नवी दिल्ली, ईडीने बुधवारी सांगितले की त्यांनी शिवसेनेच्या (यूबीटी) खासदार संजा राऊत यांचे "जवळचे सहकारी" प्रवीण राऊत यांच्या 73 कोटी रुपयांहून अधिक किमतीची जमीन पार्सल जप्त केली आहे आणि त्यांच्याशी संबंधित मनी लाँड्रिंग चौकशीच्या संदर्भात काही इतर. मुंबईच्या पत्रा चाळच्या पुनर्विकासात अनियमितता झाल्याचा आरोप आहे.
प्रवीण राऊत आणि त्याच्या ओळखीच्या काही लोकांच्या स्थावर मालमत्ता पालघर, दापोली, रायगड आणि ठाणे या परिसरात आहेत आणि त्यांना अटक करण्यासाठी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) तात्पुरता आदेश जारी करण्यात आला आहे, असे एका निवेदनात म्हटले आहे. विधान.
या मालमत्तेची एकूण किंमत 73.62 कोटी रुपये आहे.
या प्रकरणी संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत या दोघांना अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली असून ते सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.
मनी लाँड्रिंग प्रकरण मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विजय (EOW) एफआयआरमधून उद्भवते.
गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रा. Ltd. (GACPL), ज्याचे संचालक प्रवीण राऊळ होते, त्यांना 67 भाडेकरूंच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईतील गोरेगाव परिसरात असलेल्या पत्रा चाळीचा पुनर्विकास करण्याचे काम देण्यात आले होते.
पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेत असताना "महत्त्वपूर्ण आर्थिक गैरव्यवहार" झाल्याचे ईडीने म्हटले आहे.
सोसायटी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि जीएसीपीएल यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यात आला ज्यामध्ये विकासक (जीएसीपीएल) 672 भाडेकरूंना सदनिका उपलब्ध करून देणार होते, म्हाडासाठी सदनिका विकसित करायच्या आहेत आणि त्यानंतर उर्वरित जमीन विकणार आहेत, एजन्सी म्हणाला.
तथापि, GACPL च्या संचालकांनी म्हाडाची "दिशाभूल" केली आणि म्हाडासाठी 67 विस्थापित भाडेकरू आणि फ्लॅट्ससाठी पुनर्वसन भाग न बांधता R 901.79 कोटींची रक्कम नऊ विकासकांना फसवणूक करून फ्लू स्पेस इंडेक्स (FSI) विकण्यात व्यवस्थापित केले.
गुन्ह्यातील 95 कोटी रुपयांच्या रकमेतील काही भाग प्रवीण राऊतने त्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यांमध्ये वळवला, असा आरोप त्यात करण्यात आला आहे.
या रकमेचा काही भाग थेट शेतकरी किंवा जमीन एकत्रित करणाऱ्यांकडून त्याच्या (प्रवीण राऊत) स्वतःच्या नावावर किंवा प्रथमेश डेव्हलपर्सच्या नावाने विविध भूसंपादनासाठी वापरण्यात आला, असा दावा यात करण्यात आला आहे.
तसेच, गुन्ह्यातील कमाईचा काही भाग त्याने सहयोगी व्यक्तींकडे पार्क केला होता, तर प्रवीण राऊतने विकत घेतलेल्या काही मालमत्ता नंतर त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना भेट म्हणून दिल्या होत्या, असे त्यात म्हटले आहे.
याप्रकरणी ईडीने आतापर्यंत दोन आरोपपत्रेही दाखल केली आहेत.
प्रवीण राऊत आणि त्याच्या ओळखीच्या काही लोकांच्या स्थावर मालमत्ता पालघर, दापोली, रायगड आणि ठाणे या परिसरात आहेत आणि त्यांना अटक करण्यासाठी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायद्यांतर्गत (पीएमएलए) तात्पुरता आदेश जारी करण्यात आला आहे, असे एका निवेदनात म्हटले आहे. विधान.
या मालमत्तेची एकूण किंमत 73.62 कोटी रुपये आहे.
या प्रकरणी संजय राऊत आणि प्रवीण राऊत या दोघांना अंमलबजावणी संचालनालयाने अटक केली असून ते सध्या जामिनावर बाहेर आहेत.
मनी लाँड्रिंग प्रकरण मुंबई पोलिसांच्या आर्थिक गुन्हे विजय (EOW) एफआयआरमधून उद्भवते.
गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन प्रा. Ltd. (GACPL), ज्याचे संचालक प्रवीण राऊळ होते, त्यांना 67 भाडेकरूंच्या पुनर्वसनासाठी महाराष्ट्राची राजधानी मुंबईतील गोरेगाव परिसरात असलेल्या पत्रा चाळीचा पुनर्विकास करण्याचे काम देण्यात आले होते.
पुनर्विकास प्रकल्प हाती घेत असताना "महत्त्वपूर्ण आर्थिक गैरव्यवहार" झाल्याचे ईडीने म्हटले आहे.
सोसायटी, महाराष्ट्र गृहनिर्माण क्षेत्र विकास प्राधिकरण (म्हाडा) आणि जीएसीपीएल यांच्यात त्रिपक्षीय करार करण्यात आला ज्यामध्ये विकासक (जीएसीपीएल) 672 भाडेकरूंना सदनिका उपलब्ध करून देणार होते, म्हाडासाठी सदनिका विकसित करायच्या आहेत आणि त्यानंतर उर्वरित जमीन विकणार आहेत, एजन्सी म्हणाला.
तथापि, GACPL च्या संचालकांनी म्हाडाची "दिशाभूल" केली आणि म्हाडासाठी 67 विस्थापित भाडेकरू आणि फ्लॅट्ससाठी पुनर्वसन भाग न बांधता R 901.79 कोटींची रक्कम नऊ विकासकांना फसवणूक करून फ्लू स्पेस इंडेक्स (FSI) विकण्यात व्यवस्थापित केले.
गुन्ह्यातील 95 कोटी रुपयांच्या रकमेतील काही भाग प्रवीण राऊतने त्याच्या वैयक्तिक बँक खात्यांमध्ये वळवला, असा आरोप त्यात करण्यात आला आहे.
या रकमेचा काही भाग थेट शेतकरी किंवा जमीन एकत्रित करणाऱ्यांकडून त्याच्या (प्रवीण राऊत) स्वतःच्या नावावर किंवा प्रथमेश डेव्हलपर्सच्या नावाने विविध भूसंपादनासाठी वापरण्यात आला, असा दावा यात करण्यात आला आहे.
तसेच, गुन्ह्यातील कमाईचा काही भाग त्याने सहयोगी व्यक्तींकडे पार्क केला होता, तर प्रवीण राऊतने विकत घेतलेल्या काही मालमत्ता नंतर त्याच्या कुटुंबातील सदस्यांना भेट म्हणून दिल्या होत्या, असे त्यात म्हटले आहे.
याप्रकरणी ईडीने आतापर्यंत दोन आरोपपत्रेही दाखल केली आहेत.
