Neu-Delhi: Die Strafverfolgungsbehörde gab am Donnerstag bekannt, dass sie den Direktor eines insolventen Herstellers von Automobilausrüstung im Rahmen einer Geldwäscheuntersuchung im Zusammenhang mit einem mutmaßlichen Bankkreditbetrugsfall in Höhe von 25.000 Crore Rupien festgenommen hat.
Arvind Dham, der Promoter und einer der Direktoren der Amtek Group, sei am Dienstag (9. Juli) in Gewahrsam genommen worden, hieß es in einer Erklärung.
Ein Sondergericht zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) in Delhi schickte ihn zu sieben Tagen Untersuchungshaft durch das Enforcement Directorate (ED), nachdem er ihm am Mittwoch vorgeführt worden war.
Der Geldwäschefall gegen das Unternehmen und seine Direktoren geht auf eine CBI-FIR zurück, die auf schriftliche Beschwerden der IDBI Bank und der Bank of Maharashtra registriert wurde, sagte der ED.
Es wurde behauptet, dass Kredite durch Betrug, Betrug und kriminellen Vertrauensbruch umgeleitet wurden, was den Banken einen unrechtmäßigen Verlust von 673,35 Crore Rupien verursachte, sagte die Agentur.
Während der Oberste Gerichtshof im Februar über eine Petition von öffentlichem Interesse gegen die Unternehmensgruppe Amtek Auto entschied, wies er den ED an, den Fall zu untersuchen.
Die Agentur führte letzten Monat Razzien in den Räumlichkeiten von Dham, einem weiteren Firmendirektor Gautam Malhotra und anderen in Delhi-NCR, Mumbai und Nagpur durch.
Der ED sagte, die Amtek-Gruppe sei mit Krediten von mehr als 25.000 Crore Rupien, die sie von mehr als 15 Banken aufgenommen hatte, in Verzug geraten.
Unternehmen der Amtek-Gruppe wie ARG Limited, ACIL Limited, Amtek Auto Limited, Metallic Forging Limited und Castex Technologies Limited sowie andere Unternehmen der Gruppe wurden in die Insolvenz geschickt, deren Abwicklung zu einem enormen Schuldenschnitt von mehr als 80 Prozent für die Banken führte Dies verursachte erhebliche Verluste für das Finanzsystem, sagte die Agentur.
Dham sei der „wirtschaftliche Eigentümer“ mehrerer Benami-Liegenschaften in verschiedenen Unternehmen gewesen, wobei Mitarbeiter der Amtek-Gruppe wie Landarbeiter, Fahrer, Feldarbeiter und Personen ohne „Verbindung“ zu den Konzernunternehmen als Direktoren fungierten.
Er besitze weiterhin solche Immobilien, die er wirtschaftlich besitze, und habe sie „niemals gegenüber einer der Banken oder Gläubiger offengelegt“, sagte die Agentur.
Arvind Dham, der Promoter und einer der Direktoren der Amtek Group, sei am Dienstag (9. Juli) in Gewahrsam genommen worden, hieß es in einer Erklärung.
Ein Sondergericht zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) in Delhi schickte ihn zu sieben Tagen Untersuchungshaft durch das Enforcement Directorate (ED), nachdem er ihm am Mittwoch vorgeführt worden war.
Der Geldwäschefall gegen das Unternehmen und seine Direktoren geht auf eine CBI-FIR zurück, die auf schriftliche Beschwerden der IDBI Bank und der Bank of Maharashtra registriert wurde, sagte der ED.
Es wurde behauptet, dass Kredite durch Betrug, Betrug und kriminellen Vertrauensbruch umgeleitet wurden, was den Banken einen unrechtmäßigen Verlust von 673,35 Crore Rupien verursachte, sagte die Agentur.
Während der Oberste Gerichtshof im Februar über eine Petition von öffentlichem Interesse gegen die Unternehmensgruppe Amtek Auto entschied, wies er den ED an, den Fall zu untersuchen.
Die Agentur führte letzten Monat Razzien in den Räumlichkeiten von Dham, einem weiteren Firmendirektor Gautam Malhotra und anderen in Delhi-NCR, Mumbai und Nagpur durch.
Der ED sagte, die Amtek-Gruppe sei mit Krediten von mehr als 25.000 Crore Rupien, die sie von mehr als 15 Banken aufgenommen hatte, in Verzug geraten.
Unternehmen der Amtek-Gruppe wie ARG Limited, ACIL Limited, Amtek Auto Limited, Metallic Forging Limited und Castex Technologies Limited sowie andere Unternehmen der Gruppe wurden in die Insolvenz geschickt, deren Abwicklung zu einem enormen Schuldenschnitt von mehr als 80 Prozent für die Banken führte Dies verursachte erhebliche Verluste für das Finanzsystem, sagte die Agentur.
Dham sei der „wirtschaftliche Eigentümer“ mehrerer Benami-Liegenschaften in verschiedenen Unternehmen gewesen, wobei Mitarbeiter der Amtek-Gruppe wie Landarbeiter, Fahrer, Feldarbeiter und Personen ohne „Verbindung“ zu den Konzernunternehmen als Direktoren fungierten.
Er besitze weiterhin solche Immobilien, die er wirtschaftlich besitze, und habe sie „niemals gegenüber einer der Banken oder Gläubiger offengelegt“, sagte die Agentur.