નવી દિલ્હી, એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ (ઇડી) એ ગુરુવારે જણાવ્યું હતું કે તેણે મની લોન્ડરિન કેસના સંબંધમાં એક્ટ્રેસ શીપા શેટ્ટી અને તેના પતિ રાજ કુન્દ્રાના આશરે રૂ. 98 કરોડના મૂલ્યના ઇક્વિટી શેર સિવાય બંગલો અને એક ફ્લેટ જપ્ત કર્યો છે. કથિત ક્રિપ્ટો એસેટ પોન્ઝી સ્કીમ.
ફેડરલ એજન્સીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ દંપતીની મિલકતો જપ્ત કરવા માટે કામચલાઉ આદેશ જારી કર્યો છે.
આ કેસ બિટકોઈન્સ જેવી ક્રિપ્ટ કરન્સીના ઉપયોગ દ્વારા રોકાણકારોની કથિત છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે.
ફેડરલ એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, અટેચ કરવામાં આવેલી મિલકતોમાં મુંબઈના જુહુમાં રહેણાંક ફ્લેટ, શેટ્ટીના નામનો પ્રેઝન્ટલ, પુણેમાં બંગલો અને કુન્દ્રાના નામે ઈક્વિટી શેરનો સમાવેશ થાય છે.
આ અસ્કયામતો રૂ. 97.79 કરોડની છે.
દંપતીના વકીલે જણાવ્યું હતું કે હાય ક્લાયન્ટ્સ સામે કોઈ પ્રથમદર્શી કેસ કરવામાં આવ્યો નથી અને તેઓ અધિકારીઓને સહકાર આપશે.
મની-લોન્ડરિંગનો કેસ મહારાષ્ટ્ર પોલીસ અને દિલ્હી પોલીસ દ્વારા વેરિયેબલ ટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપની, સ્વર્ગસ્થ અમી ભારદ્વાજ, અજય ભારદ્વાજ, વિવેક ભારદ્વાજ, સિમ્પી ભારદ્વાજ, મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ અને સંખ્યાબંધ મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ એજન્ટો વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે. બિટકોઇન્સના રૂપમાં 10 ટકા માસિક વળતરના "ખોટા વચન" સાથે બિટકોઇન્સ (2017માં રૂ. 6,600 કરોડની કિંમત)ના રૂપમાં ભંડોળની આલિંગન રકમ એકત્રિત કરવાનો આરોપ છે.
ED દ્વારા એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે બિટકોઇનનો ઉપયોગ માઇનિંગ માટે થવાનો હતો અને રોકાણકારોને ક્રિપ્ટો એસેટ્સમાં જંગી વળતર મળવાનું હતું, પરંતુ પ્રમોટર્સે તેમની સાથે "છેતરપિંડી" કરી અને "અયોગ્ય રીતે મેળવેલ" બિટકોઇન્સ અને અસ્પષ્ટ ઓનલાઈન વોલેટ્સ છુપાવી રહ્યાં છે. .
કુન્દ્રા, એજન્સીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, "યુક્રેનમાં બિટકોઈ માઈનિંગ ફાર્મ સ્થાપવા" માટે ગેઈન બિટકોઈન પોન્ઝી "કૌભાંડ"ના પ્રમોટર અમિત ભારદ્વાજ "માસ્ટર માઈન્ડ" પાસેથી 285 બિટકોઈન્સ મેળવ્યા હતા.
આ બિટકોઇન્સ અમી ભારદ્વાજે ખોટા રોકાણકારો પાસેથી એકત્ર કરેલા "ગુનાની આવક"માંથી મેળવવામાં આવ્યા હતા, એમ તેમાં જણાવાયું હતું.
"સોદો સાકાર થયો ન હોવાથી, કુન્દ્રા હજુ પણ 285 બિટકોઈનના કબજામાં છે અને તેનો આનંદ માણે છે જેની કિંમત હાલમાં રૂ. 150 કરોડથી વધુ છે," E એ દાવો કર્યો હતો.
શેટ્ટી અને કુન્દ્રાના વકીલે જણાવ્યું હતું કે તેઓ લાની યોગ્ય પ્રક્રિયાને અનુસરશે અને તેમના ગ્રાહકોની સ્વતંત્રતા અને સંપત્તિના રક્ષણ માટે પીએમએલએ હેઠળ સૂચવ્યા મુજબ જરૂરી પગલાં લેશે.
"અમને માનનીય ન્યાયતંત્રમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. હું માનું છું કે જ્યારે અમે માનનીય એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ સમક્ષ યોગ્ય રજૂઆત કરીશું, ત્યારે તપાસ એજન્સીઓ પણ અમને ન્યાય આપી શકે છે.
એડવોકેટ પ્રશાંત પાટીલે નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે અમને નિષ્પક્ષ તપાસમાં વિશ્વાસ છે.
EDએ ગયા વર્ષે આ કેસમાં સિમ્પી ભારદ્વાજ, નીતિન ગૌર અને નિખિલ મહાજનની ધરપકડ કરી હતી. તેઓ હાલ ન્યાયિક કસ્ટડી હેઠળ જેલમાં બંધ છે.
મુખ્ય આરોપી, અજય ભારદ્વાજ અને મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ ફરાર છે, E એ જણાવ્યું હતું કે તેણે અગાઉ કેસમાં રૂ. 69 કરોડની મિલકતો જપ્ત કરી હતી.
આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં બે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે, પહેલી જૂન 201માં અને બીજી આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં.
ફેડરલ એજન્સીએ પ્રિવેન્શન ઓફ મની લોન્ડરિંગ એક્ટ (PMLA) હેઠળ દંપતીની મિલકતો જપ્ત કરવા માટે કામચલાઉ આદેશ જારી કર્યો છે.
