Según fuentes del DE, el DE y el I-T han obtenido documentos incriminatorios que indican la participación del dúo.
Se informa que el gobierno de Sukhu los favoreció abiertamente, lo que provocó importantes pérdidas financieras para el tesoro estatal.
Con base en los FIR, las quejas y los informes de verificación de campo, el ED inició una investigación de la PMLA y llevó a cabo una operación de búsqueda el 4 de julio en la trituradora de piedra M/s Jai Maa Jawala en Adhwani Village, Jwalamukhi Tehsil, Kangra, y las instalaciones relacionadas de su propietario Gian. Chand y otros.
Durante las búsquedas, el Departamento de Emergencias descubrió hallazgos incriminatorios sobre la minería ilegal desenfrenada en el estado, agregaron las fuentes.
Según las fuentes, los resultados preliminares sugieren que Gian Chand es un influyente hombre de negocios local y una persona políticamente expuesta que es miembro del Comité del Congreso del Distrito.
“Se sabe que es cercano al actual Himachal CM Sukhu. Es el propietario beneficiario de M/s Jai Maa Jawala Stone Crusher. La investigación del DE ha revelado que, aunque la trituradora de piedra tiene una licencia válida, se han observado discrepancias a gran escala”, dijo una fuente.
Las discrepancias son las siguientes: en primer lugar, la minería se realiza en el propio lecho del río. En segundo lugar, ante la insistencia de ED, se convocó a funcionarios mineros locales, quienes también realizaron una encuesta y verificaron que se estaba realizando minería ilegal desenfrenada fuera del área autorizada, dijeron las fuentes.
En tercer lugar, se estaban realizando ventas al contado a gran escala de material extraído. En cuarto lugar, el material extraído ilegalmente de otras zonas también se tritura y vende sin permisos de transporte válidos y se realizan grandes transacciones en efectivo a diario.
Quinto, la minería desenfrenada ha destruido el frágil ecosistema. La comparación con mapas históricos de la NRSA mostrará que solo esta unidad ha realizado minería ilegal por valor de cientos de millones de rupias, dijeron las fuentes.
En sexto lugar, la actividad minera también se realiza durante la noche.
Se sabe que el Departamento de Emergencias ha descubierto pruebas de transacciones de efectivo, depósitos ilegales de efectivo de más de 8 millones de rupias en una sola cuenta y utilización de efectivo en transacciones de tierras.
Según las fuentes, Gian Chand y su familia también han recibido múltiples licitaciones de nivel medio para la construcción de carreteras, etc., del gobierno estatal.
"Estas licitaciones se ganan en nombre de benami. En estas licitaciones se utiliza material extraído ilegalmente, pero se generan billetes falsos en nombre de entidades fantasma 'benami' para desviar ganancias ilegales. Los funcionarios locales están aprobando las obras sin ningún control de calidad y dando Firmaron informes de inspección en blanco a Gian Chand. Además, Gian Chand y Rajeev Singh (hermano de Himachal CM) han adquirido propiedades adyacentes para la minería ilegal", dijo una fuente.
Las fuentes dijeron además que funcionarios gubernamentales de nivel inferior están conspirando activamente con los sospechosos para hacer la vista gorda ante esta explotación desenfrenada del área, que es responsable de alterar el equilibrio ecológico del área.
Esta zona ecológicamente sensible es ahora propensa a deslizamientos de tierra debido a la explotación no científica del terreno. En las investigaciones que están llevando a cabo los contratistas civiles, de licores y de impuestos sobre la renta de Himachal Pradesh: Prabhat Chand, su yerno Saurabh Katoch y Ajay Kumar están manejando enormes cantidades de efectivo y transacciones no contabilizadas de CM Sukhu y sus familiares.
Se sospecha que una empresa llamada APR Construction Company está involucrada en una importante supresión de recibos, dijeron las fuentes.
Según las fuentes, Ajay Kumar, junto con Parbhat Kumar, también se encontraban entre los beneficiarios de la adquisición de tierras realizada por Himachal Road Transport Corporation.
"El terreno adquirido por ellos por 2.60.000 rupias en 2015 fue adquirido por HRTC por 6,72 millones de rupias en 2024, y se ha alegado que se trataba de un plan para defraudar al erario público, y se les adquirió el terreno a precios muy sobrevaluados. ", dijo una fuente.
"El Banco Cooperativo Central de Kangra está implementando un plan de liquidación única (OTS). La persona clave que facilita esta liquidación en efectivo es Vicky Handa, una renombrada joyera de Hamirpur y se sospechaba que estaba involucrada en este presunto plan de fraude OTS. " añadió la fuente.
