નવી દિલ્હી, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટે મંગળવારે હરિયાણા કોંગ્રેસના એમએલ ધરમ સિંહ ચોકરના પુત્ર સિકંદર સિંહની ઘર ખરીદનારાઓના ભંડોળની કથિત છેતરપિંડી સાથે સંકળાયેલા મની લોન્ડરિંગ કેસમાં ધરપકડ કરી હતી, સત્તાવાર સૂત્રોએ જણાવ્યું હતું.
સિકંદર સિંહને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિન એક્ટ (PMLA) હેઠળ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો, એમ તેઓએ જણાવ્યું હતું.
ચોક્કર, 60, રાજ્યના પાણીપત જિલ્લાની સમલખા વિધાનસભા બેઠકના ધારાસભ્ય, તેમના પુત્રો સિકંદર સિંહ અને વિકાસ ચોકર સાથે માહિરા રિયલ એસ્ટેટ ગ્રૂપના "માલિક અને પ્રમોટર" હોવાનું કહેવાય છે.
ઈડીએ ગયા વર્ષે જુલાઈમાં ધારાસભ્ય, સાઈ આઈના ફાર્મ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (હવે માહિરા ઈન્ફ્રાટેક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ), માહિરા ગ્રૂપની અન્ય કંપનીઓ અને અન્ય કેટલાક લોકો વિરુદ્ધ સર્ચ હાથ ધર્યું હતું.
મની લોન્ડરિંગનો કેસ ગુરુગ્રામ પોલીસ દ્વારા "છેતરપિંડી અને બનાવટી" માટે સાઇ આયના ફાર્મ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરથી ઉદ્ભવ્યો છે કારણ કે તેણે પ્રદાન કરવાના વચન પર પરવડે તેવા હાઉસિન સ્કીમ હેઠળ 1,497 ઘર ખરીદનારાઓ પાસેથી આશરે રૂ. 360 કરોડ એકત્ર કર્યા હોવાનો આરોપ છે. EDએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, ગુરુગ્રામ અને દિલ્હીના સેક્ટર 68માં રહેતા એકમો.
જો કે, તેમાં ઉમેર્યું હતું કે, સાઇ આયના ફાર્મ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ઘર પહોંચાડવામાં "નિષ્ફળ" રહી અને બહુવિધ સમયમર્યાદા "ચૂકી" ગઈ.
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, "ઘર ખરીદનારાઓ માહિરા ગ્રૂપ સામે છેલ્લા એક વર્ષથી વિરોધ/ધરણા કરી રહ્યા છે અને વચનબદ્ધ ઘરો વહેલામાં વહેલી તકે ડિલિવરી કરવા માંગે છે."
ત્યારબાદ EDએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે છોકર, તેના પુત્રો અને અન્ય મુખ્ય કર્મચારીઓ સર્ચ દરમિયાન "ગેરહાજર" રહ્યા હતા.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સાઇ આયના ફાર્મ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડે જૂથ એકમોમાં બનાવટી બાંધકામ ખર્ચનું બુકિંગ કરીને ઘર ખરીદનારાઓના પૈસા "ઉપાડ્યા" હતા.
માહિર ગ્રૂપના ડિરેક્ટરો અને પ્રમોટરો દ્વારા બનાવટી બિલો અને ઇન્વૉઇસ પ્રદાન કરતી એન્ટિટી પાસેથી નકલી ખરીદીની સમકક્ષ રોકડ પરત મેળવવામાં આવી હતી, જેનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત લાભ માટે કરવામાં આવ્યો હતો, એજન્સીએ આક્ષેપ કર્યો હતો.
તેણે જણાવ્યું હતું કે જૂથ એકમોમાં બાંધકામ અને વ્યવસાયિક ખર્ચ માટે ઘણા વ્યક્તિગત અને કુટુંબ સાથે જોડાયેલા ખર્ચો બુક કરવામાં આવ્યા હતા.
ડાયરેક્ટર્સ અને પ્રમોટર્સે પણ વ્યક્તિગત લાભ માટે ઘર ખરીદનારાઓના નાણાંને અન્ય જૂથ સંસ્થાઓમાં લોન તરીકે (જે વર્ષોથી બાકી છે) "ડાઇવર્ટ" કર્યા હતા. પ્રાથમિક તપાસ દર્શાવે છે કે તેઓએ લગભગ રૂ. 107.5 કરોડ (બનાવટી ખર્ચ રૂ. રૂ. 57 કરોડ અને જૂથ સંસ્થાઓને રૂ. 50.50 કરોડની હદ સુધીની લોન) સાઈ આયના ફાર્મ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ પાસેથી.
આ ભંડોળ સેક્ટર 68 હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટના ઘર ખરીદનારાઓનું હતું.
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે બી ચોકર દ્વારા પ્રમોટ કરાયેલ જૂથ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતા અન્ય ચાર પરવડે તેવા હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ્સના નાણાકીય વ્યવહારોના સંદર્ભમાં તેની તપાસ પ્રગતિમાં છે અને સર્ચ દરમિયાન માહિરા જૂથની ઓફિસો અને પ્રતિબંધ ખાતાઓને ફ્રીઝ કરવાના આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા હતા.
EDના જણાવ્યા અનુસાર જુલાઈ, 2023ના દરોડા દરમિયાન ચાર લક્ઝરી કાર (આશરે રૂ. 4 કરોડની એક્વિઝિશન વેલ્યુ), જ્વેલરી વોર્ટ રૂ. 14.5 લાખ, રૂ. 4.5 લાખ રોકડ અને "હોમ બાય ફંડના સિફનિંગ સંબંધિત પુરાવાઓ" જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
સિકંદર સિંહને પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિન એક્ટ (PMLA) હેઠળ કસ્ટડીમાં લેવામાં આવ્યો હતો, એમ તેઓએ જણાવ્યું હતું.
