મુંબઈ (મહારાષ્ટ્ર) [ભારત], ડિરેક્ટોરેટ ઑફ એન્ફોર્સમેન્ટ પાસે પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ, 2002 હેઠળ રાજ કુન્દ્રાની રૂ. 97.79 કરોડની પ્રોવિઝનલ એટેચ કરેલી મિલકતો છે, એમ એક અધિકારીએ જણાવ્યું હતું. ઇડીના અધિકારીઓના જણાવ્યા અનુસાર જપ્ત કરાયેલી મિલકતોમાં જુહુમાં રહેણાંક ફ્લેટ, પુણેમાં રહેણાંક બંગલો અને ઇક્વિટી શેરનો સમાવેશ થાય છે. "ડિરેક્ટોરેટ ઑફ એન્ફોર્સમેન્ટ (ED), મુંબઈ ઝોનલ ઑફિસે પ્રિવેન્શન ઑફ મની લોન્ડરિન એક્ટ (PMLA), 2002ની જોગવાઈઓ હેઠળ રિપુ સુદા કુંદ્રા ઉર્ફે રાજ કુન્દ્રાની રૂ. 97.79 કરોડની સ્થાવર અને જંગમ મિલકતો અસ્થાયી રૂપે ટાંચમાં લીધી છે. પ્રોપર્ટીમાં શ્રીમતી શિલ્પા શેટ્ટીના નામે જુહુ સ્થિત રહેણાંક ફ્લેટ અને રાજ કુન્દ્રાના નામે ઇક્વિટી શેરનો સમાવેશ થાય છે. ઇડીએ વેરિયેબલ ટેક પીટીઇ લિમિટેડ, સ્વર્ગસ્થ અમી ભારદ્વાજ, અજય ભારદ્વાજ, વિવેક ભારદ્વાજ, સિમ્પી ભારદ્વાજ, મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ જેવા સંખ્યાબંધ MLM એજન્ટો વિરુદ્ધ મહારાષ્ટ્ર પોલીસ અને દિલ્હી પોલીસ દ્વારા નોંધાયેલી બહુવિધ એફઆઈઆરના આધારે તપાસ શરૂ કરી, જેમાં આરોપ મૂકવામાં આવ્યો છે કે તેઓ બિટકોઈન્સના રૂપમાં હગ રકમનું ભંડોળ એકત્ર કર્યું હતું (2017માં જ રૂ. 6600 કરોડનું મૂલ્ય બીટકોઈન્સના રૂપમાં દર મહિને 10 ટકા વળતરના ખોટા વચનો સાથે ભોળી જનતા પાસેથી. એકત્ર કરાયેલા બિટકોઈનનો ઉપયોગ બિટકોઈન માટે થવાનો હતો. રોકાણકારોને ક્રિપ્ટો એસેટ્સમાં જંગી વળતર મળવાનું હતું પરંતુ પ્રમોટરે રોકાણકારો સાથે છેતરપિંડી કરી હતી અને અસ્પષ્ટ ઓનલાઈન વોલેટ્સ છુપાવ્યા હતા, EDએ જણાવ્યું હતું કે રાજ કુન્દ્રાને માસ્ટર પાસેથી 285 બિટકોઈન્સ મળ્યા હતા યુક્રેનમાં બિટકોઈન માઈનિંગ ફાર્મ સ્થાપવા માટે અમિત ભારદ્વાજે ગેઈન બિટકોઈન પોન્ઝી સ્કેમના દિમાગ અને પ્રમોટર અમિત ભારદ્વાજ દ્વારા ખોટા રોકાણકારો પાસેથી એકત્ર કરેલ રકમ અથવા ગુનામાંથી આ બિટકોઈન મેળવવામાં આવ્યા હતા. સોદો સાકાર ન થયો ત્યારથી, કુન્દ્રા હજુ પણ 285 બિટકોઈન્સના કબજામાં છે અને તેનો આનંદ માણે છે, જેની કિંમત હાલમાં રૂ. કરતાં વધુ છે. 150 કરોડ," EDએ કહ્યું. અગાઉ, આ કેસમાં બહુવિધ સર્ચ ઓપરેશન હાથ ધરવામાં આવ્યા હતા અને 17 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ સિમ્પી ભારદ્વાજ, 29 ડિસેમ્બર, 2023ના રોજ નીતિન ગૌર અને 16 જાન્યુઆરી, 2023ના રોજ નિખિલ મહાજન નામના 3 લોકોની ધરપકડ કરવામાં આવી હતી. તે બધા હાલની તારીખે ન્યાયિક કસ્ટડીમાં છે, EDએ જણાવ્યું હતું કે "મુખ્ય આરોપી, અજય ભારદ્વાજ અને મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ, અગાઉ, EDએ રૂ. 69 કરોડની મિલકતો જપ્ત કરી હતી. આમાં પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ 11.06.2019 ના રોજ અને પૂરક પ્રોસિક્યુશન ફરિયાદ 14.02.2024 ના રોજ દાખલ કરવામાં આવી છે. માનનીય વિશેષ પીએમએલએ કોર્ટે તેની નોંધ લીધી છે, એમ ઇડીએ જણાવ્યું હતું. વધુ તપાસ ચાલુ છે.