આ કેસ બિટકોઈન્સ જેવી ક્રિપ્ટ કરન્સીના ઉપયોગ દ્વારા રોકાણકારોની કથિત છેતરપિંડી સાથે સંબંધિત છે.
ફેડરલ એજન્સીએ એક નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે, અટેચ કરવામાં આવેલી મિલકતોમાં મુંબઈના જુહુમાં રહેણાંક ફ્લેટ, શેટ્ટીના નામનો પ્રેઝન્ટલ, પુણેમાં બંગલો અને કુન્દ્રાના નામે ઈક્વિટી શેરનો સમાવેશ થાય છે.
આ અસ્કયામતો રૂ. 97.79 કરોડની છે.
દંપતીના વકીલે જણાવ્યું હતું કે હાય ક્લાયન્ટ્સ સામે કોઈ પ્રથમદર્શી કેસ કરવામાં આવ્યો નથી અને તેઓ અધિકારીઓને સહકાર આપશે.
મની-લોન્ડરિંગનો કેસ મહારાષ્ટ્ર પોલીસ અને દિલ્હી પોલીસ દ્વારા વેરિયેબલ ટેક પ્રાઇવેટ લિમિટેડ નામની કંપની, સ્વર્ગસ્થ અમી ભારદ્વાજ, અજય ભારદ્વાજ, વિવેક ભારદ્વાજ, સિમ્પી ભારદ્વાજ, મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ અને સંખ્યાબંધ મલ્ટી-લેવલ માર્કેટિંગ એજન્ટો વિરુદ્ધ દાખલ કરવામાં આવેલી એફઆઈઆરમાંથી ઉદ્ભવ્યો છે. બિટકોઇન્સના રૂપમાં 10 ટકા માસિક વળતરના "ખોટા વચન" સાથે બિટકોઇન્સ (2017માં રૂ. 6,600 કરોડની કિંમત)ના રૂપમાં ભંડોળની આલિંગન રકમ એકત્રિત કરવાનો આરોપ છે.
ED દ્વારા એવો આક્ષેપ કરવામાં આવ્યો હતો કે બિટકોઇનનો ઉપયોગ માઇનિંગ માટે થવાનો હતો અને રોકાણકારોને ક્રિપ્ટો એસેટ્સમાં જંગી વળતર મળવાનું હતું, પરંતુ પ્રમોટર્સે તેમની સાથે "છેતરપિંડી" કરી અને "અયોગ્ય રીતે મેળવેલ" બિટકોઇન્સ અને અસ્પષ્ટ ઓનલાઈન વોલેટ્સ છુપાવી રહ્યાં છે. .
કુન્દ્રા, એજન્સીએ આક્ષેપ કર્યો હતો કે, "યુક્રેનમાં બિટકોઈ માઈનિંગ ફાર્મ સ્થાપવા" માટે ગેઈન બિટકોઈન પોન્ઝી "કૌભાંડ"ના પ્રમોટર અમિત ભારદ્વાજ "માસ્ટર માઈન્ડ" પાસેથી 285 બિટકોઈન્સ મેળવ્યા હતા.
આ બિટકોઇન્સ અમી ભારદ્વાજે ખોટા રોકાણકારો પાસેથી એકત્ર કરેલા "ગુનાની આવક"માંથી મેળવવામાં આવ્યા હતા, એમ તેમાં જણાવાયું હતું.
"સોદો સાકાર થયો ન હોવાથી, કુન્દ્રા હજુ પણ 285 બિટકોઈનના કબજામાં છે અને તેનો આનંદ માણે છે જેની કિંમત હાલમાં રૂ. 150 કરોડથી વધુ છે," E એ દાવો કર્યો હતો.
શેટ્ટી અને કુન્દ્રાના વકીલે જણાવ્યું હતું કે તેઓ લાની યોગ્ય પ્રક્રિયાને અનુસરશે અને તેમના ગ્રાહકોની સ્વતંત્રતા અને સંપત્તિના રક્ષણ માટે પીએમએલએ હેઠળ સૂચવ્યા મુજબ જરૂરી પગલાં લેશે.
"અમને માનનીય ન્યાયતંત્રમાં સંપૂર્ણ વિશ્વાસ છે. હું માનું છું કે જ્યારે અમે માનનીય એન્ફોર્સમેન્ટ ડિરેક્ટોરેટ સમક્ષ યોગ્ય રજૂઆત કરીશું, ત્યારે તપાસ એજન્સીઓ પણ અમને ન્યાય આપી શકે છે.
એડવોકેટ પ્રશાંત પાટીલે નિવેદનમાં જણાવ્યું હતું કે અમને નિષ્પક્ષ તપાસમાં વિશ્વાસ છે.
EDએ ગયા વર્ષે આ કેસમાં સિમ્પી ભારદ્વાજ, નીતિન ગૌર અને નિખિલ મહાજનની ધરપકડ કરી હતી. તેઓ હાલ ન્યાયિક કસ્ટડી હેઠળ જેલમાં બંધ છે.
મુખ્ય આરોપી, અજય ભારદ્વાજ અને મહેન્દ્ર ભારદ્વાજ ફરાર છે, E એ જણાવ્યું હતું કે તેણે અગાઉ કેસમાં રૂ. 69 કરોડની મિલકતો જપ્ત કરી હતી.
આ કેસમાં અત્યાર સુધીમાં બે ચાર્જશીટ દાખલ કરવામાં આવી છે, પહેલી જૂન 201માં અને બીજી આ વર્ષે ફેબ્રુઆરીમાં.
