В пятницу Управление исполнения наказаний Бангалора взяло под стражу бывшего министра Б. Нагендру в рамках расследования по отмыванию денег, связанного с предполагаемыми нарушениями в деятельности компании Karnataka Maharshi Valmiki Scheduled Tribes Development Corporation Limited, сообщили официальные источники.
По словам источников, член Конгресса был доставлен в офис ED из его резиденции для допроса.
После обвинений против него в связи с мошенничеством Нагендра, который был министром благосостояния зарегистрированных племен, 6 июня подал в отставку.
«Меня забирают из дома… Я ничего не знаю», — сказал Нагендра репортерам, когда его везли в отделение неотложной помощи.
В течение последних двух дней ED проводил обыски в нескольких местах, в том числе в помещениях бывшего министра штата Карнатака Нагендры и члена правления правящего Конгресса Басанагуды Даддала, который является председателем корпорации.
Агентство исследовало около 20 мест в Карнатаке, Андхра-Прадеше, Телангане и Махараштре в рамках дела, зарегистрированного в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), сообщили источники.
Проблема незаконных денежных переводов с участием корпорации вышла на первый план после того, как 26 мая покончил с собой руководитель ее счетов Чандрасекхаран П.
Он оставил после себя записку с заявлением о несанкционированном переводе 187 крор рупий, принадлежащих Корпорации, с ее банковского счета; из них 88,62 крора рупий были незаконно переведены на различные счета, предположительно принадлежащие, в частности, «известным» ИТ-компаниям и кооперативному банку в Хайдарабаде.
Чандрасекхаран назвал в записке отстраненного от должности управляющего директора корпорации Дж. Г. Падманаба, бухгалтера Парашурама Г. Дуруганнавара и главного менеджера Union Bank of India Сучишмиту Равал, а также заявил, что «министр» отдал устные распоряжения о переводе средств.
Правительство штата создало группу SIT во главе с Манишем Харбикаром, дополнительным генеральным директором полиции по экономическим преступлениям Департамента уголовных расследований (CID), для проведения расследования.
Во вторник SIT допросил Нагендру и Даддала в связи с этим делом.
Union Bank of India со штаб-квартирой в Мумбаи также подал жалобу в CBI в связи с хищением денег, принадлежащих корпорации, с участием ее филиала MG Road, после чего главное следственное агентство начало расследование.
По словам источников, член Конгресса был доставлен в офис ED из его резиденции для допроса.
После обвинений против него в связи с мошенничеством Нагендра, который был министром благосостояния зарегистрированных племен, 6 июня подал в отставку.
«Меня забирают из дома… Я ничего не знаю», — сказал Нагендра репортерам, когда его везли в отделение неотложной помощи.
В течение последних двух дней ED проводил обыски в нескольких местах, в том числе в помещениях бывшего министра штата Карнатака Нагендры и члена правления правящего Конгресса Басанагуды Даддала, который является председателем корпорации.
Агентство исследовало около 20 мест в Карнатаке, Андхра-Прадеше, Телангане и Махараштре в рамках дела, зарегистрированного в соответствии с Законом о предотвращении отмывания денег (PMLA), сообщили источники.
Проблема незаконных денежных переводов с участием корпорации вышла на первый план после того, как 26 мая покончил с собой руководитель ее счетов Чандрасекхаран П.
Он оставил после себя записку с заявлением о несанкционированном переводе 187 крор рупий, принадлежащих Корпорации, с ее банковского счета; из них 88,62 крора рупий были незаконно переведены на различные счета, предположительно принадлежащие, в частности, «известным» ИТ-компаниям и кооперативному банку в Хайдарабаде.
Чандрасекхаран назвал в записке отстраненного от должности управляющего директора корпорации Дж. Г. Падманаба, бухгалтера Парашурама Г. Дуруганнавара и главного менеджера Union Bank of India Сучишмиту Равал, а также заявил, что «министр» отдал устные распоряжения о переводе средств.
Правительство штата создало группу SIT во главе с Манишем Харбикаром, дополнительным генеральным директором полиции по экономическим преступлениям Департамента уголовных расследований (CID), для проведения расследования.
Во вторник SIT допросил Нагендру и Даддала в связи с этим делом.
Union Bank of India со штаб-квартирой в Мумбаи также подал жалобу в CBI в связи с хищением денег, принадлежащих корпорации, с участием ее филиала MG Road, после чего главное следственное агентство начало расследование.
