New Delhi [Inde], la Direction de l'application des lois (ED) a enregistré mercredi les déclarations des acteurs de télévision Karan Wahi et Krystle D'Souza dans le cadre d'une enquête en cours sur le commerce illégal de devises en ligne via l'application OctaFx, ont indiqué des sources officielles.
Des responsables au courant du développement ont déclaré à l'ANI que les déclarations des acteurs étaient enregistrées pour "promouvoir" la plateforme. Les déclarations sont enregistrées en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent.
Cette décision intervient après que le bureau de zone de Mumbai de l'agence fédérale a mené des opérations de recherche le 18 juin en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) à divers endroits à Mumbai, Chennai, Calcutta et Delhi dans le cadre d'une enquête en cours dans le cas d'activités illégales. trading de forex en ligne via des courtiers internationaux, à savoir l'application OctaFx Trading et le site Web www.octafx.com.
Les responsables ont déclaré qu'au cours des opérations de recherche, des fonds bancaires à hauteur de Rs 2,7 crore ont été gelés et divers documents incriminants et appareils numériques ont été trouvés et saisis par l'ED.
ED a ouvert l'enquête sur la base d'un FIR enregistré par le poste de police de Shivaji Nagar, à Pune, contre plusieurs personnes pour implication dans la démonstration de fausses tentations de rendements élevés et la duperie de personnes sous couvert de trading de devises via la plateforme.
L'enquête de l'ED a révélé que l'application et le site Web de trading en ligne OctaFx fonctionnent en Inde en association avec l'entité basée en Inde, OctaFx India Private Limited.
Selon l'ED, l'application (OCTAFX) et son site Web n'ont pas été autorisés par RBI à effectuer des transactions sur le forex.
"Cette plateforme de trading Forex est largement promue sur les sites de réseaux sociaux et suit des modèles d'incitation basés sur le référencement pour acquérir des utilisateurs sur leurs plateformes", a déclaré ED dans un communiqué.
"Il est apparu au cours de l'enquête que plusieurs comptes de différentes banques indiennes étaient montrés aux investisseurs/utilisateurs sur l'application de trading OctaFx/www.octafx.com pour collecter des fonds sous couvert de faciliter le trading du Forex. Il est également révélé qu'OctaFx a manipulé "Les activités commerciales et les informations affichées sur sa plateforme, entraînant finalement une perte nette pour les commerçants, les fonds accumulés, après avoir fraudé ces investisseurs/utilisateurs, ont été transférés vers plusieurs comptes de portefeuille électronique ou vers des comptes bancaires d'entités factices", a ajouté ED.
"De cette façon, OctaFx India Pvt Ltd, OctaFx et leurs entités ont trompé les investisseurs sous couvert de trading sur le Forex, réalisant ainsi un bénéfice de plus de Rs 500 crore dans la région indienne."
Une partie de ces fonds a été répartie dans un réseau de transactions complexes avec l'aide d'entités écrans et transférée à l'étranger à ses entités liées sous le couvert de faux services de fret et d'importation de services, a indiqué l'agence d'enquête.
"Sur la base de l'enquête menée et des PoC (Proceeds of Crime) identifiés jusqu'à présent, des actifs d'un montant de Rs 35 crore sous forme de crypto-monnaies, de soldes bancaires, de pièces d'or, etc. ont été saisis par ED", a-t-il déclaré.
Les opérations de recherche ont révélé un réseau d'experts-comptables et de professionnels, qui ont donné de faux certificats de transfert de fonds et ont facilité la gestion de comptes bancaires et d'entreprises pour la superposition de ces fonds, a noté l'agence d'enquête.
L'enquête d'ED a également révélé que l'ensemble du processus de prise en compte des numéros de compte des entités factices, de gestion des fonds collectés sur ces comptes et de leur détournement "sont gérés et exploités par les propriétaires des entités du groupe OctaFx basées en Espagne, en Russie, en Géorgie et à Dubaï". .
Des responsables au courant du développement ont déclaré à l'ANI que les déclarations des acteurs étaient enregistrées pour "promouvoir" la plateforme. Les déclarations sont enregistrées en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent.
Cette décision intervient après que le bureau de zone de Mumbai de l'agence fédérale a mené des opérations de recherche le 18 juin en vertu de la loi de 2002 sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) à divers endroits à Mumbai, Chennai, Calcutta et Delhi dans le cadre d'une enquête en cours dans le cas d'activités illégales. trading de forex en ligne via des courtiers internationaux, à savoir l'application OctaFx Trading et le site Web www.octafx.com.
Les responsables ont déclaré qu'au cours des opérations de recherche, des fonds bancaires à hauteur de Rs 2,7 crore ont été gelés et divers documents incriminants et appareils numériques ont été trouvés et saisis par l'ED.
ED a ouvert l'enquête sur la base d'un FIR enregistré par le poste de police de Shivaji Nagar, à Pune, contre plusieurs personnes pour implication dans la démonstration de fausses tentations de rendements élevés et la duperie de personnes sous couvert de trading de devises via la plateforme.
L'enquête de l'ED a révélé que l'application et le site Web de trading en ligne OctaFx fonctionnent en Inde en association avec l'entité basée en Inde, OctaFx India Private Limited.
Selon l'ED, l'application (OCTAFX) et son site Web n'ont pas été autorisés par RBI à effectuer des transactions sur le forex.
"Cette plateforme de trading Forex est largement promue sur les sites de réseaux sociaux et suit des modèles d'incitation basés sur le référencement pour acquérir des utilisateurs sur leurs plateformes", a déclaré ED dans un communiqué.
"Il est apparu au cours de l'enquête que plusieurs comptes de différentes banques indiennes étaient montrés aux investisseurs/utilisateurs sur l'application de trading OctaFx/www.octafx.com pour collecter des fonds sous couvert de faciliter le trading du Forex. Il est également révélé qu'OctaFx a manipulé "Les activités commerciales et les informations affichées sur sa plateforme, entraînant finalement une perte nette pour les commerçants, les fonds accumulés, après avoir fraudé ces investisseurs/utilisateurs, ont été transférés vers plusieurs comptes de portefeuille électronique ou vers des comptes bancaires d'entités factices", a ajouté ED.
"De cette façon, OctaFx India Pvt Ltd, OctaFx et leurs entités ont trompé les investisseurs sous couvert de trading sur le Forex, réalisant ainsi un bénéfice de plus de Rs 500 crore dans la région indienne."
Une partie de ces fonds a été répartie dans un réseau de transactions complexes avec l'aide d'entités écrans et transférée à l'étranger à ses entités liées sous le couvert de faux services de fret et d'importation de services, a indiqué l'agence d'enquête.
"Sur la base de l'enquête menée et des PoC (Proceeds of Crime) identifiés jusqu'à présent, des actifs d'un montant de Rs 35 crore sous forme de crypto-monnaies, de soldes bancaires, de pièces d'or, etc. ont été saisis par ED", a-t-il déclaré.
Les opérations de recherche ont révélé un réseau d'experts-comptables et de professionnels, qui ont donné de faux certificats de transfert de fonds et ont facilité la gestion de comptes bancaires et d'entreprises pour la superposition de ces fonds, a noté l'agence d'enquête.
L'enquête d'ED a également révélé que l'ensemble du processus de prise en compte des numéros de compte des entités factices, de gestion des fonds collectés sur ces comptes et de leur détournement "sont gérés et exploités par les propriétaires des entités du groupe OctaFx basées en Espagne, en Russie, en Géorgie et à Dubaï". .