Se informa que el gobierno de Sukhu los favoreció abiertamente, lo que provocó importantes pérdidas financieras para el tesoro estatal.
Con base en los FIR, las quejas y los informes de verificación de campo, el ED inició una investigación de la PMLA y llevó a cabo una operación de búsqueda el 4 de julio en la trituradora de piedra M/s Jai Maa Jawala en Adhwani Village, Jwalamukhi Tehsil, Kangra, y las instalaciones relacionadas de su propietario Gian. Chand y otros.
Durante las búsquedas, el Departamento de Emergencias descubrió hallazgos incriminatorios sobre la minería ilegal desenfrenada en el estado, agregaron las fuentes.
Según las fuentes, los resultados preliminares sugieren que Gian Chand es un influyente hombre de negocios local y una persona políticamente expuesta que es miembro del Comité del Congreso del Distrito.
“Se sabe que es cercano al actual Himachal CM Sukhu. Es el propietario beneficiario de M/s Jai Maa Jawala Stone Crusher. La investigación del DE ha revelado que, aunque la trituradora de piedra tiene una licencia válida, se han observado discrepancias a gran escala”, dijo una fuente.
Las discrepancias son las siguientes: en primer lugar, la minería se realiza en el propio lecho del río. En segundo lugar, ante la insistencia de ED, se convocó a funcionarios mineros locales, quienes también realizaron una encuesta y verificaron que se estaba realizando minería ilegal desenfrenada fuera del área autorizada, dijeron las fuentes.
En tercer lugar, se estaban realizando ventas al contado a gran escala de material extraído. En cuarto lugar, el material extraído ilegalmente de otras zonas también se tritura y vende sin permisos de transporte válidos y se realizan grandes transacciones en efectivo a diario.
Quinto, la minería desenfrenada ha destruido el frágil ecosistema. La comparación con mapas históricos de la NRSA mostrará que solo esta unidad ha realizado minería ilegal por valor de cientos de millones de rupias, dijeron las fuentes.
En sexto lugar, la actividad minera también se realiza durante la noche.
Se sabe que el Departamento de Emergencias ha descubierto pruebas de transacciones de efectivo, depósitos ilegales de efectivo de más de 8 millones de rupias en una sola cuenta y utilización de efectivo en transacciones de tierras.
Según las fuentes, Gian Chand y su familia también han recibido múltiples licitaciones de nivel medio para la construcción de carreteras, etc., del gobierno estatal.
"Estas licitaciones se ganan en nombre de benami. En estas licitaciones se utiliza material extraído ilegalmente, pero se generan billetes falsos en nombre de entidades fantasma 'benami' para desviar ganancias ilegales. Los funcionarios locales están aprobando las obras sin ningún control de calidad y dando Firmaron informes de inspección en blanco a Gian Chand. Además, Gian Chand y Rajeev Singh (hermano de Himachal CM) han adquirido propiedades adyacentes para la minería ilegal", dijo una fuente.
Las fuentes dijeron además que funcionarios gubernamentales de nivel inferior están conspirando activamente con los sospechosos para hacer la vista gorda ante esta explotación desenfrenada del área, que es responsable de alterar el equilibrio ecológico del área.
Esta zona ecológicamente sensible es ahora propensa a deslizamientos de tierra debido a la explotación no científica del terreno. En las investigaciones que están llevando a cabo los contratistas civiles, de licores y de impuestos sobre la renta de Himachal Pradesh: Prabhat Chand, su yerno Saurabh Katoch y Ajay Kumar están manejando enormes cantidades de efectivo y transacciones no contabilizadas de CM Sukhu y sus familiares.
Se sospecha que una empresa llamada APR Construction Company está involucrada en una importante supresión de recibos, dijeron las fuentes.
Según las fuentes, Ajay Kumar, junto con Parbhat Kumar, también se encontraban entre los beneficiarios de la adquisición de tierras realizada por Himachal Road Transport Corporation.
"El terreno adquirido por ellos por 2.60.000 rupias en 2015 fue adquirido por HRTC por 6,72 millones de rupias en 2024, y se ha alegado que se trataba de un plan para defraudar al erario público, y se les adquirió el terreno a precios muy sobrevaluados. ", dijo una fuente.
"El Banco Cooperativo Central de Kangra está implementando un plan de liquidación única (OTS). La persona clave que facilita esta liquidación en efectivo es Vicky Handa, una renombrada joyera de Hamirpur y se sospechaba que estaba involucrada en este presunto plan de fraude OTS. " añadió la fuente.
