Dehradun (Uttarakhand) [Indien]: Die Strafverfolgungsbehörde hat einen Einwohner von Uttarakhand festgenommen, der beschuldigt wird, eine internationale Drogenhandelsgruppe betrieben zu haben, um Drogen in den USA, Großbritannien und anderen europäischen Ländern zu verkaufen, und mindestens 8.088 Bitcoins als Erlös aus Straftaten erhalten zu haben. Die Agentur teilte am Freitag mit, dass die Dehradun-Einheit von ED am 29. Mai Banmeet Singh, einen Einwohner von Haldwani i Uttarakhand, gemäß den Bestimmungen des Gesetzes zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) von 2002 festgenommen habe. Banmeet wurde einem Sondergericht in Dehradun vorgeführt, das gewährte E das Sorgerecht für den Angeklagten für sieben Tage unter Berücksichtigung der sozioökonomischen Auswirkungen der Erlöse aus Drogengeldern und der Beteiligung großer Kryptowährungen. Die Ermittlungen des ED wurden durch einen Antrag auf gegenseitige Rechtshilfe (MLA) der US-Behörden ausgelöst, in dem er sich auf ein einzigartiges Verfahren berief Bestimmung gemäß Abschnitt 2(ra) des PMLA 2002, die auf grenzüberschreitende Straftaten hinweist. Die geplanten Straftaten entsprechen Verstößen gegen das NDPS-Gesetz. Die Brüder, nämlich Banmeet Singh und Parvinder Singh, leiteten zusammen mit anderen eine internationale Drogenhandelsgruppe namens Singh DTO (Dru Trafficking Organization), sagte die ED in einer Erklärung: „Sie nutzten Anbieter-Marketingseiten im Dark Web, viele davon kostenlos.“ „Werbung auf Clear-Web-Websites und ein Netzwerk von Drogen- und Betäubungsmittelhändlern und Vertriebszellen zum Verkauf von Drogen in den USA, Großbritannien und anderen europäischen Ländern“, erklärte die Bundesbehörde The Singh Organization, die die Erlöse aus dem Drogenhandel durch Verkäufe im Darknet erhielt Laut ED hätten beide Brüder den Spitznamen „Liston“ auf einer Vielzahl von Dark-We-Märkten verwendet, darunter Silk Road 1, Alpha Bay und Hansa. Den Informationen zufolge hätten ED erwähnt Die Singh-Brüder erhielten mindestens 8,08 Bitcoins im Zusammenhang mit den Spitznamen „Liston“, bei denen es sich lediglich um Erträge aus Straftaten durch den Verkauf von Drogen in verschiedenen Ländern handelt. Banmeet Sing hat 3.838 Bitcoins an die US-Behörden übergeben, was einem Wert von 2.000 Crore Rupien entspricht. Im vorliegenden Fall wurde Anfang dieses Jahres am 26. April eine Durchsuchung an mehreren Orten durchgeführt, die mit den Singh-Brüdern in Verbindung stehen; Danach wurde Parvinder Sing am 27. April unter PMLA verhaftet. Nach der Verhaftung von Parvinder Singh wurde am 1. Mai eine weitere Durchsuchung in der Wohnung der Singh-Brüder in Haldwani durchgeführt und bei der Leitung von Parvinder Singh wurden 268,2 Bitcoins beschlagnahmt, was einem Wert von 130 Crore Rupien entspricht. Derzeit befindet sich Parvinder Singh in Untersuchungshaft und ist im Suddhowal-Gefängnis in Dehradun untergebracht.