Neu-Delhi [Indien], Indien hat in der von der Financial Action Task Force (FATF) durchgeführten gegenseitigen Bewertung 2023-24 ein „hervorragendes Ergebnis“ erzielt.
Der gegenseitige Bewertungsbericht, der während der FATF-Plenarsitzung vom 26. bis 28. Juni in Singapur angenommen wurde, ordnete Indien in die Kategorie „regelmäßige Folgemaßnahmen“ ein, eine Auszeichnung, die nur vier andere G20-Länder teilen. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein in Indiens Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (ML) und Terrorismusfinanzierung (TF) dar, heißt es in einer Pressemitteilung des Finanzministeriums.
In der Pressemitteilung heißt es, dass die FATF die umfassenden Maßnahmen Indiens zur Minderung der Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anerkannt hat, einschließlich der Geldwäsche von Erträgen aus Korruption, Betrug und organisierter Kriminalität.
Es umfasst wirksame Maßnahmen für den Übergang von einer bargeldbasierten zu einer digitalen Wirtschaft, die Reduzierung von ML/TF-Risiken und die Umsetzung der JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) Trinity sowie strenge Vorschriften für Bargeldtransaktionen, wodurch die finanzielle Inklusion und digitale Transaktionen erheblich verbessert werden. Machen Sie Transaktionen besser nachvollziehbar und reduzieren Sie ML/TF-Risiken.
Indiens Leistung bei der FATF Mutual Evaluation bringt erhebliche Vorteile für die wachsende Wirtschaft des Landes, da es die Stabilität und Integrität seines Finanzsystems unterstreicht.
Nach Angaben des Ministeriums werden die hohen Ratings den Zugang zu globalen Finanzmärkten und -institutionen verbessern, das Vertrauen der Anleger stärken und die globale Expansion von Indiens schnellem Zahlungssystem, der Unified Payments Interface (UPI), unterstützen.
Diese Anerkennung der FATF unterstreicht die strengen und wirksamen Maßnahmen, die Indien im letzten Jahrzehnt umgesetzt hat, um sein Finanzsystem vor ML/TF-Bedrohungen zu schützen. Es setzt einen Maßstab für andere Länder in der Region bei der wirksamen Umsetzung internationaler Standards zur Terrorismusfinanzierung.
Das hervorragende Rating Indiens stärkt seine Fähigkeit, weltweite Anstrengungen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche anzuführen.
Seit 2014 hat die indische Regierung eine Reihe von Gesetzesänderungen erlassen und ihre Durchsetzungsbemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Schwarzgeld verstärkt. Durch diese vielschichtige Strategie wurden diese Maßnahmen an internationale Standards angepasst und haben sich als wirksam erwiesen.
Den indischen Behörden ist es gelungen, das Terrorfinanzierungsnetzwerk mithilfe verwertbarer Geheimdienstinformationen zu zerschlagen. Diese Operationen haben den Fluss von Terrorismusfinanzierung, Schwarzgeld und Drogen sogar entlang der Küste eingedämmt.
In der Pressemitteilung heißt es, dass das Finanzministerium (Department of Revenue, DoR) während des gegenseitigen Bewertungsprozesses zwei Jahre lang die federführende Rolle bei der Zusammenarbeit Indiens mit der FATF übernommen habe. Dieser Erfolg wurde durch außergewöhnliche Anstrengungen und Beiträge eines vielfältigen, multidisziplinären Teams vorangetrieben, das sich aus Vertretern verschiedener Ministerien, des Sekretariats des Nationalen Sicherheitsrates (NSCS), staatlicher Behörden, der Justiz, Regulierungsbehörden des Finanzsektors, Selbstregulierungsorganisationen, Finanzinstitutionen usw. zusammensetzt. und Unternehmen. Diese gemeinsame Anstrengung demonstrierte Indiens wirksames AML/CFT-Rahmenwerk (zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung).
Indien ist bereits Mitglied der FATF-Lenkungsgruppe und bietet aufgrund seiner aktuellen Leistung die Möglichkeit, einen wesentlichen Beitrag zum allgemeinen Funktionieren der Gruppe zu leisten. Indien sei weiterhin bestrebt, seinen Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu stärken und die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern zur Bekämpfung von Finanzkriminalität fortzusetzen und auf seinem Erfolg aufzubauen, um ein sicheres und transparentes Finanzumfeld für alle zu gewährleisten, heißt es in der Pressemitteilung.
Die Financial Action Task Force (FATF) ist eine zwischenstaatliche Organisation, die 1989 als internationale Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen damit verbundenen Bedrohungen der Integrität des internationalen Finanzsystems gegründet wurde. Indien wurde 2010 Mitglied der FATF.
