Die Abteilungsbank des Obersten Richters T.S. Sivagnanam und Richter Hiranmay Bhattacharya haben ED angewiesen, die Ermittlungen gemäß dem Gesetz zur Verhinderung von Geldwäsche (PMLA) gegen den Einwohner Bangladeschs, Umashankar Agarwal, einzuleiten.

Agarwal wird vorgeworfen, dass er sich mit abgelaufenem Visum in Indien aufhält, illegal Geschäfte betreibt und sogar Geld außerhalb Indiens wäscht.

Den Anklagen zufolge hatte ein Unternehmen im Besitz von Agarwal riesige aus Bangladesch abgezweigte Mittel in mehrere Immobilienprojekte in Westbengalen investiert. Aufgrund der diesbezüglich gegen ihn eingereichten Beschwerden hat die Polizei von Kalkutta bereits eine Untersuchung gegen Agarwal eingeleitet.

Er wurde von der Stadtpolizei festgenommen, später jedoch von einem niedrigeren Gericht gegen Kaution freigelassen. Gemäß dem Gerichtsbeschluss muss die Stadtpolizei nun die Ermittlungen und die Einzelheiten des Falles an die Beamten der Notaufnahme übergeben.

Es gibt Behauptungen, dass die Gelder des Unternehmens, das Agarwal gehört, für verschiedene grenzüberschreitende Schmuggelgeschäfte und sogar für einige Untergrund-Terroristengruppen umgeleitet wurden.

Am Freitag behauptete der Anwalt von Agarwal, sein Mandant sei fälschlicherweise in den Fall verwickelt worden.