Die ED leitete die Untersuchung gegen Lalit Tekchandani ein, der mit Suprem Construction & Developers Pvt. in Verbindung steht. Ltd. (SCDPL) und 15 weitere Personen/Organisationen, nachdem gegen sie bei den Polizeistationen Chembur und Taloja in Mumbai und Raigad Beschwerden eingereicht wurden.

Die zentrale Ermittlungsbehörde reichte ihre Anklageschrift gegen die Anklage gemäß dem Geldwäschepräventionsgesetz von 2002 beim hiesigen PML-Sondergericht ein, das am Mittwoch davon Kenntnis nahm.

Die Untersuchung ergab, dass SCDPL und Tekchandani zusammen mit anderen angeblich riesige Geldmittel in Höhe von 400 Crore Rupien von Hauskäufern für das bevorstehende Projekt in Taloja gesammelt haben.

Doch nach langen Verzögerungen bekamen die Kaufinteressenten ihr Versprechen nicht nach Hause oder bekamen ihr Geld nicht zurück, sodass sie im Stich gelassen wurden.

Die ED-Untersuchung ergab, dass Tekchandani mit Hilfe der anderen Angeklagten das Eigentum von SCDPL unterschlagen hatte, obwohl er als Eigentümer und Direktor des Unternehmens ausgeschieden war.

Der Angeklagte hat auch die Gelder des Unternehmens auf die Konten verbundener Unternehmen abgezweigt und andere Unregelmäßigkeiten begangen, die zur Festnahme von Tekchandani am 18. März führten. Derzeit befindet er sich in gerichtlicher Untersuchungshaft.

Bei seiner Befragung durch den Notarbeamten ergab sich, dass er das Geld der Kunden gewaschen hatte, um sich persönlich zu bereichern und in seinem Namen und dem anderer Familienmitglieder in Vermögenswerte zu investieren.

Nachdem ED den Erlös aus der Straftat ermittelt hatte, erließ er vorläufige Zwangsvollstreckungsbefehle für bewegliche und unbewegliche Vermögenswerte im Wert von 113,5 Crore Rupien.

Die ED hat auch andere Vermögenswerte in Form von Aktien/Bankeinlagen/Mutua-Fonds usw. im Wert von 43 Crore Rupien eingefroren/beschlagnahmt.

Weitere Untersuchungen sind im Gange.