Der gegenseitige Bewertungsbericht, der während der FATF-Plenarsitzung vom 26. bis 28. Juni in Singapur angenommen wurde, ordnete Indien in die Kategorie „regelmäßige Folgemaßnahmen“ ein, eine Auszeichnung, die nur vier andere G20-Länder teilen. Dies stellt einen bedeutenden Meilenstein in Indiens Bemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche (ML) und Terrorismusfinanzierung (TF) dar, heißt es in einer Pressemitteilung des Finanzministeriums.
In der Pressemitteilung heißt es, dass die FATF die umfassenden Maßnahmen Indiens zur Minderung der Risiken im Zusammenhang mit Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung anerkannt hat, einschließlich der Geldwäsche von Erträgen aus Korruption, Betrug und organisierter Kriminalität.
Es umfasst wirksame Maßnahmen für den Übergang von einer bargeldbasierten zu einer digitalen Wirtschaft, die Reduzierung von ML/TF-Risiken und die Umsetzung der JAM (Jan Dhan, Aadhaar, Mobile) Trinity sowie strenge Vorschriften für Bargeldtransaktionen, wodurch die finanzielle Inklusion und digitale Transaktionen erheblich verbessert werden. Machen Sie Transaktionen besser nachvollziehbar und reduzieren Sie ML/TF-Risiken.
Indiens Leistung bei der FATF Mutual Evaluation bringt erhebliche Vorteile für die wachsende Wirtschaft des Landes, da es die Stabilität und Integrität seines Finanzsystems unterstreicht.
Nach Angaben des Ministeriums werden die hohen Ratings den Zugang zu globalen Finanzmärkten und -institutionen verbessern, das Vertrauen der Anleger stärken und die globale Expansion von Indiens schnellem Zahlungssystem, der Unified Payments Interface (UPI), unterstützen.
Diese Anerkennung der FATF unterstreicht die strengen und wirksamen Maßnahmen, die Indien im letzten Jahrzehnt umgesetzt hat, um sein Finanzsystem vor ML/TF-Bedrohungen zu schützen. Es setzt einen Maßstab für andere Länder in der Region bei der wirksamen Umsetzung internationaler Standards zur Terrorismusfinanzierung.
Das hervorragende Rating Indiens stärkt seine Fähigkeit, weltweite Anstrengungen zur Bekämpfung grenzüberschreitender Terrorismusfinanzierung und Geldwäsche anzuführen.
Seit 2014 hat die indische Regierung eine Reihe von Gesetzesänderungen erlassen und ihre Durchsetzungsbemühungen zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und Schwarzgeld verstärkt. Durch diese vielschichtige Strategie wurden diese Maßnahmen an internationale Standards angepasst und haben sich als wirksam erwiesen.
Den indischen Behörden ist es gelungen, das Terrorfinanzierungsnetzwerk mithilfe verwertbarer Geheimdienstinformationen zu zerschlagen. Diese Operationen haben den Fluss von Terrorismusfinanzierung, Schwarzgeld und Drogen sogar entlang der Küste eingedämmt.
In der Pressemitteilung heißt es, dass das Finanzministerium (Department of Revenue, DoR) während des gegenseitigen Bewertungsprozesses zwei Jahre lang die federführende Rolle bei der Zusammenarbeit Indiens mit der FATF übernommen habe. Dieser Erfolg wurde durch außergewöhnliche Anstrengungen und Beiträge eines vielfältigen, multidisziplinären Teams vorangetrieben, das sich aus Vertretern verschiedener Ministerien, des Sekretariats des Nationalen Sicherheitsrates (NSCS), staatlicher Behörden, der Justiz, Regulierungsbehörden des Finanzsektors, Selbstregulierungsorganisationen, Finanzinstitutionen usw. zusammensetzt. und Unternehmen. Diese gemeinsame Anstrengung demonstrierte Indiens wirksames AML/CFT-Rahmenwerk (zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung).
Indien ist bereits Mitglied der FATF-Lenkungsgruppe und bietet aufgrund seiner aktuellen Leistung die Möglichkeit, einen wesentlichen Beitrag zum allgemeinen Funktionieren der Gruppe zu leisten. Indien sei weiterhin bestrebt, seinen Rahmen zur Bekämpfung von Geldwäsche und Terrorismusfinanzierung weiter zu stärken und die Zusammenarbeit mit internationalen Partnern zur Bekämpfung von Finanzkriminalität fortzusetzen und auf seinem Erfolg aufzubauen, um ein sicheres und transparentes Finanzumfeld für alle zu gewährleisten, heißt es in der Pressemitteilung.
Die Financial Action Task Force (FATF) ist eine zwischenstaatliche Organisation, die 1989 als internationale Aufsichtsbehörde zur Bekämpfung von Geldwäsche, Terrorismusfinanzierung und anderen damit verbundenen Bedrohungen der Integrität des internationalen Finanzsystems gegründet wurde. Indien wurde 2010 Mitglied der FATF.
