ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ, ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ (ਈ.ਡੀ.) ਨੇ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿਨ ਮਾਮਲੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਐਕਟਰ ਸ਼ੀਪਾ ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਪਤੀ ਰਾਜ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਕਰੀਬ 98 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਇਕੁਇਟੀ ਸ਼ੇਅਰਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਬੰਗਲਾ ਅਤੇ ਇਕ ਫਲੈਟ ਜ਼ਬਤ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਕਥਿਤ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਪੋਂਜ਼ੀ ਸਕੀਮ।
ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਟਕੋਇਨਜ਼ ਵਰਗੀ ਕ੍ਰਿਪਟ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੁਹੂ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ, ਸ਼ੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਬੰਗਲਾ, ਪੁਣੇ 'ਚ ਇਕ ਬੰਗਲਾ ਅਤੇ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 97.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ, ਮਰਹੂਮ ਅਮੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਜੈ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਿੰਪੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮਹਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਸਿਕ ਰਿਟਰਨ ਦੇ "ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ" ਨਾਲ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ (2017 ਵਿੱਚ 6,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਗ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ "ਧੋਖਾ" ਕੀਤਾ ਅਤੇ "ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ" ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲਿਟ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। .
ਕੁੰਦਰਾ, ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ, "ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ" ਲਈ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਇੱਕ ਗੇਨ ਬਿਟਕੋਇਨ ਪੋਂਜ਼ੀ "ਘਪਲੇ" ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੋਂ 285 ਬਿਟਕੋਇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਅਮੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੁਆਰਾ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ" ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁੰਦਰਾ ਅਜੇ ਵੀ 285 ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ," ਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
"ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਤਿਨ ਗੌੜ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਫਰਾਰ ਹਨ, ਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 201 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ।
ਸੰਘੀ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਜੋੜੇ ਦੀਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਕੁਰਕ ਕਰਨ ਲਈ ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਰੋਕੂ ਕਾਨੂੰਨ (ਪੀਐਮਐਲਏ) ਦੇ ਤਹਿਤ ਇੱਕ ਆਰਜ਼ੀ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਬਿਟਕੋਇਨਜ਼ ਵਰਗੀ ਕ੍ਰਿਪਟ ਮੁਦਰਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨਾਲ ਕਥਿਤ ਧੋਖਾਧੜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਏਜੰਸੀ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ 'ਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਟੈਚ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ 'ਚ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਜੁਹੂ 'ਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਫਲੈਟ, ਸ਼ੇਟੀ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦ ਇਕ ਬੰਗਲਾ, ਪੁਣੇ 'ਚ ਇਕ ਬੰਗਲਾ ਅਤੇ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਇਕਵਿਟੀ ਸ਼ੇਅਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਜਾਇਦਾਦਾਂ ਦੀ ਕੀਮਤ 97.79 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਹੈ।
ਜੋੜੇ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਈ ਗਾਹਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕੋਈ ਵੀ ਪਹਿਲੀ ਨਜ਼ਰੇ ਕੇਸ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨਗੇ।
ਮਨੀ ਲਾਂਡਰਿੰਗ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਪੁਲਿਸ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਪੁਲਿਸ ਦੁਆਰਾ ਵੇਰੀਏਬਲ ਟੈਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨਾਮਕ ਕੰਪਨੀ, ਮਰਹੂਮ ਅਮੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਅਜੈ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਵਿਵੇਕ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਸਿੰਪੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਮਹਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਬਹੁ-ਪੱਧਰੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦਰਜ ਐਫਆਈਆਰ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਮਾਸਿਕ ਰਿਟਰਨ ਦੇ "ਝੂਠੇ ਵਾਅਦੇ" ਨਾਲ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ (2017 ਵਿੱਚ 6,600 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੀਮਤ) ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਫੰਡਾਂ ਦੀ ਹੱਗ ਰਕਮ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ।
ਈਡੀ ਦੁਆਰਾ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਸੀ ਅਤੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਪਟੋ ਸੰਪਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰਿਟਰਨ ਮਿਲਣਾ ਸੀ, ਪਰ ਪ੍ਰਮੋਟਰਾਂ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ "ਧੋਖਾ" ਕੀਤਾ ਅਤੇ "ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ" ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਇਆ ਅਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਵਾਲਿਟ ਨੂੰ ਅਸਪਸ਼ਟ ਕੀਤਾ। .
ਕੁੰਦਰਾ, ਏਜੰਸੀ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ, "ਯੂਕਰੇਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਿਟਕੋਈ ਮਾਈਨਿੰਗ ਫਾਰਮ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ" ਲਈ "ਮਾਸਟਰਮਾਈਂਡ" ਇੱਕ ਗੇਨ ਬਿਟਕੋਇਨ ਪੋਂਜ਼ੀ "ਘਪਲੇ" ਦੇ ਪ੍ਰਮੋਟਰ ਅਮਿਤ ਭਾਰਦਵਾਜ ਤੋਂ 285 ਬਿਟਕੋਇਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਇਹ ਬਿਟਕੁਆਇਨ ਅਮੀ ਭਾਰਦਵਾਜ ਦੁਆਰਾ ਭੋਲੇ-ਭਾਲੇ ਨਿਵੇਸ਼ਕਾਂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਗਏ "ਅਪਰਾਧ ਦੀ ਕਮਾਈ" ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, "ਕਿਉਂਕਿ ਸੌਦਾ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਕੁੰਦਰਾ ਅਜੇ ਵੀ 285 ਬਿਟਕੋਇਨਾਂ ਦੇ ਕਬਜ਼ੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲੈਣ ਵਾਲਾ ਹੈ, ਜਿਸਦੀ ਕੀਮਤ ਇਸ ਸਮੇਂ 150 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੈ," ਈ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ।
ਸ਼ੈੱਟੀ ਅਤੇ ਕੁੰਦਰਾ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਲਾ ਦੀ ਉਚਿਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਤੇ ਸੰਪਤੀ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਪੀਐਮਐਲਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਨਿਰਧਾਰਤ ਲੋੜੀਂਦੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣਗੇ।
"ਸਾਨੂੰ ਮਾਣਯੋਗ ਨਿਆਂਪਾਲਿਕਾ 'ਤੇ ਪੂਰਾ ਭਰੋਸਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਡਾਇਰੈਕਟੋਰੇਟ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਪਣੀ ਨਿਰਪੱਖ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਵਕੀਲ ਪ੍ਰਸ਼ਾਂਤ ਪਾਟਿਲ ਨੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ, “ਸਾਨੂੰ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਵਿੱਚ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੈ।
ਈਡੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਪੀ ਭਾਰਦਵਾਜ, ਨਿਤਿਨ ਗੌੜ ਅਤੇ ਨਿਖਿਲ ਮਹਾਜਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਫਿਲਹਾਲ ਉਹ ਨਿਆਂਇਕ ਹਿਰਾਸਤ ਅਧੀਨ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹਨ।
ਮੁੱਖ ਮੁਲਜ਼ਮ ਅਜੇ ਭਾਰਦਵਾਜ ਅਤੇ ਮਹਿੰਦਰ ਭਾਰਦਵਾਜ ਫਰਾਰ ਹਨ, ਈ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਨੇ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲਾਂ 69 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਜਾਇਦਾਦ ਕੁਰਕ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੋ ਚਾਰਜਸ਼ੀਟਾਂ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ, ਪਹਿਲੀ ਜੂਨ 201 ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਇਸ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ ਵਿੱਚ।
