New Delhi, la Direction de l'application des lois a annoncé jeudi avoir arrêté le directeur d'une entreprise de fabrication d'équipements automobiles insolvable dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent liée à une affaire présumée de fraude sur prêt bancaire de Rs 25 000 crores.
Arvind Dham, le promoteur et l'un des directeurs du groupe Amtek, a été placé en garde à vue mardi 9 juillet, a indiqué le communiqué.
Un tribunal spécial de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) à Delhi l'a envoyé en détention pendant sept jours à la Direction de l'application (ED) après avoir été présenté devant lui mercredi.
L'affaire de blanchiment d'argent contre la société et ses administrateurs découle d'un FIR CBI qui a été enregistré sur la base de plaintes écrites de la banque IDBI et de la Banque du Maharashtra, a indiqué l'ED.
Il a été allégué que les prêts avaient été détournés par tricherie, fraude et abus de confiance criminel, causant une perte injustifiée d'une valeur de Rs 673,35 crore pour les banques, a indiqué l'agence.
En février, la Cour suprême, tout en statuant sur une requête d'intérêt public contre le groupe de sociétés Amtek Auto, a ordonné au DE d'enquêter sur l'affaire.
L'agence a mené des perquisitions le mois dernier dans les locaux de Dham, d'un autre directeur de la société Gautam Malhotra et d'autres à Delhi-NCR, Mumbai et Nagpur.
L'ED a déclaré que le groupe Amtek avait fait défaut sur des prêts dépassant Rs 25 000 crore contractés auprès de plus de 15 banques.
Les sociétés du groupe Amtek comme ARG Limited, ACIL Limited, Amtek Auto Limited, Metallic Forging Limited et Castex Technologies Limited ainsi que d'autres sociétés du groupe ont été mises en faillite, dont la résolution a entraîné une énorme décote de plus de 80 pour cent pour les banques. , causant des pertes substantielles au système financier, a indiqué l'agence.
Dham, affirme-t-on, était le "propriétaire effectif" de plusieurs propriétés Benami dans diverses sociétés, avec des employés du groupe Amtek comme des péons, des chauffeurs, des garçons de terrain et des personnes n'ayant "aucun lien" avec les sociétés du groupe, agissant en tant que directeurs.
Il a continué à posséder de telles propriétés dont il était le bénéficiaire et "ne les a jamais divulguées" à aucune des banques ou créanciers, a indiqué l'agence.
Arvind Dham, le promoteur et l'un des directeurs du groupe Amtek, a été placé en garde à vue mardi 9 juillet, a indiqué le communiqué.
Un tribunal spécial de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA) à Delhi l'a envoyé en détention pendant sept jours à la Direction de l'application (ED) après avoir été présenté devant lui mercredi.
L'affaire de blanchiment d'argent contre la société et ses administrateurs découle d'un FIR CBI qui a été enregistré sur la base de plaintes écrites de la banque IDBI et de la Banque du Maharashtra, a indiqué l'ED.
Il a été allégué que les prêts avaient été détournés par tricherie, fraude et abus de confiance criminel, causant une perte injustifiée d'une valeur de Rs 673,35 crore pour les banques, a indiqué l'agence.
En février, la Cour suprême, tout en statuant sur une requête d'intérêt public contre le groupe de sociétés Amtek Auto, a ordonné au DE d'enquêter sur l'affaire.
L'agence a mené des perquisitions le mois dernier dans les locaux de Dham, d'un autre directeur de la société Gautam Malhotra et d'autres à Delhi-NCR, Mumbai et Nagpur.
L'ED a déclaré que le groupe Amtek avait fait défaut sur des prêts dépassant Rs 25 000 crore contractés auprès de plus de 15 banques.
Les sociétés du groupe Amtek comme ARG Limited, ACIL Limited, Amtek Auto Limited, Metallic Forging Limited et Castex Technologies Limited ainsi que d'autres sociétés du groupe ont été mises en faillite, dont la résolution a entraîné une énorme décote de plus de 80 pour cent pour les banques. , causant des pertes substantielles au système financier, a indiqué l'agence.
Dham, affirme-t-on, était le "propriétaire effectif" de plusieurs propriétés Benami dans diverses sociétés, avec des employés du groupe Amtek comme des péons, des chauffeurs, des garçons de terrain et des personnes n'ayant "aucun lien" avec les sociétés du groupe, agissant en tant que directeurs.
Il a continué à posséder de telles propriétés dont il était le bénéficiaire et "ne les a jamais divulguées" à aucune des banques ou créanciers, a indiqué l'agence.
