Дехрадун (Уттаракханд) [Индия], Правоохранительное управление арестовало жителя Уттаракханда по обвинению в управлении международной группой наркоторговцев для продажи наркотиков в США, Великобритании и других европейских странах и получении не менее 8088 биткойнов в качестве доходов от преступлений. Агентство сообщило, что в пятницу подразделение ED в Дехрадуне арестовало Банмита Сингха, жителя Халдвани и Уттаракханда, в соответствии с положениями Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA) 2002 года, 29 мая. Банмит предстал перед специальным судом в Дехрадуне, который предоставил E под стражу обвиняемым на семь дней, учитывая социально-экономические последствия доходов от продажи наркотиков и причастность к крупномасштабной криптовалюте. Расследование ED было инициировано запросом о взаимной правовой помощи (MLA) от властей США, ссылаясь на уникальный положение раздела 2(ra) PMLA 2002, указывающее на трансграничные преступления. Запланированные правонарушения соответствуют нарушениям Закона о NDPS. Братья, а именно Банмит Сингх и Парвиндер Сингх, вместе с другими руководили международной группой по торговле наркотиками под названием Singh DTO (Организация по борьбе с торговлей наркотиками), говорится в заявлении ED: «Они использовали маркетинговые сайты поставщиков в темной сети, многочисленные бесплатные реклама на веб-сайтах, а также сеть дистрибьюторов наркотиков и контролируемых веществ, а также распределительные ячейки для продажи наркотиков в США, Великобритании и других странах Европы», — заявило федеральное агентство The Singh Organization, получившее доходы от незаконного оборота наркотиков через продажи в даркнете. Оба брата, по словам ED, использовали прозвища «Листон» на различных темных рынках, включая Silk Road 1, Alpha Bay и Hansa. Согласно информации, ED упомянул Братья Сингх получили как минимум 8,08 биткойнов, связанных с прозвищем «Листон», что является ничем иным, как доходами от преступной деятельности, полученной от продажи наркотиков в различных странах. Банмит Синг передал властям США 3838 биткойнов, что эквивалентно сумме в 2000 крор рупий. В данном случае ранее в этом году, 26 апреля, был проведен обыск в нескольких местах, связанных с братьями Сингх; после этого Парвиндер Синг был арестован 27 апреля по закону PMLA. После ареста Парвиндера Сингха 1 мая в доме братьев Сингх в Халдвани был проведен еще один обыск, в ходе которого по поручению Парвиндера Сингха было изъято 268,2 биткойнов, что эквивалентно стоимости 130 крор рупий. В настоящее время Парвиндер Сингх находится под стражей в тюрьме Суддховал в Дехрадуне.