New Delhi, la Direction de l'application des lois a déclaré jeudi avoir attaché des propriétés d'une valeur de plus de Rs 290 crore à une entreprise fournissant des services de divertissement et de loisirs, notamment dans le populaire centre commercial GIP de Noida, dans le cadre d'une enquête pour blanchiment d'argent.
La société - International Amusement Limited (société holding d'Internationa Recreation and Amusement Ltd. (IRAL) - est accusée d'avoir collecté plus de Rs 40 cr auprès d'environ 1 500 investisseurs sur la promesse d'attribution de magasins/autres espaces dans les secteurs 29 et 52. -A à Gurugram, a indiqué l'agence dans un communiqué.
Cependant, ladite entité "n'a pas réussi" à réaliser le projet et a manqué les délais, selon elle, ajoutant que les paiements mensuels de rendement assurés aux investisseurs n'avaient pas été payés.
La société "a siphonné l'argent des investisseurs et a placé les fonds auprès de personnes/entités associées qui ont été utilisées à des fins personnelles".
Il alléguait qu'un accord antidaté avait été conclu entre le directeur promoteur et EOD (entité acheteuse) afin d'éliminer l'avance commerciale du bilan d'IRAL, permettant ainsi aux directeurs sortants de « se soustraire » à leurs responsabilités envers l'IRAL.
"Les directeurs/promoteurs d'International Recreation and Amusement Ltd.
a siphonné plus de Rs 400 cr [appartenant aux investisseurs des secteurs 29 et 52-A du projet Gurugram] avec l'intention préméditée de garer les fonds des investisseurs auprès d'autres entités liées, puis de vendre l'entreprise à des valorisations bon marché et de se débarrasser de tous les passifs des investisseurs", a affirmé l'ED.
Actifs d'une valeur de Rs 291,18 crore appartenant à International Amusement Limited dans Entertainment City Limited sous la forme d'un espace commercial invendu de 3 93 737,28 pieds carrés au Great India Place Mall (GIP) Noida, espace commercial de 45 966 pieds carrés détenu dans le nom d'Adventure Island Limited, Rohini, un droit de tenure au bail sur un terrain de 218 acres dans le village de Daulatpur, Tehsil- à Jaipu, détenu au nom d'International Amusement and Infrastructure Limited, a été provisoirement joint.
L'ordonnance a été rendue le 28 mai en vertu des dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA).
La société - International Amusement Limited (société holding d'Internationa Recreation and Amusement Ltd. (IRAL) - est accusée d'avoir collecté plus de Rs 40 cr auprès d'environ 1 500 investisseurs sur la promesse d'attribution de magasins/autres espaces dans les secteurs 29 et 52. -A à Gurugram, a indiqué l'agence dans un communiqué.
Cependant, ladite entité "n'a pas réussi" à réaliser le projet et a manqué les délais, selon elle, ajoutant que les paiements mensuels de rendement assurés aux investisseurs n'avaient pas été payés.
La société "a siphonné l'argent des investisseurs et a placé les fonds auprès de personnes/entités associées qui ont été utilisées à des fins personnelles".
Il alléguait qu'un accord antidaté avait été conclu entre le directeur promoteur et EOD (entité acheteuse) afin d'éliminer l'avance commerciale du bilan d'IRAL, permettant ainsi aux directeurs sortants de « se soustraire » à leurs responsabilités envers l'IRAL.
"Les directeurs/promoteurs d'International Recreation and Amusement Ltd.
a siphonné plus de Rs 400 cr [appartenant aux investisseurs des secteurs 29 et 52-A du projet Gurugram] avec l'intention préméditée de garer les fonds des investisseurs auprès d'autres entités liées, puis de vendre l'entreprise à des valorisations bon marché et de se débarrasser de tous les passifs des investisseurs", a affirmé l'ED.
Actifs d'une valeur de Rs 291,18 crore appartenant à International Amusement Limited dans Entertainment City Limited sous la forme d'un espace commercial invendu de 3 93 737,28 pieds carrés au Great India Place Mall (GIP) Noida, espace commercial de 45 966 pieds carrés détenu dans le nom d'Adventure Island Limited, Rohini, un droit de tenure au bail sur un terrain de 218 acres dans le village de Daulatpur, Tehsil- à Jaipu, détenu au nom d'International Amusement and Infrastructure Limited, a été provisoirement joint.
L'ordonnance a été rendue le 28 mai en vertu des dispositions de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (PMLA).
