Nueva Delhi [India], el Tribunal de Rouse Avenue extendió el viernes la custodia judicial del líder de Bharat Rashtra Samithi (BRS), K Kavitha, en un caso de la Oficina Central de Investigaciones (CBI) relacionado con la política de impuestos especiales de Delhi hasta el 18 de julio.
K Kavitha se produjo mediante videoconferencia desde la cárcel de Tihar. Su abogado se opuso vehementemente a la prisión preventiva.
Es probable que el tribunal de Rouse Avenue considere mañana la hoja de cargos presentada contra ella.
El juez especial del CBI, Kaveri Baweja, extendió la custodia judicial de K Kavitha durante los próximos 14 días.
Durante la audiencia, su abogado, P. Mohit Rao, se opuso a la petición de prórroga de la custodia judicial.
La Oficina Central de Investigaciones (CBI) ya presentó una acusación contra ella. Está pendiente de consideración el 6 de julio.
Esta es la tercera hoja de cargos suplementaria presentada por la CBI en el caso de la Política de Impuestos Especiales de Delhi el 7 de junio.
Kavitha está bajo custodia judicial tanto en el CBI como en el caso de lavado de dinero. Fue arrestada por primera vez por la Dirección de Ejecución (ED) el 15 de marzo. Posteriormente, fue arrestada por la CBI el 11 de abril.
ED también presentó una hoja de cargos en su contra en el caso de lavado de dinero de la Política de Impuestos Especiales de Delhi.
La investigación de la CBI se recomendó con base en las conclusiones del informe del Secretario Jefe de Delhi presentado en julio que muestra violaciones prima facie de la Ley GNCTD de 1991, las Reglas de Transacciones Comerciales (ToBR) -1993, la Ley de Impuestos Especiales de Delhi-2009 y las Reglas de Impuestos Especiales de Delhi-2010. , dijeron los funcionarios.
El ED y el CBI habían alegado que se cometieron irregularidades al modificar la política de impuestos especiales, se otorgaron favores indebidos a los titulares de licencias, se renunció o redujo el pago de la licencia y se extendió la licencia L-1 sin la aprobación de la autoridad competente.
Los beneficiarios desviaron ganancias "ilegales" a los funcionarios acusados e hicieron asientos falsos en sus libros de contabilidad para evadir la detección, dijeron las agencias de investigación.
Según las acusaciones, el Departamento de Impuestos Especiales había decidido reembolsar el depósito de garantía de aproximadamente 30 millones de rupias a un licitador seleccionado en contra de las reglas establecidas.
Aunque no existía ninguna disposición habilitante, se permitió una exención de las tarifas de licencia licitadas desde el 28 de diciembre de 2021 hasta el 27 de enero de 2022 debido al COVID-19, dijo la agencia de investigación y hubo una supuesta pérdida de 144,36 millones de rupias para el erario.
K Kavitha se produjo mediante videoconferencia desde la cárcel de Tihar. Su abogado se opuso vehementemente a la prisión preventiva.
Es probable que el tribunal de Rouse Avenue considere mañana la hoja de cargos presentada contra ella.
El juez especial del CBI, Kaveri Baweja, extendió la custodia judicial de K Kavitha durante los próximos 14 días.
Durante la audiencia, su abogado, P. Mohit Rao, se opuso a la petición de prórroga de la custodia judicial.
La Oficina Central de Investigaciones (CBI) ya presentó una acusación contra ella. Está pendiente de consideración el 6 de julio.
Esta es la tercera hoja de cargos suplementaria presentada por la CBI en el caso de la Política de Impuestos Especiales de Delhi el 7 de junio.
Kavitha está bajo custodia judicial tanto en el CBI como en el caso de lavado de dinero. Fue arrestada por primera vez por la Dirección de Ejecución (ED) el 15 de marzo. Posteriormente, fue arrestada por la CBI el 11 de abril.
ED también presentó una hoja de cargos en su contra en el caso de lavado de dinero de la Política de Impuestos Especiales de Delhi.
La investigación de la CBI se recomendó con base en las conclusiones del informe del Secretario Jefe de Delhi presentado en julio que muestra violaciones prima facie de la Ley GNCTD de 1991, las Reglas de Transacciones Comerciales (ToBR) -1993, la Ley de Impuestos Especiales de Delhi-2009 y las Reglas de Impuestos Especiales de Delhi-2010. , dijeron los funcionarios.
El ED y el CBI habían alegado que se cometieron irregularidades al modificar la política de impuestos especiales, se otorgaron favores indebidos a los titulares de licencias, se renunció o redujo el pago de la licencia y se extendió la licencia L-1 sin la aprobación de la autoridad competente.
Los beneficiarios desviaron ganancias "ilegales" a los funcionarios acusados e hicieron asientos falsos en sus libros de contabilidad para evadir la detección, dijeron las agencias de investigación.
Según las acusaciones, el Departamento de Impuestos Especiales había decidido reembolsar el depósito de garantía de aproximadamente 30 millones de rupias a un licitador seleccionado en contra de las reglas establecidas.
Aunque no existía ninguna disposición habilitante, se permitió una exención de las tarifas de licencia licitadas desde el 28 de diciembre de 2021 hasta el 27 de enero de 2022 debido al COVID-19, dijo la agencia de investigación y hubo una supuesta pérdida de 144,36 millones de rupias para el erario.