ચોક્કર, 60, રાજ્યના પાણીપત જિલ્લાની સમલખા વિધાનસભા બેઠકના ધારાસભ્ય, તેમના પુત્રો સિકંદર સિંહ અને વિકાસ ચોકર સાથે માહિરા રિયલ એસ્ટેટ ગ્રૂપના "માલિક અને પ્રમોટર" હોવાનું કહેવાય છે.
ઈડીએ ગયા વર્ષે જુલાઈમાં ધારાસભ્ય, સાઈ આઈના ફાર્મ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ (હવે માહિરા ઈન્ફ્રાટેક પ્રાઈવેટ લિમિટેડ), માહિરા ગ્રૂપની અન્ય કંપનીઓ અને અન્ય કેટલાક લોકો વિરુદ્ધ સર્ચ હાથ ધર્યું હતું.
મની લોન્ડરિંગનો કેસ ગુરુગ્રામ પોલીસ દ્વારા "છેતરપિંડી અને બનાવટી" માટે સાઇ આયના ફાર્મ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરથી ઉદ્ભવ્યો છે કારણ કે તેણે પ્રદાન કરવાના વચન પર પરવડે તેવા હાઉસિન સ્કીમ હેઠળ 1,497 ઘર ખરીદનારાઓ પાસેથી આશરે રૂ. 360 કરોડ એકત્ર કર્યા હોવાનો આરોપ છે. EDએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, ગુરુગ્રામ અને દિલ્હીના સેક્ટર 68માં રહેતા એકમો.
જો કે, તેમાં ઉમેર્યું હતું કે, સાઇ આયના ફાર્મ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડ ઘર પહોંચાડવામાં "નિષ્ફળ" રહી અને બહુવિધ સમયમર્યાદા "ચૂકી" ગઈ.
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે, "ઘર ખરીદનારાઓ માહિરા ગ્રૂપ સામે છેલ્લા એક વર્ષથી વિરોધ/ધરણા કરી રહ્યા છે અને વચનબદ્ધ ઘરો વહેલામાં વહેલી તકે ડિલિવરી કરવા માંગે છે."
ત્યારબાદ EDએ આરોપ લગાવ્યો હતો કે છોકર, તેના પુત્રો અને અન્ય મુખ્ય કર્મચારીઓ સર્ચ દરમિયાન "ગેરહાજર" રહ્યા હતા.
તપાસમાં જાણવા મળ્યું છે કે સાઇ આયના ફાર્મ્સ પ્રાઇવેટ લિમિટેડે જૂથ એકમોમાં બનાવટી બાંધકામ ખર્ચનું બુકિંગ કરીને ઘર ખરીદનારાઓના પૈસા "ઉપાડ્યા" હતા.
માહિર ગ્રૂપના ડિરેક્ટરો અને પ્રમોટરો દ્વારા બનાવટી બિલો અને ઇન્વૉઇસ પ્રદાન કરતી એન્ટિટી પાસેથી નકલી ખરીદીની સમકક્ષ રોકડ પરત મેળવવામાં આવી હતી, જેનો ઉપયોગ વ્યક્તિગત લાભ માટે કરવામાં આવ્યો હતો, એજન્સીએ આક્ષેપ કર્યો હતો.
તેણે જણાવ્યું હતું કે જૂથ એકમોમાં બાંધકામ અને વ્યવસાયિક ખર્ચ માટે ઘણા વ્યક્તિગત અને કુટુંબ સાથે જોડાયેલા ખર્ચો બુક કરવામાં આવ્યા હતા.
ડાયરેક્ટર્સ અને પ્રમોટર્સે પણ વ્યક્તિગત લાભ માટે ઘર ખરીદનારાઓના નાણાંને અન્ય જૂથ સંસ્થાઓમાં લોન તરીકે (જે વર્ષોથી બાકી છે) "ડાઇવર્ટ" કર્યા હતા. પ્રાથમિક તપાસ દર્શાવે છે કે તેઓએ લગભગ રૂ. 107.5 કરોડ (બનાવટી ખર્ચ રૂ. રૂ. 57 કરોડ અને જૂથ સંસ્થાઓને રૂ. 50.50 કરોડની હદ સુધીની લોન) સાઈ આયના ફાર્મ્સ પ્રાઈવેટ લિમિટેડ પાસેથી.
આ ભંડોળ સેક્ટર 68 હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટના ઘર ખરીદનારાઓનું હતું.
એજન્સીએ જણાવ્યું હતું કે બી ચોકર દ્વારા પ્રમોટ કરાયેલ જૂથ દ્વારા હાથ ધરવામાં આવતા અન્ય ચાર પરવડે તેવા હાઉસિંગ પ્રોજેક્ટ્સના નાણાકીય વ્યવહારોના સંદર્ભમાં તેની તપાસ પ્રગતિમાં છે અને સર્ચ દરમિયાન માહિરા જૂથની ઓફિસો અને પ્રતિબંધ ખાતાઓને ફ્રીઝ કરવાના આદેશો જારી કરવામાં આવ્યા હતા.
EDના જણાવ્યા અનુસાર જુલાઈ, 2023ના દરોડા દરમિયાન ચાર લક્ઝરી કાર (આશરે રૂ. 4 કરોડની એક્વિઝિશન વેલ્યુ), જ્વેલરી વોર્ટ રૂ. 14.5 લાખ, રૂ. 4.5 લાખ રોકડ અને "હોમ બાય ફંડના સિફનિંગ સંબંધિત પુરાવાઓ" જપ્ત કરવામાં આવ્યા હતા.
