht auch die gerichtliche Untersuchungshaft für ihn bis zum 19. Juni. Arvind Kejriwal wurde dem Gericht virtuell vorgeführt.
In Übereinstimmung mit den Anweisungen des Obersten Gerichtshofs hat sich der Ministerpräsident von Delhi, Arvind Kejriwal, am 2. Juni vor dem Tihar-Gefängnis gestellt. Das gleiche Gericht hatte am 1. Juni die Anordnung des von Arvind Kejriwal eingereichten Antrags auf Kaution vorbehalten.
Kürzlich hat Kejriwal über sein Anwaltsteam zwei verschiedene Anträge auf Freilassung auf Kaution beim zuständigen Gericht eingereicht. Sein regulärer Antrag auf Kaution wurde am 7. Juni zur Anhörung vorgelegt.
Am 28. Mai behielt das Rouse Avenue Court den Beschluss zur Kenntnisnahme der ergänzenden Anklageschrift (Strafverfolgungsbeschwerde) von ED vor, die gegen den Ministerpräsidenten von Delhi, Arvind Kejriwal, Aam Aadmi Party (AAP), im Zusammenhang mit einem Geldwäschefall im Zusammenhang mit dem Verbrauchsteuerfall eingereicht wurde.
Nachdem das Gericht die Eingaben von ED angehört hatte, legte es die Angelegenheit zur Verkündung eines Beschlusses zur Beschlussfassung am 4. Juni fest.
Am 17. Mai reichten ED-Beamte zusammen mit dem Sonderstaatsanwalt (SPP) Naveen Kumar Matta die Anklageschrift beim Rouse Avenue Court in Delhi ein.
Am 10. Mai hatte ihm das oberste Gericht in dem von der ED im Zusammenhang mit der Verbrauchsteuerpolitik von Delhi registrierten Geldwäschefall eine vorläufige Freilassung auf Kaution bis zum 1. Juni gewährt, verfügte jedoch, dass er das Büro des Ministerpräsidenten und das Sekretariat von Delhi nicht besuchen dürfe . Die Bank hatte Kejriwal am 2. Juni zur Kapitulation aufgefordert.
Das oberste Gericht verhandelte Kejriwals Berufung gegen ein Urteil des Obersten Gerichtshofs von Delhi, das seinen Einwand gegen die Festnahme durch die ED und seine anschließende Untersuchungshaft im Verbrauchsteuerverfahren zurückwies.
Als Kejriwal beim Obersten Gericht Berufung einlegte, hatte er geltend gemacht, dass seine Verhaftung nach der Ankündigung der Parlamentswahlen „durch sachfremde Erwägungen motiviert“ gewesen sei.
Am 9. April hatte das Oberste Gericht seinen Antrag auf Freilassung aus dem Gefängnis abgewiesen und sein Argument eines politischen Rachefeldzugs angesichts der bevorstehenden Wahlen zur Lok Sabha zurückgewiesen.
Das Oberste Gericht hatte erklärt, dass Kejriwals Abwesenheit bei neun ED-Vorladungen über einen Zeitraum von sechs Monaten jegliche Ansprüche auf besondere Privilegien als Ministerpräsident untergräbt, was darauf hindeutet, dass seine Verhaftung eine unvermeidliche Folge seiner mangelnden Kooperation war.
Kejriwal wurde am 21. März von ED im Zusammenhang mit einer Geldwäscheuntersuchung im Zusammenhang mit angeblichen Unregelmäßigkeiten in der inzwischen aufgehobenen Verbrauchsteuerrichtlinie für Delhi 2021–22 festgenommen.
